Схематоз от Александра Светакова: девелопер нашел финансовое окно в Германию

Схематоз от Александра Светакова: девелопер нашел финансовое окно в Германию
Схематоз от Александра Светакова: девелопер нашел финансовое окно в Германию
Схема, которую провернули с офшором совладелец инвестгруппы "Абсолют" Александр Светаков и немецкий бизнесмен Аксель Нильс Хартман, может стать новой "дорожкой" для вывода активов из России.

Большинство активов Хартмана, начавшего свой бизнес в России ещё в 90-х, находятся или в стадии банкротства, или ликвидированы.

Сам же экс-гендиректора Ehrmann в России Аксель Хартман был признан банкротом в апреле 2023 года. Именно с этого момента финансовый управляющий перешёл к реализации активов для расчётов с кредиторами.

Схема от Светакова и Хартмана

По мнению наших источников, схема разработанная Хартманом и неоднозначным девелопером Александром Светаковым проста и в большей степени её успех зависит от наглости участников и слабости позиции второй стороны.

Из материалов дела следует, что 18 мая 2017 года Александр Светаков дал в долг Акселю Хартману 1,025 млн долларов под 12% годовых до 18 мая 2018 года. В сентябре 2017 года Светаков якобы переуступил право требования долга офшору "Чаттон Коммершиал Инк." в лице директора Евангелии Тики.

 qhhiqehiqxeiudrmf qqdidzxiuuitedrm

Позднее рядом дополнительных соглашений срок возврата долга сдвигается, то есть Хартман наращивает свою задолженность через проценты.

Кроме того, одним из допсоглашений в залог как гарант возврата долга были переданы ликвидные активы - четыре участка общей площадью 253,3 тыс. кв.м в с. Спас-Заулок Московской области.

В итоге офшор ещё на первом этапе банкротства обратился с заявлением включить его притязания в реестр. При банкротстве такие требования погашаются в приоритетном порядке за счет 70% средств от реализации предмета залога. Чего собственно сейчас и добиваются фигуранты, но выступает против управляющий, который, к слову, ранее не смог отдельно обжаловать договор займа.

В заявлении управляющего указан сразу букет аргументов, почему вся эта сделка выглядит как очередная попытка ввести своих людей в реестр кредиторов.

По мнению управляющего, документы (сам договор и допсоглашения) были составлены не в те даты, которые в них фигурируют, а уже после того, как было инициировано банкротное дело. Кроме того, управляющий считает, что по факту никакие деньги Хартману Светаков не передавал, а расписки и документы были оформлены для вывода ликвидных активов - земельных участков и формирования "дружественной" задолженности.

Ещё один важный момент - в материалах суда со ссылкой на устное заявление представителя Светакова говорится о том, что офшор - Chatton Commercial Inc. тесно связан с самим бизнесменом.

При этом, как аргументировал управляющий, платеж от офшора Светакову был организован сторонами только после того, как финансовый управляющий в рамках обособленного спора обратил внимание суда на отсутствие в материалах дела доказательств оплаты по соглашению от 18.09.2017 г. об уступке права требования. В целом, по мнению Дронова, этот договор уступки появился для того, чтобы создать видимость реальности сделки и снизить вероятные репутационные риски для Светакова, если сделку оспорят, признав аффилированной.

Несмотря на все эти доводы, суд встал на сторону офшора, Светакова и Хартмана.

Если решение управляющий Дронов так и не сможет обжаловать, то земли пустят с молотка, а около 1 млн долларов уйдут на офшорные счета "Чаттон Коммершиал Инк.". Или же последняя может принять залог в качестве отступного, а потом продать его с накруткой.

Что касается офшора из этого дела, нам удалось обнаружить его упоминание в "Панамском досье". В качестве бенефициаров там, как водится, фигурируют иностранные лица, но есть один важный нюанс: в качестве посредника в досье указана компания Andersen Business Services, Inc, прописанная в Москве на Фрунзенской набережной, 40. То есть, как минимум подтверждается связь офшора с Россией.

Кроме этого, CARLOS ALBERTO MENDOZA MURILLO, который фигурировал как директор и номинальный владелец "Чаттон Коммершиал Инк.", также являлся директором офшора RALPH SELECT LTD. Последний в свою очередь связан с британской фирмой Unitrust Corporate Services Ltd.

Среди руководителей британской фирмы также отметились россияне, например, некая Elena HARPER.

Так что, цепочка увода денег Хартмана может быть довольно длинной. Пойди потом отыщи концы.

Офшоры Светакова

Стоит отметить, что Светаков далеко не в первый раз светится в неоднозначной истории, где замешаны иностранные компании. Так, как ранее сообщали, у олигарха Светакова есть общие активы с семьей главного конструктора военного завода и бизнесмена Мкртич Окроян, чей тёзка является налоговым резидентом Великобритании, и засветился в сомнительной истории о зарубежной недвижимости. Самого Окрояна называли лицом, близким к Юрию Лужкову и Владимиру Евтушенкову.

Помимо этого, Светаков наследил и в истории девелопера Михаила Оглоблина - сына советника губернатора Подмосковья, которого заподозрили в мошенничестве. В той истории упоминалась также и схема хищений через завышение стоимости строительства и вывод образовавшейся разницы за рубеж с использованием счетов офшоров.

Более того, активы Светакова до сих пор завязаны или на ЗПИФ, или на офшорах. Так, ООО "Инвестиционная группа Абсолют", только в 2022 году перешла к ЗПИФ, а до этого в её биографии отметились фирмы из Нидерландов и с Кипра.

При этом, по данным ЕИЖС, за ними в качестве бенефициара стоял как раз Светаков.

Некоторые из связанных с "Абсолютом" офшоров на сегодня вполне себе живые. Так, например, ZARTON INVESTMENTS LIMITED, созданным в 2016 году, руководят даже русскоязычные директора - MAKSIM MARKIN и OLEG ZEMLIAKOV. С ними может быть аффилирована еще пачка кипрских компаний, в том числе - LAFOURCAD LIMITED, ABSOLUTE INVESTMENTS GROUP CYPRUS LIMITED, AMEDIA NETWORKS LTD.

Судя по названию ABSOLUTE INVESTMENTS GROUP CYPRUS LIMITED, созданное в 2021 году, также может быть связано со Светаковым.

Возможно, большая любовь Светакова и то, что он не брезгует засветиться в неоднозначных историях, и привлекла внимание Хартмана для участия в схеме с "Чаттон Коммершиал Инк.". Да и интерес к заложенным участкам, имеющего девелоперский бизнес Светакова, не стоит откидывать. Ведь в случае простой продажи подобную сделку в рамках банкротного процесса могли оспорить гораздо проще. А схема с займом и залогом сыграла на руку инициаторам.

В целом же от этой истории, на наш взгляд, дурно пахнет и она уже давно вышла за рамки одного судебного процесса, требуя пристального внимания компетентных органов.

moscow-post.su


Распечатать
05 апреля 2025 Туристы в Египте не могут войти в воду из-за нашествия медуз
05 апреля 2025 Ovik Mkrtchyan’s Asia Alliance Bank "laundromat": How Uzbek fraudster launders billions through Russia
05 апреля 2025 Жительница Краснодарского края похитила у родственников миллион рублей
05 апреля 2025 Видео с ударом беспилотника по заводам Саранска снова распространяется в интернете
05 апреля 2025 Пропагандист Владимир Соловьёв недоволен результатами «демилитаризации» Украины
05 апреля 2025 Житель Екатеринбурга предложил возвести «Ёлку мира» для проведения ежедневных новогодних праздников
05 апреля 2025 На Алтае произошли отключения электроэнергии из-за сильной бури
05 апреля 2025 Трамп обсуждает с президентом Вьетнама возможность обнуления тарифов
05 апреля 2025 Владелец автомобиля «Аурус» с поддельными спецсигналами пытался предложить полицейским взятку в размере миллиона
05 апреля 2025 США планируют сократить до 1,3 тысячи сотрудников Агентства по кибербезопасности
05 апреля 2025 В Москве посетителей аквапарка «Мореон» эвакуировали
05 апреля 2025 В Сибири водитель снял на видео последствия урагана
05 апреля 2025 Важный проект Роснано: что известно о заводе в Саранске, подвергшемся атаке дронами
05 апреля 2025 Калифорния просит освободить её от ответных торговых пошлин
05 апреля 2025 Tankovy passage with a criminal stench: business duo of Nikolai Shikhidi and Sofia Toros with a dark past builds up the capital city
05 апреля 2025 Россия заявила о том, что село Басовка в Сумской области взято под её контроль
05 апреля 2025 Социальное заражение: как выгорание CEO разрушает компании и их прибыль
05 апреля 2025 Владелец ночных клубов Ричи Акива, который также является другом Леонардо Ди Каприо, был задержан в Нью-Йорке
05 апреля 2025 Япония предъявит Трампу свой ответ на введённые США тарифы
05 апреля 2025 Туристы из Франции были задержаны на Байконуре при попытке сфотографировать пусковую платформу ракет