Одна из «дочек» девелоперского дивизиона Ильшата Нигматуллина задолжала государству 32 млн рублей, что на фоне уголовного дела, также связанного с налогами, может стать «тревожным звоночком».
Игры с государством как показало уголовное дело в отношении Ильшата Нигматуллина и его подчинённого Дмитрия Адушева до добра не доводят, будь ты хоть трижды родственником высокопоставленного чиновника. А вот снять сливки с государственных и муниципальных активов такие связи помочь вполне могут, как показывает опыт тандема Назаровых - Нигматуллиных в Стерлитамаке.
Напомним, ещё осенью 2023 года погорел на взяткодательной статье топ-менеджер Гранели Дмитрий Адушев, а спустя несколько месяцев, уже в 2024 году, дело возбудили и в отношении владельца группы Ильшата Нигматуллина, что женат на сестре премьер-министра Башкирии Назарова, близкого друга семьи главы региона Радия Хабиров. СМИ сообщали, что фигуранты таким сомнительным способом пытались порешать «вопрос с претензиями Федеральной налоговой службы».
Как в дальнейшем выяснила редакция в дивизионе весьма активно применяют налогово-финансовые схемы с сомнительным окрасом: от попыток сэкономить на вычетах, задействуя аффилированные лицо, до слива токсичных активов, которые имеют проблемы, в том числе предбанкротное состояние. Похоже на попытки вывести некоторые суммы из дивизиона и займы, которые якобы выдают ГК фирмы, юридически на первый взгляд не связанные с нею, но при глубоком анализе подконтрольные «своим людям».
Как оказалось, на этом игры ГК Гранель с государством не закончились. На февраль 2024 года одна из «дочек» пошла ва-банк и решила не платить в срок налоги: ООО «Алев Групп» имеет долги по налогам, сборам и штрафам в размере 32 млн рублей.
Для сравнения: вся выручка фирмы в 2023 году была 546 млн рублей, а чистая прибыль - 6,4 млн рублей, то есть сумма долга вполне приличная в разрезе показателей.
Основная часть суммы - более 20,3 млн рублей это недоимка по налогу на добавленную стоимость. Как раз именно по вычетам на НДС и большие любитель проявлять ловкость рук в дивизионе. Кроме того, более 10 млн рублей - это недоимка по страховым взносам, то есть обязательных для работодателя платежей на социальное страхование сотрудников. Прокатить решили и работников?
Примечательно, что при таких вводных ООО «Алев Групп» (работает в сфере инженерных изысканий), что принадлежит ООО «Гранель Финанс» и ООО «ГК «Гранель», также является исполнителем госконтрактов. На них ООО нарубило 362 млн рублей. Среди постоянных заказчиков фирмы (25 контрактов на 254 млн рублей) оказалось управление гражданского строительства Москвы, подконтрольное департаменту горимущества. Ещё более 40 млн рублей Гранели принёс АО «Мосинжпроект» - госкомпания, засветившаяся на распродаже госактивов.
Новости по теме: В Перу полиция пришла с обыском в дом президента из-за незадекларированных часов
Стоит отметить, что исполнение госконтрактов силами «Алев Групп» не обошлось без претензий. Например, то же управление гражданского строительства требовало неустойку, но потом отозвало иск, а за год до этого тот же заказчик взыскал с «дочки» Гранели 11,83 млн рублей неосновательного обогащения. В эту сумму вошёл аванс за услугу, которую исполнитель в срок так и не выполнил.
Занятный факт: директором ООО «Алев Групп» является Константин Долгов, у чьей родственницы (связаны через ООО «МИР») - Натальи Долговой в активе есть клон «дочки» Гранели — одноимённое ООО «Алев Групп». Возникают, знаете ли, вопросы, особенно в свете тяги к налоговым схематозам.
Экономные бенефициары
ООО «Гранель Финанс» и ООО «ГК «Гранель» принадлежат лично Нигматуллину. Первая за 2023 год демонстрировала убыток на 102 тыс. рублей. Управляет обеими ООО «УК «Эффективные Инвестиции», что ранее принадлежало жене премьера Башкирии Ларисе Назаровой и его сестре Светлане Нигматуллиной. Сейчас владелец близкий к дивизиону человек - Владислав Гридневский, который имеет общий бизнес (ООО «Прагматик Бизнес») с Назаровой, Нигматуллиной и некой Еленой Адушевой (вероятно, родственница фигуранта уголовного дела Дмитрия Адушева).
Сливки с муниципальных активов
Вместе с ООО «Гранель Финанс» прописано некое ООО «ТВС» (покупка и продажа земель), которое принадлежит (и он же директор) Александру Федорову. Помимо того, что контролирует ООО «Санаторно туристический комплекс» (управляет зоной отдыха «Бюрючево поле» в селе Павловка Нуримановского района Башкирии) и владеет ООО «РБК-Уфа» (СМИ), он же директор ООО «УК «Аструм» (управляет связанными с Гранелью фирмами) и ООО ТД «Центральный». Последнее принадлежит Ильшату и Ларисе Нигматуллиным, Денису и Ларисе Назаровым - сыну и жене премьера Башкирии.
Прописан ТД «Центральный» вместе с бывшим МУП УТК «Центральный», которым руководил Юлдашев Арсен Узбекович, что к тому же был бизнес-партнером вышеуказанного семейства по ООО.
Тем занятнее факт, что, когда бывший МУП трансформировали в АО УТК «Центральный», поблизости оказались всё те же Назаровы-Нигматуллины. В 2015 году бывший МУП, Лариса Назарова и Ильшат Нигматуллин учреждают ООО ТСК «Центральный Рынок» (он же рынок «Аструм»), где у последних контролирующая доля.
Кстати, в 2015-2016 годы АО (бывший МУП) даже возглавлял некий Ильфат Нигматуллин. Не родственник ли? Особенно с учётом, что он же в 2019-2024 гг был директором и ООО ТСК «Центральный Рынок». Вместе с последним прописано и ООО ТСК «Центральный», что принадлежит Денису Назарову и Светлане Нигматуллиной. То есть теперь уже сливки с бывшего муниципального актива снимает родня премьера Башкирии. Нет ли здесь конфликта интересов? Тем более, в том же ТСК «Центральный» опять наследил бывший директор МУП — Юлдашев.
Важный нюанс: вышеуказанному Федорову также принадлежало ныне ликвидированное ООО «МДС» (прописано вместе с ООО ТД «Центральный»), чьим директором была Людмила Папаникола.
Она же - директор ООО «Инвестгрупп», которое засветилось в истории о том, как Гранель прибрала к рукам бывший госактив «Кузьминское», а также не без скандала стало собственником активов АО «Мехколонна-15».
Занятно: на сегодня Папаникола владеет рядом ресторанных фирм, у одной из которых Минторг Башкирии в 2021 году даже закупал услуги питания делегации из Казахстана на сумму 629 тыс. рублей. В свете связей Папаникола с Гранелью (читай назарово-нигматуллинскими) такие контракты вызывают вопросы.
Помимо этого, правопреемник ООО «МДС» - ООО «Стройградрегион» (ликвидирован в 2020 году) фигурировало в очередной сомнительной схеме кредитования. Судя по иску, компания якобы выкупила у некоего ООО «Медтех» право требование долг почти на 50 млн рублей у ООО «Дельта-Ф». Всё бы ничего, но «Медтех» принадлежал Владимиру Полину, что связан с Гранелью подрядами, а «Дельта-Ф» - Денису Назарову (через ООО «Аспект», где владельцем сначала был Ильшат Нигматуллин). То есть все три фирмы фактически были связаны между собой, а это истребование долга выглядит, на наш взгляд, как вывод средств из одного кармана в другой. Возможно, не обошлось без очередного заигрывания с налоговиками?
Самое занятное, что сейчас «Дельту-Ф», переданную перед этим очередному «своему человеку» Петру Мосиенко (был соучредителем ООО «СЗ «Гранель Строй»), банкротят всё те же кредиторы из «своих».
Как мы можем видеть, Гранель в лице Нигматуллиных и Назаровых своего не упустят. Быстро снять сливки, сэкономить на налогах, а там глядишь и договориться по уголовному делу получится. Не зря же, по информации источника, некий высокий чин из Башкирии уже успел метнуться в столицу, замолвить словечко за родню...
