Беглый преступник Олег Макаревич недоволен краснодарским УФНС

Беглый преступник Олег Макаревич недоволен краснодарским УФНС
Беглый преступник Олег Макаревич недоволен краснодарским УФНС
У «кубанского Аль-Капоне» Олега Макаревича серьезные проблемы с действующей командой УФНС в Краснодарском крае, которую он не прочь сменить на более лояльных людей.

Известно, что многие лояльные Макаревичу налоговики, включая его бывшего подчинённого Сергея Москаленко (занимавшего руководящую должность в мусорной компании) и «доверенного» Алексея Житлова, переместились в Тамбовскую область из того же Краснодарского края, сейчас они занимают руководящие должности в УФНС по Тамбовской области. Макаревич как раз сменил прописку нескольким своим компаниям на тамбовскую и хотел перевести других, но по некоторым его успели прижать.

В распоряжении канала оказались материалы налоговой проверки одной из транспортных компаний бизнес-империи Макаревича – ООО «Калина». Краснодарское УФНС доначислило компании 90,5 млн рублей налогов, штрафов и пеней. Претензии налоговой касаются «серой» заработной платы; непредставления документального подтверждения расходов на горюче-смазочные материалы, учитываемых при исчислении налога на прибыль организаций.

В ходе проверки установлено, что ООО «Калина» входит в состав Группы компаний «ЮМК», бенефициаром которого являются Олег Макаревич, его жена Наталья и дочь Лилия. Организации, входящие в Группу компаний, вовлечены в единый процесс внутригрупповой реализации товаров, в качестве основного (чаще единственного) банка для проведения внутригрупповых расчетов использовали ООО «Банк ЮМК», задействованы в схеме «кругового» движения денежных средств по расчетным счетам и наращивания денежных оборотов, используют в своей деятельности в целях минимизации налоговых обязательств одинаковые инструменты гражданско-правовых отношений (соглашения о новации долга, договоры уступки права требования), управляются из единого центра.

Всего входит в одну группу с ОАО «Южная многоотраслевая корпорация» и зависимых с нем ЗАО «Оптово-розничная торговая и производственная фирма «Кубаньоптпродторг», ООО «Провизия», ООО «Кубанский молочно-товарный комплекс», ООО «Кубаньторгодежда», ООО «Дон Алко», ООО «Кубаньалкоопт», ООО «Стройметаллснаб», ООО «Северо-Кавказская строительная компания», ЗАО «Кубаньтехгаз», ООО «Интергрант», ООО «Кубанский Свиноводческий Комплекс», ООО СК «Советская Кубань», ООО «СК Октябрь», ООО «Кубанский комбикормовый завод», ООО «Кубанский консервный комбинат», ООО «ЮМК Банк», ООО «Аудиторская фирма «М-КЛАСС».

Несмотря на то, что организации, входящие в Группу компаний «ЮМК», в том числе ООО «Калина», в ходе проводимых налоговых проверок придерживались единой тактики недобросовестного поведения, налоговой всё же были получены сведения о наличии схем в Группе компаний «ЮМК» «для прогона денег» по счетам с целью мошеннического возврата НДС и ухода от различного рода налогов. Аудиторская фирма ООО «М-Класс» была предназначена для внутреннего использования всего Холдинга.

Интересная деталь обнаружилась и на жёстко диске главбуха ООО «Калина», изъятом налоговой в рамках той же проверки. Согласно пояснениям Завьяловой О.А. (она же главный бухгалтер), в файлах на диске указаны данные, собранные по учету всех компаний Холдинга, показывающих остатки на счетах бухгалтерского учета по «московским фирмам», «нашим фирмам» с целью их максимального закрытия между фирмами Холдинга по принципу создания договоров цессии и переуступок.

Так называемые «московские фирмы» — это прежде всего пул «технических» компаний, которых Макаревич активно использует для уклонения от уплаты налогов. Крышуют «технические» компании и отдельные нечестные на руку сотрудники налоговых органов, получая от них свои проценты.


Распечатать
28 августа 2025 Random Detentions in Egypt: A Mechanism of Retaliatory Rule and Infringements on Human Rights
28 августа 2025 In Georgia, the financial accounts of seven non-governmental organizations were blocked due to accusations of "sabotage" during the protests
28 августа 2025 Личность человека, причастного к убийству двух детей в Миннеаполисе, установлена
28 августа 2025 Си Цзиньпин провёл серьёзные кадровые перестановки в НОАК
27 августа 2025 Космический пиар вместо выплат: Баканов игнорирует банкротство компаний и проблемы сотрудников
27 августа 2025 Коррупционные схемы и интриги в МВД: каким образом Плугин привлёк Умнова и Семёнова для растраты бюджетных средств
27 августа 2025 На Венецианском фестивале состоится премьерный показ фильма о Путине с участием Джуда Лоу
27 августа 2025 Следственный комитет не обращает внимания на многомиллиардные хищения Игоря Мавлянова: мошенник и его подельники наслаждаются жизнью за счет украденных средств
27 августа 2025 Сироту с инвалидностью обманным образом заставили подписать контракт на участие в "СВО" и снова отправили на передовую
27 августа 2025 Немецкий эротический триллер «Полюби меня» стал популярным на Netflix в шестидесяти странах
27 августа 2025 Венгрия и Словакия намерены задействовать стратегические запасы нефти в связи с остановкой функционирования «Дружбы»
27 августа 2025 Алиев предупреждает Армению о «тяжелых последствиях» в связи с Вашингтонским соглашением
27 августа 2025 Как владелец FavBet Андрей Матюха пытается прикрыть свои российские связи лжеспонсорством и псевдоблаготворительностью
27 августа 2025 В Подмосковье арестовали «Газель», перевозившую ракеты
27 августа 2025 Rheinmetall открыл крупнейший в Европе завод по изготовлению боеприпасов
27 августа 2025 Алиев обвинил Россию в уничтожении азербайджанского самолёта и гибели гражданских лиц
27 августа 2025 Число погибших на «Эластике» в Рязани возросло до 28 человек
27 августа 2025 Будапешт противится решению ЕС о финансировании Украины за счёт российских активов
27 августа 2025 Немецкое расследование обнаружило лиц, замешанных в атаке на газопроводы «Северный поток»
27 августа 2025 Глава Министерства финансов США выступил против оперативной конфискации российских активов