Банкиров Социнвестбанка избавили от колонии

Банкиров Социнвестбанка избавили от колонии
Банкиров Социнвестбанка избавили от колонии
Апелляция смягчила приговор на условное наказание.

Две судебные инстанции признали виновными в мошенничестве бывшего владельца Социнвестбанка Сергея Таболина (в 2008–2016 годах) и экс-председателя правления банка Дмитрия Неверова. В 2023 году Хамовнический районный суд Москвы приговорил их к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, но апелляционная инстанция изменила его приговор, назначив подсудимым по четыре года условно. Как установили суды, господа Таболин и Неверов сфальсифицировали документы для хищения средств Социнвестбанка. Апелляционная инстанция смягчила наказание, учтя состояние здоровья подсудимых. Адвокаты господ Таболина и Неверова от комментариев отказались.

Московский городской суд опубликовал мотивировочную часть постановления по уголовному делу бывшего владельца уфимского Социнвестбанка (в 2008–2016 годах) Сергея Таболина и экс-председателя правления Дмитрия Неверова. В сентябре 2023 года Хамовнический районный суд Москвы признал их виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Каждому из подсудимых было назначено по пять лет заключения в колонии общего режима. Дмитрий Неверов был взят под стражу в зале суда, а Сергей Таболин до вступления приговора в силу оставался под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Апелляционная инстанция изменила приговор: сократила наказание до четырех лет условно каждому.

Как установил суд первой инстанции, в 2006 году Дмитрий Неверов взял в взаймы у Сергея Таболина 257,8 млн руб. под 20% годовых, которые обещал вернуть до конца 2007 года. Социнвестбанк выступил поручителем господина Неверова. Впоследствии стороны подписали дополнительные соглашения к договорам. Так, срок возврата займа был продлен до 31 декабря 2015 года, а срок действия поручительства банка, который обязался в случае невозврата денег выплатить господину Таболину 1 млрд руб.,— до 31 декабря 2020 года.

Полученные от Сергея Таболина средства Дмитрий Неверов, следует из материалов дела, потратил, чтобы закрыть финансовые бреши во избежание банкротства банка, возникшие по вине недобросовестных заемщиков.

В последующем Дмитрием Неверовым ни как заемщиком, ни как руководителем банка «никаких мер к погашению суммы займа и процентов за пользованием займом не принималось», отмечено в приговоре суда. Поэтому в 2008 году, до подписания допсоглашения, Сергей Таболин получил 96,64% акций Социнвестбанка.

О возврате займа основной владелец банка не вспоминал до июля 2015 года. К тому времени ЦБ было принято решение о санации Социнвестбанка силами Агентства по страхованию вкладов, которое позднее ввело в уфимском банке внешнее управление, передав полномочия банку «Российский капитал» (с 2018 года банк «Дом.рф»).

После начала санации Сергей Таболин потребовал возврата денег у новых руководителей Социнвестбанка, в том числе в судебном порядке (две инстанции отказали в удовлетворении иска). Однако внутренняя проверка показала, что в архиве нет никаких документов, связанных с поручительством банка по договору займа.

В рамках уголовного судебного процесса был допрошен некий свидетель, который сообщил, что «часть документов, относящихся к периоду с 2008 по 2014 год, была уничтожена», а от сотрудников Социнвестбанка ему стало известно, что после начала процедуры наблюдения в банке господином Таболиным «на 4 машинах в неизвестном направлении были вывезены документы банка, из архива исчезли документы за отчетный период с 2008 по 2014 год», не были переданы круглые печати.

Эти данные, а также показания других свидетелей, отметил суд, «дают основания полагать, что представленные Таболиным С.В. в суд документы сфальсифицированы в целях хищения Таболиным С.В. и Неверовым Д.Н. денежных средств у банка, акционерами и руководителями которого они ранее являлись».

Кроме того, Хамовнический районный суд при вынесении приговора учел решения арбитражных судов, которые в 2022 году признали недействительным договор поручительства. Тогда суды исходили из того, что господин Таболин долгое время не предоставлял спорный договор для анализа, а когда сделал это, то эксперт, назначенный судом, не смог определить его подлинность.

Кроме того, суд обратил внимание, что документация о выдаче займа Дмитрию Неверову «не отражена в бухгалтерской отчетности банка».

Московский городской суд поддержал выводы Хамовнического райсуда Москвы, но нашел основания для пересмотра наказания. Так, в отношении Дмитрия Неверова было учтено, что он «нуждается в постоянном медикаментозном лечении, характеризуется исключительно положительно, отмечен грамотами», а Сергей Таболин «нуждается в постоянном медицинском наблюдении и обслуживании».

Адвокаты Александр Сотов и Елена Оболенская, представляющие интересы осужденных, от комментариев отказались.

Другие новости по теме:

Школьник в Подмосковье нанес удар ножом однокласснику из-за того, что тот помешал ему есть сухарики
Школьник в Подмосковье нанес удар ножом однокласснику из-за того, что тот помешал ему есть сухарики
В ходе событий в Ереване у отдела полиции есть раненые
В ходе событий в Ереване у отдела полиции есть раненые
Диловар Исломов занимался работой таксиста и, судя по данным из социальных сетей, регулярно занимался перепродажей автомобилей
Диловар Исломов занимался работой таксиста и, судя по данным из социальных сетей, регулярно занимался перепродажей автомобилей
На видео, снятом за 12 минут до нападения на "Крокус", запечатлен сотрудник полиции
На видео, снятом за 12 минут до нападения на "Крокус", запечатлен сотрудник полиции
Росздравнадзор подал иск в суд с требованием о закрытии клиники звездного хирурга Тимура Хайдарова
Росздравнадзор подал иск в суд с требованием о закрытии клиники звездного хирурга Тимура Хайдарова
В хищении 600 млн рублей при реконструкции Крымского моста заподозрили замначальника Северо-Кавказской железной дороги
В хищении 600 млн рублей при реконструкции Крымского моста заподозрили замначальника Северо-Кавказской железной дороги
Экс-депутата Басманного Района и участницу Pussy Rio Люсю Штейн заочно приговорили к 6 годам и 15 дням колонии по делу о распространении фейков про армию
Экс-депутата Басманного Района и участницу Pussy Rio Люсю Штейн заочно приговорили к 6 годам и 15 дням колонии по делу о распространении фейков про армию
Газовый бизнес «Газпрома» стал убыточным после отключения поставок Европе
Газовый бизнес «Газпрома» стал убыточным после отключения поставок Европе
Мать одного из террористов, атаковавших "Крокус Сити Холл", обращается с просьбой простить и отпустить его домой
Мать одного из террористов, атаковавших "Крокус Сити Холл", обращается с просьбой простить и отпустить его домой
Экс-директор "Новой Голландии" мужу не рада
Экс-директор "Новой Голландии" мужу не рада

Распечатать
07 августа 2025 Президента Бразилии просит коллективную реакцию БРИКС на пошлины Трампа
07 августа 2025 В Венгрии арестовали мужчину, который планировал нанять убийцу для покушения на Орбана
07 августа 2025 НАБУ завершило расследование крупной коррупции в «Харьковоблэнерго» на сумму 3,3 миллиона долларов
07 августа 2025 Трамп и Путин имеют возможность встретиться уже на следующей неделе, — сообщает ABC News
07 августа 2025 Президент США Трамп призвал свою команду быстрее подготовить встречу с Путиным
07 августа 2025 В Петербурге активистку Елену Попову доставили в больницу после обыска ФСБ
07 августа 2025 В Соединенных Штатах задержали военнослужащего по подозрению в шпионаже в интересах России
07 августа 2025 Трамп предупредил о «значительно большем» количестве вторичных санкций за приобретение российской нефти
07 августа 2025 Соединенные Штаты и Россия согласовали встречу между президентами Путиным и Трампом
07 августа 2025 Выполнявший обязанности президента Мьянмы умер в военном госпитале после болезни
07 августа 2025 В Краснодарском крае начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атаки
07 августа 2025 КПРФ сообщила о репрессиях: мэра Елизово Леонида Бограмяна отправили в колонию на шесть лет
07 августа 2025 Ракетный обстрел в Крыму: свидетели сообщают о нападении
07 августа 2025 Самолет компании "Уральские авиалинии" подал сигнал о бедствии во время рейса Москва – Сочи
07 августа 2025 В Новосибирске подростков обвинили в попытке убийства военного
07 августа 2025 Трамп собирается провести трехстороннюю встречу для обсуждения конфликта в Украине
07 августа 2025 Экс-зампреда правительства Татарстана обвинили в получении взяток на сумму 26 миллионов
07 августа 2025 Мужчина закурил от Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Париже и был задержан
07 августа 2025 В Волгоградской области после атаки дронов начался пожар
07 августа 2025 МИД Израиля выразил недовольство Польше из-за заявлений Дональда Туска об обстановке в секторе Газа