В Одессе активизировали дело о захвате Аркадии фирмой Галантерника

В Одессе активизировали дело о захвате Аркадии фирмой Галантерника
В Одессе активизировали дело о захвате Аркадии фирмой Галантерника
Прокуратура Одесской области активизировала расследование в отношении ООО «Аркадия-Сити», которое связано с бизнесменом Владимиром Галантерником.

Об этом редакции 368.media стало известно из материалов  уголовного производства по ч.5 ст. 298 УК (Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия).

Одесский горсовет предоставил ООО «Аркадия-Сити» разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельных участков в аренду сроком на 49 лет ориентировочной общей площадью 2 га за счет земель рекреационного назначения, а также согласовал градостроительную документацию по поводу строительства семейно-оздоровительного комплекса — гостиницы, ресторана, кафе-бара, тренировочных и концертного (анимационного) залов, спортивных и детских площадок, бассейна и последующей реконструкции по адресу:  Одесса, пляж «Аркадия».

В Госземагентстве провели экспертизу проекта и выяснили, что землеустройство участков не в полной мере соответствует требования законодательства. Киевский районный суд Одессы продлил срок досудебного расследования до 28 июня 2021 года, т.к. следствию необходимо время для проведения различных мероприятий.

Расследование продлили одновременно с тем, как в Forbes появилась информация, что Галантерник подтвердил владение ООО «Аркадия-Сити».

Напомним, что «Аркадия-Сити» фигурирует в расследовании НАБУ о покупке Одесским горсоветом бывшего аэродрома «Застава» по завышенной в 11 раз цене. Детективы выяснили, что средства мэрии ООО «Авиакомпания «Одесса» перечислила на счет ООО «Ньюс Йорк Корпорейшн», в качестве оплаты за услуги по договору от 28 сентября 2016 года в сумме 145,85 млн гривен. Позже фирма «Ньюс Йорк Корпорейшн» перечисляла часть полученных средств на свой счет в банке «Восток», а также счета других обществ, в том числе на счет ООО «Логистик Сервис-Групп», из которого потом перечислили средства на счет ООО «Аркадия-Сити». Как считает следствие, произошла легализация средств.

Учредителем компании  «Аркадия-Сити» является ЧП «Сторм-57», а  конечным бенефициарным собственником указан Олег Дегтярев. Также среди учредителей PRIVATE LIMITED COMPANY CITI GROUP DEVELOPMENT LTD, которая зарегистрирована в Соединенном королевстве, в Лондоне.

В свою очередь, руководителем ЧП «Сторм-57» является Алексей Шукаев, а конечным бенефициарным собственником ООО «Глобал ворлд инвестментс», которая зарегистрирована в Великобритании на Олега Дегтярева. Кроме того, среди учредителей компании ООО «Ив-Иммобилье», собственником которой является все тот же Олег Дегтярев, а руководителем – Владимир Григораш.


Распечатать
14 марта 2025 Европейский союз рассмотрит возможность исключения трех россиян из санкционного списка
14 марта 2025 В Белом доме рассматривают военные варианты восстановления контроля над Панамским каналом
14 марта 2025 Банкротство как способ укрытия: Татьяна Великодная пытается сохранить незаконно приобретенное имущество
14 марта 2025 WhatsApp старается навести порядок в групповых чатах с помощью новой функции
14 марта 2025 Apple объявляет о значительном обновлении интерфейса для iPhone, iPad и Mac
14 марта 2025 Ляйсан Утяшева насмехается над Меган Маркл из-за "рецепта" с крендельками
14 марта 2025 Деньги под грифом "секретно": как вице-премьер Денис Мантуров создал империю вместе с другом Путина
14 марта 2025 Бизнес-структуры Гульсины Миннихановой: каким образом ресторанный бизнес в Сочи связан с элитами Татарстана?
14 марта 2025 В Совете Федерации предложили сделать обязательной установку измельчителей отходов в квартирах для россиян
14 марта 2025 В КНДР провели публичную казнь троих человек за попытку бегства из страны
14 марта 2025 Пропавшие миллионы: власти Антигуа продали яхту Андрея Гурьева
14 марта 2025 Ученые обнаружили новые доказательства возможного существования жизни под поверхностью Марса
13 марта 2025 Госдума планирует смягчить наказание за репосты в соцсетях и предоставить время для исправления
13 марта 2025 Израильские силы атаковали командный центр протурецких сил в Дамаске, в результате чего были убиты высокопоставленные командиры
13 марта 2025 На Дальнем Востоке полицейские довели девушку до истерики, когда эвакуировали её автомобиль
13 марта 2025 Казахстан и Таджикистан возглавляют список стран по количеству переселенцев в Россию в 2024 году
13 марта 2025 Руководители компаний критикуют политику Трампа в приватной обстановке
13 марта 2025 Латвия готова убрать Михаила Фридмана из санкционного списка ЕС
13 марта 2025 Визит Стивена Уиткоффа в Москву: встреча с Путиным пройдет в закрытом формате
13 марта 2025 Трамп высказался по поводу заявлений Путина о перемирии и переговорах с Киевом