Арбитражный суд отменил перевод 60,9 миллиона рублей от «ЗСКБ» в пользу «Эко-Керамзитстрой»

Арбитражный суд отменил перевод 60,9 миллиона рублей от «ЗСКБ» в пользу «Эко-Керамзитстрой»
Арбитражный суд отменил перевод 60,9 миллиона рублей от «ЗСКБ» в пользу «Эко-Керамзитстрой»
Ранее в ходе камеральной проверки «ЗСКБ» признали виновным в совершении налогового правонарушения, в результате чего компании доначислили НДС и штраф в общем размере около 61 млн рублей.

Тюменский областной арбитраж удовлетворил иск Межрайонной инспекции ФНС №14, признав ничтожным платежное поручение, направленное в Сбербанк компанией «Западно-Сибирский керамзитобетон» (ООО «ЗСКБ», учредитель и гендиректор – Равиль Лезгиев), на перечисление более 60,9 млн рублей в качестве единого налогового платежа за фирму «Эко-Керамзитстрой» (ООО «ЭКС», учредитель и гендиректор –Йигитали Ибрахимжанов).

Одновременно было вынесено решение о приостановлении операций по счетам «ЗСКБ». Предприятие оспорило обеспечительные меры в судебном порядке, но проиграло в кассационной инстанции, и ее финансы оказались заблокированы. Тем не менее, в октябре 2023 года, то есть во время обеспечительных мер, «ЗСКБ» направил платежное поручение в Сбербанк о перечислении со своего счета 60,9 млн рублей в качестве единого налогового платежа за «Эко-Керамзитстрой». Однако в процессе разбирательств была установлена аффилированность этих коммерческих структур.

В частности, владелец «ЗСКБ» Лезгиев ранее фигурировал как учредитель и гендиректор «ЭКС», но затем эти функции были переданы гражданину Киргизии Ибрахимжанову. После зачисления финансов «ЭКС» направил в ФНС заявление о распоряжении денежными средствами, формирующими положительное сальдо ЕНС, в размере 60 млн рублей путем возврата на банковский расчетный счет. Позже были направлены еще два заявления, но компании было отказано: в налоговом ведомстве заявили, что данные действия совершались с целью вывода денежных средств, а перечисление «ЗСКБ» более 60,9 млн посягало на публичные интересы, создавая предпосылки для недополучения дохода бюджетной системой.

Решение арбитража о признании сделки ничтожной и применении ее последствий в виде возврата средств на расчетный счет «ЗСКБ» еще может быть обжаловано. В то же время эксперты обращают внимание на регистрацию в прошлом году нескольких коммерческих структур, аффилированных с Лезгиевым: помимо «ЭКС», это компания «Новый керамзит» из Луганска. Целью их создания может быть не заявленное производство стройматериалов и товарного бетона, а организация площадок для перераспределения активов и вывода финансов.


Распечатать
05 апреля 2025 Мосбиржа испытывает самый серьезный кризис за последние 2,5 года после введения торговых санкций Трампом
05 апреля 2025 «Битцевский маньяк» Александр Пичушкин готов сообщить о новых жертвах
05 апреля 2025 Лука Горлеро: итальянский аферист, обслуживающий деньги российской элиты
05 апреля 2025 Oligarch Igor Shuvalov is using Roskomnadzor to block critical reviews of his daughter’s performance at the Bolshoi Theatre
05 апреля 2025 В Мордовии начался пожар после атаки беспилотника на регион
05 апреля 2025 США по ошибке проинформировали украинских беженцев об отмене их статуса
05 апреля 2025 Антикоррупционное бюро Украины подозревает пятерых в мошенничестве с военными средствами на сумму 17 миллионов долларов
05 апреля 2025 Александр Овечкин сравнялся с Гретцки по числу голов в регулярных сезонах НХЛ
05 апреля 2025 Ведущая и риелтор получили наказание в виде обязательных работ за шутку об участниках «СВО»
05 апреля 2025 Совместная операция Великобритании и Ливии завершилась арестом четырех контрабандистов
05 апреля 2025 Лукашенко призвал государственных служащих не использовать государственные средства для содержания любовниц
05 апреля 2025 Глава РФПИ Кирилл Дмитриев подвел итоги встреч в Вашингтоне
05 апреля 2025 США сокращают армию: численность военнослужащих уменьшится до 360 000 человек
05 апреля 2025 В Сибири полыхают степные пожары: власти призывают бороться с огнём с помощью лопат и метел
05 апреля 2025 Зеленский высказался о визите Кирилла Дмитриева в США
05 апреля 2025 Ветер срывает крыши и валит деревья в Сибири: есть жертвы
05 апреля 2025 TikTok может быть оштрафован на рекордную сумму из-за передачи данных европейских пользователей в Китай
05 апреля 2025 В Польше преподаватель выложил в интернет личное видео коллег, которые записывали себя в классе
05 апреля 2025 В Брянске трое нетрезвых прохожих убили мужчину из-за сделанного им замечания
05 апреля 2025 Из-за дефицита американцы заменили пасхальные яйца картошкой и луком