У Турлова и АСВ разные "Ассоциации"

У Турлова и АСВ разные "Ассоциации"
У Турлова и АСВ разные "Ассоциации"
Миллиардер заявил, что никогда не был связан с этим проблемным банком.

Председатель и главный исполнительный директор Freedom Holding Тимур Турлов сообщил, что у него не было связей с банком «Ассоциация» и он не участвовал в его сделках. Турлов указан ответчиком по иску Агентства по страхованию вкладов к возможным участникам вывода активов банка. Сам Турлов узнал о претензиях АСВ из СМИ, юристы начнут работу с иском, рассказал миллиардер.

Председатель и главный исполнительный директор Freedom Holding Тимур Турлов узнал о претензиях к нему со стороны Агентства по страхованию вкладов (АСВ) из публикаций СМИ, сообщил миллиардер РБК. АСВ подало иск о взыскании убытков с ряда лиц, участвовавших в выводе активов из нижегородского банка «Ассоциация», Турлов указан ответчиком по иску. Он заявил, что не имел каких-либо сделок с банком.

Турлов отметил, что «никогда не был вовлечен в какие бы то ни было сделки с банком «Ассоциация» и никогда не был лицом, уполномоченным совершать какие-либо сделки от его имени». Он сообщил, что «никогда не был аффилирован с банком «Ассоциация» и лично не знаком ни с кем из сотрудников этой организации». Миллиардер предположил, что в иске может идти речь о рутинных рыночных сделках, совершенных какой-то из его компаний. Юристы приступят к работе после того, как получат возможность ознакомиться с иском, сказал Турлов.

АСВ 13 марта сообщило, что потребовало через суд взыскать убытки с лиц, которые, по его данным, участвовали в выводе активов из банка «Ассоциация». Арбитражный суд Нижегородской области принял требование 12 марта, отметило АСВ. Среди ответчиков — Турлов. «Основанием для предъявления требований послужили действия фигурантов дела, направленные на вывод активов из банка», — отметило АСВ.

О каких действиях конкретно идет речь, АСВ не уточнило, сообщив лишь, что по факту хищения средств из банка возбуждено уголовное дело. ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация» в 2019 году. Регулятор обнаружил, что у «Ассоциации» не было средств, отраженных в отчетности как деньги в иностранном банке, на общую сумму 3,8 млрд рублей. Это более чем в два раза превышало объем собственных средств нижегородского банка.

Зарегистрированный в США и базирующийся в Казахстане Freedom Holding в 2022 году продал свою российскую инвестиционную компанию и банк топ-менеджеру «Фридом Финанс» Максиму Повалишину за $33 млн, а также обязательства на $107 млн. Турлов в 2022 году вошел в список российских миллиардеров Forbes, его состояние оценивалось в $2,4 млрд. Летом того же года стало известно, что бизнесмен отказался от российского паспорта и стал гражданином Казахстана.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
23 апреля 2025 В Сочи полковник МЧС Иван Бруяко злоупотребляет своей властью в целях коррупционного бизнеса
22 апреля 2025 Во Владимирской области произошёл пожар после мощных взрывов
22 апреля 2025 Челябинский полицейский Андрей Мельников снова попал под следствие
22 апреля 2025 Во Владимирской области продолжается эвакуация жителей: более 450 человек спасаются от последствий взрывов
22 апреля 2025 Стали известны последние слова Папы Франциска перед его смертью
22 апреля 2025 Власти Ростова снова передали контракт компании с сомнительной репутацией
22 апреля 2025 В Брянске продолжается скандал вокруг крупнейшего мясопереработчика: какие тайны скрывает банкротство Мухтара Бадырханова?
22 апреля 2025 Киевский суд продлил арест генералу Юрию Галушке до 20 июня
22 апреля 2025 Пять миллиардов "грязных" денег и финансовые махинации Ibox Bank: как Алена Дегрик-Шевцова стала балластом для своих покровителей
22 апреля 2025 Банкир Михаил Шихман оказался в СИЗО после перевода 2,4 миллиона евро с использованием поддельных документов
22 апреля 2025 Жена губернатора Алексея Текслера получила статус "первой леди" Челябинской области
22 апреля 2025 Соглашение с домом культуры на Камчатке: губернатор Кожемяко привлекает семейный бизнес для муниципальных проектов
22 апреля 2025 В Москве задержан боец ПОП-ММА, который страдает наркотической зависимостью и взорвал гранату в гостинице «Восход»
22 апреля 2025 Спутники NASA зафиксировали пределы пожара в Владимирской области
22 апреля 2025 Фекалии в бомбоубежище: подвальное помещение жилого дома в Саратове затоплено нечистотами
22 апреля 2025 Бывшая телеведущая Марианна Максимовская теперь руководит «VK Видео»
22 апреля 2025 Стала известна причина взрыва во Владимирской области
22 апреля 2025 Семейный бизнес Ирины Гехт: сын губернатора лишился компании из-за проблем с отчетностью
22 апреля 2025 «Друг Путина» Юрий Ковальчук собирается установить контроль над Ozon и Wildberries