Беглый преступник Олег Макаревич недоволен краснодарским УФНС

Беглый преступник Олег Макаревич недоволен краснодарским УФНС
Беглый преступник Олег Макаревич недоволен краснодарским УФНС
У «кубанского Аль-Капоне» Олега Макаревича серьезные проблемы с действующей командой УФНС в Краснодарском крае, которую он не прочь сменить на более лояльных людей.

Известно, что многие лояльные Макаревичу налоговики, включая его бывшего подчинённого Сергея Москаленко (занимавшего руководящую должность в мусорной компании) и «доверенного» Алексея Житлова, переместились в Тамбовскую область из того же Краснодарского края, сейчас они занимают руководящие должности в УФНС по Тамбовской области. Макаревич как раз сменил прописку нескольким своим компаниям на тамбовскую и хотел перевести других, но по некоторым его успели прижать.

В распоряжении канала оказались материалы налоговой проверки одной из транспортных компаний бизнес-империи Макаревича – ООО «Калина». Краснодарское УФНС доначислило компании 90,5 млн рублей налогов, штрафов и пеней. Претензии налоговой касаются «серой» заработной платы; непредставления документального подтверждения расходов на горюче-смазочные материалы, учитываемых при исчислении налога на прибыль организаций.

В ходе проверки установлено, что ООО «Калина» входит в состав Группы компаний «ЮМК», бенефициаром которого являются Олег Макаревич, его жена Наталья и дочь Лилия. Организации, входящие в Группу компаний, вовлечены в единый процесс внутригрупповой реализации товаров, в качестве основного (чаще единственного) банка для проведения внутригрупповых расчетов использовали ООО «Банк ЮМК», задействованы в схеме «кругового» движения денежных средств по расчетным счетам и наращивания денежных оборотов, используют в своей деятельности в целях минимизации налоговых обязательств одинаковые инструменты гражданско-правовых отношений (соглашения о новации долга, договоры уступки права требования), управляются из единого центра.

Всего входит в одну группу с ОАО «Южная многоотраслевая корпорация» и зависимых с нем ЗАО «Оптово-розничная торговая и производственная фирма «Кубаньоптпродторг», ООО «Провизия», ООО «Кубанский молочно-товарный комплекс», ООО «Кубаньторгодежда», ООО «Дон Алко», ООО «Кубаньалкоопт», ООО «Стройметаллснаб», ООО «Северо-Кавказская строительная компания», ЗАО «Кубаньтехгаз», ООО «Интергрант», ООО «Кубанский Свиноводческий Комплекс», ООО СК «Советская Кубань», ООО «СК Октябрь», ООО «Кубанский комбикормовый завод», ООО «Кубанский консервный комбинат», ООО «ЮМК Банк», ООО «Аудиторская фирма «М-КЛАСС».

Несмотря на то, что организации, входящие в Группу компаний «ЮМК», в том числе ООО «Калина», в ходе проводимых налоговых проверок придерживались единой тактики недобросовестного поведения, налоговой всё же были получены сведения о наличии схем в Группе компаний «ЮМК» «для прогона денег» по счетам с целью мошеннического возврата НДС и ухода от различного рода налогов. Аудиторская фирма ООО «М-Класс» была предназначена для внутреннего использования всего Холдинга.

Интересная деталь обнаружилась и на жёстко диске главбуха ООО «Калина», изъятом налоговой в рамках той же проверки. Согласно пояснениям Завьяловой О.А. (она же главный бухгалтер), в файлах на диске указаны данные, собранные по учету всех компаний Холдинга, показывающих остатки на счетах бухгалтерского учета по «московским фирмам», «нашим фирмам» с целью их максимального закрытия между фирмами Холдинга по принципу создания договоров цессии и переуступок.

Так называемые «московские фирмы» — это прежде всего пул «технических» компаний, которых Макаревич активно использует для уклонения от уплаты налогов. Крышуют «технические» компании и отдельные нечестные на руку сотрудники налоговых органов, получая от них свои проценты.


Распечатать
07 августа 2025 Президента Бразилии просит коллективную реакцию БРИКС на пошлины Трампа
07 августа 2025 В Венгрии арестовали мужчину, который планировал нанять убийцу для покушения на Орбана
07 августа 2025 НАБУ завершило расследование крупной коррупции в «Харьковоблэнерго» на сумму 3,3 миллиона долларов
07 августа 2025 Трамп и Путин имеют возможность встретиться уже на следующей неделе, — сообщает ABC News
07 августа 2025 Президент США Трамп призвал свою команду быстрее подготовить встречу с Путиным
07 августа 2025 В Петербурге активистку Елену Попову доставили в больницу после обыска ФСБ
07 августа 2025 В Соединенных Штатах задержали военнослужащего по подозрению в шпионаже в интересах России
07 августа 2025 Трамп предупредил о «значительно большем» количестве вторичных санкций за приобретение российской нефти
07 августа 2025 Соединенные Штаты и Россия согласовали встречу между президентами Путиным и Трампом
07 августа 2025 Выполнявший обязанности президента Мьянмы умер в военном госпитале после болезни
07 августа 2025 В Краснодарском крае начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атаки
07 августа 2025 КПРФ сообщила о репрессиях: мэра Елизово Леонида Бограмяна отправили в колонию на шесть лет
07 августа 2025 Ракетный обстрел в Крыму: свидетели сообщают о нападении
07 августа 2025 Самолет компании "Уральские авиалинии" подал сигнал о бедствии во время рейса Москва – Сочи
07 августа 2025 В Новосибирске подростков обвинили в попытке убийства военного
07 августа 2025 Трамп собирается провести трехстороннюю встречу для обсуждения конфликта в Украине
07 августа 2025 Экс-зампреда правительства Татарстана обвинили в получении взяток на сумму 26 миллионов
07 августа 2025 Мужчина закурил от Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Париже и был задержан
07 августа 2025 В Волгоградской области после атаки дронов начался пожар
07 августа 2025 МИД Израиля выразил недовольство Польше из-за заявлений Дональда Туска об обстановке в секторе Газа