ФНС пришла к Ивану Юрьеву по мосту

ФНС пришла к Ивану Юрьеву по мосту
ФНС пришла к Ивану Юрьеву по мосту
«Мостоотряд-69» не смог отбить требования фискалов.

ФНС вскрыла схему с формальным документооборотом у занимающейся строительством гидротехнических сооружений фирмы «Мостоотряд-69». Бизнес, возглавляемый на текущий момент бывшим начальником ОМВД России по Мегиону Иваном Юрьевым, работая на проекты, связанных с интересами списочников Forbes Андрея Мельниченко и Альберта Авдоляна, привлек сомнительного контрагента, чтобы, судя по всему, необоснованно получить вычеты.

При этом фискалы заключили, что у подрядчика не было необходимых ресурсов для выполнения обязательств, деньги двигались «транзитом», а бюджет потерял миллионы рублей. Теперь «Мостоотряд-69», скорее всего, ждет новый виток разбирательств, а пока участники рынка проводят параллели со скандально известной группой, в которую входили «Трест «Запсибгидрострой» из Сургута и одноименная компания «Мостоотряд-69».

Обе были признаны банкротами, оставив миллиардные долги и конфликты среди статусных кредиторов. Говоря о бизнесе Юрьева, отраслевики находят сходства с «клоном» «Трест «ЗСГС», который, впрочем, рискует «закончить крайне плохо» уже в ближайшее время на фоне претензий ФНС и миллиардных притязаний «Стройтрансгаза» Геннадия Тимченко.
ООО «Мостоотряд-69» (Москва) не смогло оспорить претензии, выдвинутые межрайонной инспекции ФНС №6 по ХМАО. По итогам проверки фискалы пришли к выводу, что компания получила необоснованную налоговую выгоду по сделкам с ООО «Вольтерра» (Москва), создав формальный документооборот и нацелившись на вычеты.

В результате инспекцией было вынесено решение о привлечении фирмы к ответственности за налоговое правонарушение, в соответствии с которым ей был предъявлен штраф на 571,5 тыс. (размер санкций уменьшен в 4 раза. – Прим. ред.) и предложено уплатить недоимку по НДС в 5,7 млн.

Разбирая ситуацию, ревизоры отметили, что в проверяемый период со спорным контрагентом было заключено 2 договора: на поставку трубы электросварной прямошовной и фасованного профиля стоимостью 26,6 млн и на демонтаж габионов на объекте «Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга» (7,6 млн). При этом в ФНС подчеркнули, что ни у «Вольтерры», ни у контрагентов последующих уровней не было необходимых ресурсов, чтобы выполнить взятые обязательства.

Фискалы сделали акценты на отсутствии деловой переписки, непредставлении документов, подтверждающих факт трудоустройства, командирования, проживания сотрудников «Вольтерры», заявленных в качестве исполнителей работы, отсутствии у подрядчика расходов, сопряженных с оплатой транспортных услуг, услуг аренды для доставки товара. Также в госоргане обратили внимание на противоречия в показаниях, которые давали руководители контрагента и «Мостоотряд-69».

Еще одна деталь, которая также была отмечена в суде – «транзитное» движение денег по счетам спорного контрагента. «Перевод более 93% полученных денежных средств от «Мостоотряд-69» в течение 1-3 дней по «цепочке» контрагентов: «Мостоотряд-69» – «Вольтерра» – «Белка» – далее по «цепочке», – что заявителем не опровергается», – указано в документах.

В итоге арбитраж согласился с выводами фискалов, отметив, что совокупность доказательств подтверждает: «Вольтерра» не закупала товар для последующей поставки, не осуществляла доставку в Приморский край, не имела трудовых ресурсов для выполнения работ по демонтажу габионов, не присутствовала на объекте выполнения работ.

Новости по теме: В Перу полиция пришла с обыском в дом президента из-за незадекларированных часов

«Представленные обществом и спорным контрагентом первичные документы в своей совокупности не подтверждают факта осуществления реальных хозяйственных операций <…> следствием оформления первичных документов явилось получение необоснованной налоговой выгоды в виде неправомерного предъявления НДС к вычетам», – заключил арбитраж.

Отметим, в качестве заказчиков работ в документах упоминаются ООО «Еврохим терминал Усть-Луга» и ООО «Порт Эльга». Первое связано с «Еврохим», сооснователем которого является миллиардер Андрей Мельниченко, второе – с «АП Холдинг» другого списочника Forbes Альберта Авдоляна. Ранее «Правда УрФО» уже сообщала о проблемах «Мостоотряда-69» с ФНС и схожих схемах, фиксировавшихся в компании.

Согласно информации «Контур.Фокус», «Мостоотряд-69» занимается строительством гидротехнических сооружений. На конец 2023 года фирма, зарегистрированная в 2018, продемонстрировала баланс в 4,5 млрд, выручку 3,9 млрд, чистую прибыль 3,8 млн. Участником и гендиректором «Мостоотряд-69» в базе значится Иван Юрьев, который, по «Контур.Фокус», также в свое время был главой ОМВД России по Мегиону.

Между тем участники рынка отмечают, что в ХМАО уже был «Мостоотряд-69», который занимался строительством гидротехнических сооружений и входил в одну группу со скандально известным ООО «Трест «Запсибгидрострой» («Трест «ЗСГС», Сургут). Этот «Мостоотряд-69» был признан банкротом, и как следует из материалов спора, при претензиях на сумму более чем в миллиард его кредиторы получили только порядка 62,5 млн.

Говоря о таких обстоятельствах, участники рынка вспоминают создание «клона» самого «Трест «ЗСГС», который, впрочем, также столкнулся с миллиардными требованиями и процедурой банкротства.

Есть пересечения и между двумя «Мостоотрядами».

Так, «Мостоотряд-69», который возглавляет сейчас Юрьев, также был создан в 2018 на фоне проблем «группы «Трест «ЗСГС»». Его активы и выручка стремительно выросли в 2022 году, а параллельно он столкнулся с проблемами с ФНС. Есть и косвенные признаки: на своем сайте в разделе «Завершенные объекты» фирма выкладывает перечень проектов, которые закончены задолго до ее образования. Например, берегоукрепление реки Вах в селе Охтеурье Нижневартовского района.

Еще одна деталь: вышеупомянутый Иван Юрьев, по «Контур.Фокус», ранее успел побыть директором ООО «ТЕХСТРОЙ» (Москва), которое также занимается строительством гидротехнических сооружений. В истории фирмы в качестве совладельца упоминается Черняев Михаил Михайлович. Последний вместе с Харисовым Маратом Гамировичем был среди участников АНО «Южный Спортивный Клуб «Бобры Югры». Харисов, в свою очередь, фигурирует в ряде структур, связанных с «Трест «ЗСГС».

rucompromat


Распечатать
01 апреля 2025 ВЭБ.РФ, Шпак и Шувалов: каким образом осуществлялось присвоение средств в условиях коррупции
31 марта 2025 Частная собственность на уголь в Монголии: как компания «Энерджи Ресурс» завладела Ухаа Худугом и обогатила элиту
31 марта 2025 Евгений Петросян "очаровал" блондинку на поминках Бедроса Киркорова
31 марта 2025 Вице-президент США Вэнс заявил о возможном применении силы для урегулирования ситуации с Гренландией
31 марта 2025 Анна Седокова намекнула на возможность новых отношений после ухода Тиммы из жизни
31 марта 2025 В Москве сотрудники судов начали изымать паспорта у представителей СМИ перед началом заседаний
31 марта 2025 Как Савельевы и Травников укрепляют своё влияние в Новосибирской области
31 марта 2025 Кремль стремится изменить руководство в Киеве
31 марта 2025 Компания Microsoft изменит внешний вид "экрана смерти" в Windows
31 марта 2025 Амурский суд отменил условно-досрочное освобождение Андрея Ищенко
31 марта 2025 Hidden assets, luxury real estate, LDPR’s "dirty" money, and offshore trails: How ex-basketball player Nadezhda Grishaeva entered the elite world of shadow business
31 марта 2025 Роскомнадзор запускает проект, связанный с блокировками в интернете
31 марта 2025 Диагноз, который был поставлен Бедросу Киркорову, оказался не точным
31 марта 2025 Монополия и фикция: как ГИС ЖКХ стала инструментом для извлечения прибыли
31 марта 2025 Бывший председатель Краснодарского краевого суда Чернов проиграл дело на 50 миллионов рублей за незаконное строительство
31 марта 2025 Российские войска установили контроль над селом Разлив в Донецкой области
31 марта 2025 Белорусские таможенные службы задержали гражданина США, проникшего из Литвы в грузовом вагоне
31 марта 2025 Бывшего генерального директора "Рэйлтрансхолдинга" Сергея Шпака заочно приговорили по делу о хищении 1,8 миллиарда рублей
31 марта 2025 Мэрия Целинного раздает земли в споре акционеров «Куйбышевского»
31 марта 2025 В Москве машина упала с четвертого этажа парковки