Индия и США раскрывают криптомошенничество на сотни миллионов

Индия и США раскрывают криптомошенничество на сотни миллионов
Индия и США раскрывают криптомошенничество на сотни миллионов
В августе 2023 года правоохранительные органы Индии начали расследование в отношении международной группы наркоторговцев, которая совершала операции с помощью криптовалют.

8 месяцев спустя при содействии Федерального бюро расследований США (ФБР) был пойман Парвиндер Сингх, брат наркобарона Банмита Сингха.

Криптовалюты и наркоторговля

Согласно индийским правоохранительным органам, Парвиндер Сингх — важное лицо в международной группе наркоторговцев, известной как «организация Сингх». Она распространяет наркотики через маркетплейсы в даркнете. Этот картель руководил продажей ЛСД, экстази, фентанила, кетамина и ксанакса на платформах Alpha Bay, Hansa и Silk Road.

Для оплаты наркотиков клиенты использовали криптовалюты - способ, который уже поддерживает не только серый бизнес, например, онлайн-казино, но и бизнес с отменной репутацией, например такие компании, как AirBaltic и Starbucks. В случае с наркоторговлей, все доходы отмывались через множество криптовалютных кошельков, обменников и бирж. Кроме того, синдикат публиковал много бесплатных объявлений на «чистых» сайтах и с помощью них создал широкую сеть для сбыта наркотических веществ.

Новости по теме: В Перу полиция пришла с обыском в дом президента из-за незадекларированных часов

19 апреля в США Банмиту Сингху вынесли приговор, и чуть больше недели спустя арестовали его сообщника Парвиндера Сингха. В составе организации Сингх Банмит и Парвиндер переправляли наркотики из Европы в США американской почтой и другими службами доставки. Они занимались этим с 2012 по 2017 год, при этом у синдиката было как минимум восемь каналов распространения в США. У Банмита и Парвиндера Сингх были работники в Вашингтоне, Огайо, Мэриленде, Нью-Йорке, Флориде, Северной Дакоте и Северной Каролине. Они отвечали за получение наркотиков, переупаковку и дальнейшую отправку. Организация распространяла наркотики по всем 50 штатам США и по американским Виргинским островам, Ямайке, Канаде, Шотландии, Ирландии и Англии.

За пять лет синдикат продал сотни килограммов наркотиков, расширил территорию и увеличил доход. Организация Сингх превратилась в многомиллионное предприятие по торговле наркотиками, поскольку она использовала криптовалюты для оплаты наркотиков и отмывания денег незаметно для властей.

В апреле 2019 года власти наконец раскрыли деятельность организации Сингх после ареста Банмита Сингха в Лондоне. В марте 2023 года по запросу США он был передан Штатам, а 26 января 2024 года в процессе суда Банмит признал себя виновным в контрабанде наркотиков и отмывании денег. 29 апреля 2024 года в США он был приговорен к пяти годам лишения свободы за преступления, совершенные в составе организации Сингх. Более того, ФБР конфисковало 150 млн долларов США в активах, которые были получены в результате наркоторговли.

27 апреля 2024 года в индийском городе Халдвани задержали Парвиндера Сингха. Его арестовали благодаря наводке США, после которой 26 апреля начали проводить рейды. В результате изъяли важные документы, электронные устройства и криптоактивы на сумму 15 млн индийских рупий. Правоохранительные органы считают, что арест руководителей организации Сингх — это лишь вершина айсберга в индийской сети криптомошенников.

Рост криптовалютной преступности в Индии

Финансовая разведка Индии (FIU) обеспокоена использованием криптовалют для отмывания денег в стране. 1 мая правоохранительные органы объявили об аресте Аамира Хана и Ромена Агарвала, которые, по предположениям, ответственны за одну из крупнейших криптовалютных афер в стране. Они управляли игровой платформой E-nugget, которая обещала криптоинвесторам большой доход. Когда жертвы внесли средства, платформа отключилась, и они уже не могли вернуть свои деньги. В результате ареста изъяли криптовалюты на сумму почти 10,7 миллиона долларов США на 70 счетах в ZebPay, WazirX и Binance.

После разоблачения аферы E-Nugget Центральное бюро расследований (CBI) Индии объявило о начале масштабного расследования в отношении приложения HPZ, которое осуществляло мошенничество с криптовалютными инвестициями в 30 точках страны. Разработчики выдавали себя за поставщиков оборудования для майнинга популярных криптовалют и обещали большой доход от инвестиций. Они получали деньги от инвесторов, переводили их в криптовалюты и незаконно выводили из Индии. На данный момент в ходе расследования обнаружили активы стоимостью 1,766 млрд индийских рупий, разоблачительные документы и электронные устройства, а также заморозили около 150 банковских счетов.

Власти Индии стремятся к строгому контролю в криптовалютном пространстве для защиты населения и сокращения криптовалютной преступности. Сейчас все криптосервисы в стране должны регистрироваться в FIU Индии и соблюдать закон 2002 года о предотвращении отмывания денег.


Распечатать
26 июня 2025 Суд признал ученого Андрея Заякина виновным в поддержке "экстремистов" финансовыми средствами
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутию поместили под домашний арест
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В России расширили список заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний