В Литве ликвидировали международную сеть по отмыванию денег

В Литве ликвидировали международную сеть по отмыванию денег
В Литве ликвидировали международную сеть по отмыванию денег
Европол сообщил, что власти Италии, Латвии и Литвы совместными усилиями пресекли масштабное отмывание денег, в котором была замешана литовская финансовая организация; подозревают, что через нее с 2017 года отмыли примерно два миллиарда евро.

Сотрудники правоохранительных органов арестовали двух основных подозреваемых: их обвиняют в том, что они отмывали деньги через международную сеть компаний и оказывали преступникам онлайн-услуги по отмыванию денег.

Благодаря совместной работе правоохранительных и судебных органов нескольких стран в Италии задержали третьего участника схемы. Преступная организация, судя по всему, украла из бюджета Италии порядка 15 миллионов евро. По данным следствия, деньги вывели через сложную сеть компаний для отмывания денег, связанных с находящейся в Литве финансовой организацией, название которой не сообщается.

Преступники незаконно получали средства, которые итальянские власти выделяют на реконструкцию, теплоизоляцию и другие меры по энергосбережению в существующих зданиях.

«На самом деле никто ничего не ремонтировал, заявления подавали не собственники, а самих зданий никогда не существовало. Организатором схемы был налоговый консультант, который помог получить аналогичные выплаты еще 72 лицам, знавшим, что это незаконно», — говорится в сообщении.

Европол и Евроюст, которые организовали и координировали международную операцию, сообщили, что в работе приняли участие порядка 250 работников судебных и правоохранительных органов. В итоге арестованы 18 человек, в числе которых были и трое подозреваемых.

Согласно заявлению, следователи обыскали 55 локаций, арестовали банковские счета и изъяли активы на сумму свыше 11,5 миллиона евро.

Расследование показало, что финансовую организацию в Литве в 2016 году создала ОПГ, базирующаяся в Италии. Организация обслуживала преступников по всему ЕС, помогая им отмывать доходы через сеть предприятий, которыми руководили доверенные лица.

По данным Европола, организацией управляли двое основных подозреваемых — один из Литвы, второй из Латвии.

Предполагается, что они отмывали доходы от самых разных преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, кибермошенничество, фиктивные банкротства и наркоторговлю.

Часть незаконных доходов ввели в экономику Латвии и Литвы за счет инвестиций в недвижимость и роскошные автомобили.


Распечатать
01 июня 2025 Во Франции водитель автомобиля наехал на группу футбольных болельщиков
01 июня 2025 Под Мелитополем был взорван российский поезд с военными
01 июня 2025 Пассажирка поделилась историей о том, как мост с автомобилями обрушился на поезд в Брянской области
01 июня 2025 Илон Маск опроверг слухи о том, что употребляет наркотики
01 июня 2025 На месте обрушения моста в Брянской области идут восстановительные работы
01 июня 2025 "Лентехстрой" вернулся: каким образом связанный подрядчик использует бюджет ФКСР
01 июня 2025 Количество пострадавших в результате подрыва моста в районе Брянска превысило 70 человек
01 июня 2025 Офшорные следы и российский след в украинском игорном бизнесе: Андрей Матюха использует FavBet для отмывания денег через компании, связанные с Ротенбергом
01 июня 2025 В Санкт-Петербурге таксист атаковал пассажира после спора об оплате
01 июня 2025 Литва больше не будет принимать российские загранпаспорта старого образца
01 июня 2025 Французский клуб ПСЖ впервые в своей истории одержал победу в Лиге Чемпионов
01 июня 2025 В Санкт-Петербурге неизвестные выбросили комод с балкона, попав при этом в ребенка
01 июня 2025 Мошенничество на миллиарды: как схема с "Тамбовводтранс" превратилась в финансовую пропасть для государственного бюджета
01 июня 2025 Конкуренция отсутствовала: 31,5 миллиарда рублей были выделены "своим" на дорожное обслуживание
01 июня 2025 В Курской области обрушился железнодорожный мост
01 июня 2025 Опубликованы детали инцидента с обрушением моста на пассажирский поезд в Брянской области
01 июня 2025 Локомотивная бригада погибла при обрушении моста в Брянской области
01 июня 2025 Число жертв обрушения моста под Брянском увеличивается: имеются погибшие
01 июня 2025 США обозначили условия для прекращения войны в Украине
01 июня 2025 Увеличение выплат по контракту не привело к ожидаемому росту числа новобранцев в российской армии