Беглый преступник Олег Макаревич недоволен краснодарским УФНС

Беглый преступник Олег Макаревич недоволен краснодарским УФНС
Беглый преступник Олег Макаревич недоволен краснодарским УФНС
У «кубанского Аль-Капоне» Олега Макаревича серьезные проблемы с действующей командой УФНС в Краснодарском крае, которую он не прочь сменить на более лояльных людей.

Известно, что многие лояльные Макаревичу налоговики, включая его бывшего подчинённого Сергея Москаленко (занимавшего руководящую должность в мусорной компании) и «доверенного» Алексея Житлова, переместились в Тамбовскую область из того же Краснодарского края, сейчас они занимают руководящие должности в УФНС по Тамбовской области. Макаревич как раз сменил прописку нескольким своим компаниям на тамбовскую и хотел перевести других, но по некоторым его успели прижать.

В распоряжении канала оказались материалы налоговой проверки одной из транспортных компаний бизнес-империи Макаревича – ООО «Калина». Краснодарское УФНС доначислило компании 90,5 млн рублей налогов, штрафов и пеней. Претензии налоговой касаются «серой» заработной платы; непредставления документального подтверждения расходов на горюче-смазочные материалы, учитываемых при исчислении налога на прибыль организаций.

В ходе проверки установлено, что ООО «Калина» входит в состав Группы компаний «ЮМК», бенефициаром которого являются Олег Макаревич, его жена Наталья и дочь Лилия. Организации, входящие в Группу компаний, вовлечены в единый процесс внутригрупповой реализации товаров, в качестве основного (чаще единственного) банка для проведения внутригрупповых расчетов использовали ООО «Банк ЮМК», задействованы в схеме «кругового» движения денежных средств по расчетным счетам и наращивания денежных оборотов, используют в своей деятельности в целях минимизации налоговых обязательств одинаковые инструменты гражданско-правовых отношений (соглашения о новации долга, договоры уступки права требования), управляются из единого центра.

Всего входит в одну группу с ОАО «Южная многоотраслевая корпорация» и зависимых с нем ЗАО «Оптово-розничная торговая и производственная фирма «Кубаньоптпродторг», ООО «Провизия», ООО «Кубанский молочно-товарный комплекс», ООО «Кубаньторгодежда», ООО «Дон Алко», ООО «Кубаньалкоопт», ООО «Стройметаллснаб», ООО «Северо-Кавказская строительная компания», ЗАО «Кубаньтехгаз», ООО «Интергрант», ООО «Кубанский Свиноводческий Комплекс», ООО СК «Советская Кубань», ООО «СК Октябрь», ООО «Кубанский комбикормовый завод», ООО «Кубанский консервный комбинат», ООО «ЮМК Банк», ООО «Аудиторская фирма «М-КЛАСС».

Несмотря на то, что организации, входящие в Группу компаний «ЮМК», в том числе ООО «Калина», в ходе проводимых налоговых проверок придерживались единой тактики недобросовестного поведения, налоговой всё же были получены сведения о наличии схем в Группе компаний «ЮМК» «для прогона денег» по счетам с целью мошеннического возврата НДС и ухода от различного рода налогов. Аудиторская фирма ООО «М-Класс» была предназначена для внутреннего использования всего Холдинга.

Интересная деталь обнаружилась и на жёстко диске главбуха ООО «Калина», изъятом налоговой в рамках той же проверки. Согласно пояснениям Завьяловой О.А. (она же главный бухгалтер), в файлах на диске указаны данные, собранные по учету всех компаний Холдинга, показывающих остатки на счетах бухгалтерского учета по «московским фирмам», «нашим фирмам» с целью их максимального закрытия между фирмами Холдинга по принципу создания договоров цессии и переуступок.

Так называемые «московские фирмы» — это прежде всего пул «технических» компаний, которых Макаревич активно использует для уклонения от уплаты налогов. Крышуют «технические» компании и отдельные нечестные на руку сотрудники налоговых органов, получая от них свои проценты.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
07 мая 2025 Губернатора Красноярского края уличили в накрутке лайков под публикацией о реформе
07 мая 2025 В РЖД прогнозируют массовые сокращения работников из-за спада грузоперевозок
07 мая 2025 Российские инвесторы требуют вернуть миллионы, вложенные в «Россграм»
07 мая 2025 В Ватикане началось закрытое собрание кардиналов, на котором выбирают нового Папу
07 мая 2025 Индия опубликовала список целей для нападения на Пакистан
07 мая 2025 Mercedes, Volkswagen и BMW теряют миллиарды из-за снижения спроса в Китае
07 мая 2025 Кардиналы собрались в Ватикане для выборов 267-го Папы Римского
07 мая 2025 Путин встретился с Рамзаном Кадыровым после его просьбы об отставке
07 мая 2025 Административные перестановки в Вологде: губернатор Филимонов выступает против Алексея Мордашова и его организаций
07 мая 2025 Компания SpaceX получила разрешение на осуществление 25 запусков Starship в год
07 мая 2025 Невидимые «покровители» «Бурятпроектреставрации»: как высокопоставленные чиновники защищают недобросовестных подрядчиков
07 мая 2025 США и Китай устроят торговые переговоры в Швейцарии
07 мая 2025 День Победы за деньги: в Усть-Баргузине провели сбор средств для празднования и чествования ветеранов
07 мая 2025 В Ростове стартует масштабная «зачистка» после назначения Юрия Слюсаря
07 мая 2025 Трамп может добиться мира в Украине, но пока Путин не согласен, — Кит Келлог
07 мая 2025 В аэропорту Пулково возникла огромная очередь из самолетов из-за нехватки трапов
07 мая 2025 В Екатеринбурге дом для VIP-гостей переделывают в личную резиденцию жены губернатора
07 мая 2025 Проблемы с оплатой: в Подмосковье ожидаются трудности с банкоматами и магазинами
07 мая 2025 Протоиерей Андрей Ткачёв назвал противников войны людьми, несущими "дух антихриста"