Интеркомерц, Шойгу, Цаликов и другие

Интеркомерц, Шойгу, Цаликов и другие
Интеркомерц, Шойгу, Цаликов и другие
Появилась информация об одном очень интересном уголовном деле, запылившемся в СКР, от которого высокопоставленные покровители в лице министра обороны Сергея Шойгу и замминистра Руслана Цаликова отмазали Тимура Иванова.

Речь идет о деле о хищении денег банка «Интеркоммерц» в рамках которого было установлено, что Иванов был в сговоре с беглым председателем правления банка Александром Бугаевским. Сначала они обходили международные санкции «в интересах страны», а потом вывели почти 2 миллиарда рублей из банка, растворив их через компании Тимура Иванова. Теперь выясняется, что санкции обходились крайне выгодно для Иванова.

События берут своё начало в первой половине 2015 года. После присоединения Крыма на РФ обрушились международные санкции. В результате в Минобороны не смогли закупить необходимые корабли для переправы через Керченский пролив. Решить вопрос поручили Тимуру Иванову. Так как на проект денег вперёд никто не дал, генеральный директор АО «Оборонстрой» (такую должность занимал тогда Иванов) обратился за кредитом к председателю правления банка «Интеркоммерц» Александру Бугаевскому.

Схема выглядела так. Александр Бугаевский нашел среди клиентов «Интеркоммерца» компанию, руководство которой в обмен на будущие победы в тендерах Минобороны согласилось на участие в сделке по покупке кораблей. Фирме был предоставлен целевой кредит на приобретение товаров в интересах АО «1470 Управление материально-технического обеспечения». Генеральным директором последнего общества был Антон Филатов, который в дальнейшем организовал тендер и обеспечил победу компании-соучастнику.

Александр Бугаевский организовал приобретение «чистой» компании, зарегистрированной в Гонконге.

Сумма сделки составляла 800 миллионов рублей, а все препоны (вопросы от ЦБ, ФНС) убирались с пути по звонку Руслана Цаликова.

В итоге, летом 2015 года сделка состоялась и два корабля «Лаврентиос» и «Мария», были доставлены в акваторию Чёрного моря и впоследствии были переданы в собственность «Оборонлогистике». Полный расчёт (в том числе и по кредиту) был произведён в декабре 2015 года.

Летом 2015 года на Керченской паромной переправе, вернее на грузовой паромной линии,  появились паромы «Лаврентий» и «Мария» купленные ООО «Оборонлогистика». Однако, по данным СМИ, заявленный, как «во благо РФ», в реальности был чисто коммерческий проект. Оперировать паромами доверили неким братьям Андриановым: Евгению и Андрею, ранее работавшими в компании «Экспо-М», а также некому Руслану Керимову из той же компании. Хотя «Оборонлогистика» сама могла без проблем оперировать вышесказанными паромами, имея все необходимое, паромы были переданы в бербоут- чартер ООО «Смарт Вэй» - по факту ненужную прокладку, через которые выводились денежные средства.

Экспедировало паромы ООО «Крымская транспортно-логистическая компания» фактически принадлежащее известному керченскому мошеннику, а ныне и.о. заместителю губернатора Севастополя Павлу Йено -  данная компания было оформлена на номинала, товарища Йено по мотоклубу - Денису Обухову. Позднее она была обанкрочена из-за долга ООО «Смарт Вэй» в размере около 46 миллионов рублей (деньги были выведены Павлом Йено под свои нужды).

Новости по теме: В Перу полиция пришла с обыском в дом президента из-за незадекларированных часов

После окончания работы на паромной переправе, вышесказанные лица, начали заниматься бункеровочной деятельностью, используя бункеровщик «Миранда», который неоднократно привлекался властями к ответственности за незаконные операции с топливом.

Также на тот момент, на Керченской паромной переправе засветился некий Евгений Петченко, известный в Новороссийске аферист-экспедитор, по сути черный обнальщик, занимающийся незаконными валютными операциями связанными с выводом зарубеж денежных средств, который позже был замечен в операциях по поставкам товаров, в том числе топлива, в Минобороны по завышенным ценам, совместно с сыном генерала Ленцова: Александром, также из ООО «Оборонлогистика»


Распечатать
28 августа 2025 Random Detentions in Egypt: A Mechanism of Retaliatory Rule and Infringements on Human Rights
28 августа 2025 In Georgia, the financial accounts of seven non-governmental organizations were blocked due to accusations of "sabotage" during the protests
28 августа 2025 Личность человека, причастного к убийству двух детей в Миннеаполисе, установлена
28 августа 2025 Си Цзиньпин провёл серьёзные кадровые перестановки в НОАК
27 августа 2025 Космический пиар вместо выплат: Баканов игнорирует банкротство компаний и проблемы сотрудников
27 августа 2025 Коррупционные схемы и интриги в МВД: каким образом Плугин привлёк Умнова и Семёнова для растраты бюджетных средств
27 августа 2025 На Венецианском фестивале состоится премьерный показ фильма о Путине с участием Джуда Лоу
27 августа 2025 Следственный комитет не обращает внимания на многомиллиардные хищения Игоря Мавлянова: мошенник и его подельники наслаждаются жизнью за счет украденных средств
27 августа 2025 Сироту с инвалидностью обманным образом заставили подписать контракт на участие в "СВО" и снова отправили на передовую
27 августа 2025 Немецкий эротический триллер «Полюби меня» стал популярным на Netflix в шестидесяти странах
27 августа 2025 Венгрия и Словакия намерены задействовать стратегические запасы нефти в связи с остановкой функционирования «Дружбы»
27 августа 2025 Алиев предупреждает Армению о «тяжелых последствиях» в связи с Вашингтонским соглашением
27 августа 2025 Как владелец FavBet Андрей Матюха пытается прикрыть свои российские связи лжеспонсорством и псевдоблаготворительностью
27 августа 2025 В Подмосковье арестовали «Газель», перевозившую ракеты
27 августа 2025 Rheinmetall открыл крупнейший в Европе завод по изготовлению боеприпасов
27 августа 2025 Алиев обвинил Россию в уничтожении азербайджанского самолёта и гибели гражданских лиц
27 августа 2025 Число погибших на «Эластике» в Рязани возросло до 28 человек
27 августа 2025 Будапешт противится решению ЕС о финансировании Украины за счёт российских активов
27 августа 2025 Немецкое расследование обнаружило лиц, замешанных в атаке на газопроводы «Северный поток»
27 августа 2025 Глава Министерства финансов США выступил против оперативной конфискации российских активов