Эхо в Хакасии: офшорная прокладка для Хора?

Эхо в Хакасии: офшорная прокладка для Хора?
Эхо в Хакасии: офшорная прокладка для Хора?
В деле оказались замешаны офшоры, на счета которых могла уплывать прибыль социально значимой компании России. 

В арбитраже Москвы буквально на днях завершилось рассмотрение интереснейшего дела, результатом которого стала блокировка доступа к управлению одним из социально значимых предприятий Хакасии - ООО «Разрез Аршановский». 

Доступ был перекрыт для офшорной компании-владельца, что имеет прописку на Кипре, - «Зимбер Инвестментс Лимитед». 

Дело под предлогом возможного раскрытия информации, составляющей тайну, закрыли от общественности. Даже вердикт оказался не доступен, но известно, что по просьбе Андрея и Владимира Луневых офшору приостановили осуществление корпоративных прав в экономически значимой организации, то есть продать, вывести дивиденды или же как-то повлиять на управление разрезом фирма не сможет. Перед этим были наложены обеспечительные меры. 

Украинское эхо в Хакасии: офшорная прокладка для Чобаняна и Хора? tkiqduiquiddxkmp

ООО «Разрез Аршановский» занимается добычей угля в одноимённом селе Аршаново (Хакасия). В 2023 году компания указала выручку в 4,8 млрд рублей, но при этом наблюдалась просадка на 60% относительно итогов предыдущего года, когда выручка составляла 12,1 млрд рублей. 

Стоимость компании, по данным «Руспрофайл», оценивается в 7,7 млрд рублей, но при этом у неё минимальный уставный капитал - 10 тыс. рублей. 

На разрезе трудятся 782 человека (данные на декабрь 2023 года).

Украинское эхо в Хакасии: офшорная прокладка для Чобаняна и Хора?

Фирма - исполнитель госконтрактов на общую сумму более 651 млн рублей и поставляет уголь на муниципальные котельные Хакасии.

Украинское эхо в Хакасии: офшорная прокладка для Чобаняна и Хора?

Владельцем разреза является кипрская Zimber Investment Ltd. 

Украинское эхо в Хакасии: офшорная прокладка для Чобаняна и Хора?

Судя по иску от 2015 года, деньги от продажи угля в Хакасии весьма активно перекидывали за пределы России. 

Так, например, некая «Фелтар Лимитед» ещё в 2012 году дала кипрскому владельцу разреза в долг 8 млн рублей, а те в свою очередь эту сумму потом с процентами возвращали. Вот только никто не раскрывал бенефициаров займодателя, потому вопросы остаются. Разрез в том споре был третьим лицом, что нам как бы намекает, чьи деньги могли использоваться при погашении долга. 

Тогда же, когда взыскивали этот долг через суд, у разреза был корпоративный конфликт - директора лишили полномочий, но Юрий Бугаев через суд выражал своё несогласие. При этом решение о назначении в его кресло некоего Подмиглазова Максима Владимировича было аннулировано и на тёплое место сел Владимир Лунев.

Некоторое время назад СМИ сообщали, что именно директор разреза Владимир Лунев и его сын Андрей являются бенефициарами предприятия. Это подтверждалось косвенно и в ходе судебного спора от 2018 года, когда некий Алексей Постригайло требовал внести в список владельцев Zimber его, а также Владимира и Андрея Луневых. 

Далее, уже другой иск показал, что на самом деле цепочка увода денег от продажи хакасского угля гораздо длиннее, чем кажется на первый взгляд. 

Zimber Investment Ltd была создана в октябре 2011 года. Тогда её акционерами были Graftonex Investments Limited (Графтонекс Инвестментс Лимитед), Killada Asset Holdings Limited (Килада Эссет Холдингз Лимитед), Bluenut Trading Ltd (Блюнат Трэйдинг ЛТД). 

В 2015 году Graftonex Investments Limited уведомила двух оставшихся акционеров о расторжении акционерного соглашения. В 2017 году уже Killada Asset Holdings Limited передаёт компании Suala Holdings Limited (Суала Эссет Холдингз Лимитед) свои акции, и та косвенно входит в капитал угледобытчика Хакасии.

В том же году якобы между Постригайло и компанией Killada Asset Holdings Limited заключается договор купли-продажи 100% акций уставного капитала компании Bluenut Trading Ltd (Блюнат Трэйдинг ЛТД). На тот момент Killada была собственником 10% уставного капитала компании Zimber Investments Limited (потом процент акций менялся и дошёл до 25%, через косвенное владение двумя фирмами - «Блюнат» и «Суала»). При этом на тот же год в зарубежном суде разбирался корпоративный конфликт с мажоритарным акционером компании Zimber Investments Limited – компанией Graftonex Investments Limited. 

Обратите внимание, насколько запутанная и сложная цепочка у угледобывающего разреза Хакасии. Можно лишь предположить, сколько миллиардов за годы работы было выведено за пределы страны через подобную схему. Те же дивиденды.

Украинское эхо в Хакасии: офшорная прокладка для Чобаняна и Хора?

В 2018 году в СМИ появилась статья, в которой предполагалось, что контрольный пакет акций Zimber Investment Ltd через цепочку офшорных фирм на Кипре и Британских Виргинских островах принадлежит Rutek Alliance S.A. из Люксембурга. Фирму косвенно связывали с семьей экс-депутата Госдумы Глеба Хора, а также напрямую с отцом и сыном Луневыми.

Дело в том, что с 2000 по август 2014 года в ЕГРЮЛ фигурировало некое ООО «РУТЭК», где владельцами являются Лунев и Хор Яков Моисеевич - полный тёзка отца депутата Глеба Хора. 

Фирма «РУТЭК» - по сей день действующая и так созвучна по названию с офшором, что наводит на определённые мысли. 

Более того, «Рутэк» - поставщик по госконтрактам для крупных энергокомпаний и торгует как раз-таки углём с разреза в Хакасии.

Украинское эхо в Хакасии: офшорная прокладка для Чобаняна и Хора?

Не лишне также отметить, что Яков Хор - ветеран угольной промышленности и много лет работал на руководящих постах на тогда ещё государственных активах. В частности, он был замдиректора ПО «Якутуголь».

Про семью депутата Хора ранее подробно рассказывал The Moscow Post, когда сообщал о вероятном конфликте между одиозным бизнесменом Искандером Махмудовым и депутатом Глебом Хором, предполагая, что оный может стоить карьеры последнему. Речь шла о раскрытии цепочек бизнеса семьи Хор. 

Издание «Примечание» в свою очередь связывало высокое семейство с некоторыми скандальными стройками Крыма.

Но вернёмся к иску о запрете для кипрской фирмы рулить хакасским угольным разрезом.

Если к офшорам имели отношение лишь Луневы, тогда возникает логичный вопрос - зачем же они в 2024 году сами себе перекрывали офшорный вентиль? Пасьянс, знаете ли, не сходится.

Так может именно эту конфиденциальную информацию и пытались скрыть истцы, когда закрывали слушания от общественности?

Тогда картина по финансовым траншам разреза в Хакасии начинает играть уже новыми красками.

utro-news.ru


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
24 апреля 2025 Солистка группы Artik & Asti вызвала волну недовольства в интернете
24 апреля 2025 Сын представителей высшего руководства «Газпрома» Илья Тхорук получил гражданство Сербии
24 апреля 2025 Проблема в Шумейке: из-за сноса линии электропередачи дачники остались без воды и света
24 апреля 2025 Роскомнадзор требует удалить 17 публикаций из телеграм-канала «База»
24 апреля 2025 Незаконное удаление отходов: крупные строительные компании Санкт-Петербурга попали под обыски
24 апреля 2025 Москва обогнала Нью-Йорк по ценам на овощи, рыбу и молочные продукты
24 апреля 2025 Футболист команды Durban City потерял сознание перед матчем и скончался в больнице
24 апреля 2025 Симоньян рассказала о многолетней борьбе Кеосаяна за жизнь
24 апреля 2025 Меркулов и Глушков находятся под следствием из-за коррупционного скандала в строительстве объектов для обороны
24 апреля 2025 Европейские государства готовы предложить Украине компромисс по территориальным вопросам для достижения мира
23 апреля 2025 Кофейня Surf Coffee подала в суд на школу серфинга из-за использования слова "surf" в её названии
23 апреля 2025 Подрядная организация с нарушением сроков и качества: компания «Лесстр» снова получит 185 миллионов рублей на строительство общежития СГУ
23 апреля 2025 Европейский Союз рассматривает возможность запрета на покупку российского газа на спотовом рынке
23 апреля 2025 Президент Сирии подтвердил, что Россия отклонила просьбу о передаче Башара Асада
23 апреля 2025 В Приморском крае Геннадий Шульга, являющийся независимым депутатом, был лишен мандата
23 апреля 2025 В Балаково началось голосование за благоустройство в рамках федеральной программы
23 апреля 2025 Российские солдаты ограбили туристическую базу в Белгородской области
23 апреля 2025 Рубио обратился к союзникам по НАТО с предложением увеличить расходы
23 апреля 2025 Генеральная прокуратура скрыла данные о преступлениях, связанных с коррупцией