Эхо в Хакасии: офшорная прокладка для Хора?

Эхо в Хакасии: офшорная прокладка для Хора?
Эхо в Хакасии: офшорная прокладка для Хора?
В деле оказались замешаны офшоры, на счета которых могла уплывать прибыль социально значимой компании России. 

В арбитраже Москвы буквально на днях завершилось рассмотрение интереснейшего дела, результатом которого стала блокировка доступа к управлению одним из социально значимых предприятий Хакасии - ООО «Разрез Аршановский». 

Доступ был перекрыт для офшорной компании-владельца, что имеет прописку на Кипре, - «Зимбер Инвестментс Лимитед». 

Дело под предлогом возможного раскрытия информации, составляющей тайну, закрыли от общественности. Даже вердикт оказался не доступен, но известно, что по просьбе Андрея и Владимира Луневых офшору приостановили осуществление корпоративных прав в экономически значимой организации, то есть продать, вывести дивиденды или же как-то повлиять на управление разрезом фирма не сможет. Перед этим были наложены обеспечительные меры. 

Украинское эхо в Хакасии: офшорная прокладка для Чобаняна и Хора? tkiqduiquiddxkmp

ООО «Разрез Аршановский» занимается добычей угля в одноимённом селе Аршаново (Хакасия). В 2023 году компания указала выручку в 4,8 млрд рублей, но при этом наблюдалась просадка на 60% относительно итогов предыдущего года, когда выручка составляла 12,1 млрд рублей. 

Стоимость компании, по данным «Руспрофайл», оценивается в 7,7 млрд рублей, но при этом у неё минимальный уставный капитал - 10 тыс. рублей. 

На разрезе трудятся 782 человека (данные на декабрь 2023 года).

Украинское эхо в Хакасии: офшорная прокладка для Чобаняна и Хора?

Фирма - исполнитель госконтрактов на общую сумму более 651 млн рублей и поставляет уголь на муниципальные котельные Хакасии.

Украинское эхо в Хакасии: офшорная прокладка для Чобаняна и Хора?

Владельцем разреза является кипрская Zimber Investment Ltd. 

Украинское эхо в Хакасии: офшорная прокладка для Чобаняна и Хора?

Судя по иску от 2015 года, деньги от продажи угля в Хакасии весьма активно перекидывали за пределы России. 

Так, например, некая «Фелтар Лимитед» ещё в 2012 году дала кипрскому владельцу разреза в долг 8 млн рублей, а те в свою очередь эту сумму потом с процентами возвращали. Вот только никто не раскрывал бенефициаров займодателя, потому вопросы остаются. Разрез в том споре был третьим лицом, что нам как бы намекает, чьи деньги могли использоваться при погашении долга. 

Тогда же, когда взыскивали этот долг через суд, у разреза был корпоративный конфликт - директора лишили полномочий, но Юрий Бугаев через суд выражал своё несогласие. При этом решение о назначении в его кресло некоего Подмиглазова Максима Владимировича было аннулировано и на тёплое место сел Владимир Лунев.

Некоторое время назад СМИ сообщали, что именно директор разреза Владимир Лунев и его сын Андрей являются бенефициарами предприятия. Это подтверждалось косвенно и в ходе судебного спора от 2018 года, когда некий Алексей Постригайло требовал внести в список владельцев Zimber его, а также Владимира и Андрея Луневых. 

Далее, уже другой иск показал, что на самом деле цепочка увода денег от продажи хакасского угля гораздо длиннее, чем кажется на первый взгляд. 

Zimber Investment Ltd была создана в октябре 2011 года. Тогда её акционерами были Graftonex Investments Limited (Графтонекс Инвестментс Лимитед), Killada Asset Holdings Limited (Килада Эссет Холдингз Лимитед), Bluenut Trading Ltd (Блюнат Трэйдинг ЛТД). 

В 2015 году Graftonex Investments Limited уведомила двух оставшихся акционеров о расторжении акционерного соглашения. В 2017 году уже Killada Asset Holdings Limited передаёт компании Suala Holdings Limited (Суала Эссет Холдингз Лимитед) свои акции, и та косвенно входит в капитал угледобытчика Хакасии.

В том же году якобы между Постригайло и компанией Killada Asset Holdings Limited заключается договор купли-продажи 100% акций уставного капитала компании Bluenut Trading Ltd (Блюнат Трэйдинг ЛТД). На тот момент Killada была собственником 10% уставного капитала компании Zimber Investments Limited (потом процент акций менялся и дошёл до 25%, через косвенное владение двумя фирмами - «Блюнат» и «Суала»). При этом на тот же год в зарубежном суде разбирался корпоративный конфликт с мажоритарным акционером компании Zimber Investments Limited – компанией Graftonex Investments Limited. 

Обратите внимание, насколько запутанная и сложная цепочка у угледобывающего разреза Хакасии. Можно лишь предположить, сколько миллиардов за годы работы было выведено за пределы страны через подобную схему. Те же дивиденды.

Украинское эхо в Хакасии: офшорная прокладка для Чобаняна и Хора?

В 2018 году в СМИ появилась статья, в которой предполагалось, что контрольный пакет акций Zimber Investment Ltd через цепочку офшорных фирм на Кипре и Британских Виргинских островах принадлежит Rutek Alliance S.A. из Люксембурга. Фирму косвенно связывали с семьей экс-депутата Госдумы Глеба Хора, а также напрямую с отцом и сыном Луневыми.

Дело в том, что с 2000 по август 2014 года в ЕГРЮЛ фигурировало некое ООО «РУТЭК», где владельцами являются Лунев и Хор Яков Моисеевич - полный тёзка отца депутата Глеба Хора. 

Фирма «РУТЭК» - по сей день действующая и так созвучна по названию с офшором, что наводит на определённые мысли. 

Более того, «Рутэк» - поставщик по госконтрактам для крупных энергокомпаний и торгует как раз-таки углём с разреза в Хакасии.

Украинское эхо в Хакасии: офшорная прокладка для Чобаняна и Хора?

Не лишне также отметить, что Яков Хор - ветеран угольной промышленности и много лет работал на руководящих постах на тогда ещё государственных активах. В частности, он был замдиректора ПО «Якутуголь».

Про семью депутата Хора ранее подробно рассказывал The Moscow Post, когда сообщал о вероятном конфликте между одиозным бизнесменом Искандером Махмудовым и депутатом Глебом Хором, предполагая, что оный может стоить карьеры последнему. Речь шла о раскрытии цепочек бизнеса семьи Хор. 

Издание «Примечание» в свою очередь связывало высокое семейство с некоторыми скандальными стройками Крыма.

Но вернёмся к иску о запрете для кипрской фирмы рулить хакасским угольным разрезом.

Если к офшорам имели отношение лишь Луневы, тогда возникает логичный вопрос - зачем же они в 2024 году сами себе перекрывали офшорный вентиль? Пасьянс, знаете ли, не сходится.

Так может именно эту конфиденциальную информацию и пытались скрыть истцы, когда закрывали слушания от общественности?

Тогда картина по финансовым траншам разреза в Хакасии начинает играть уже новыми красками.

utro-news.ru


Распечатать
03 апреля 2025 Генерал Каволи рассказал о решении Украины проблемы нехватки войск
03 апреля 2025 Сенат США принял резолюцию с требованием отменить тарифы, введенные Трампом на Канаду
03 апреля 2025 Егор Крид поделился деталями аварии с участием Lamborghini Urus в Москве
03 апреля 2025 США призывают страны НАТО поднять военные расходы до 5% от ВВП
03 апреля 2025 В ХМАО арестовали мужчину за два пожертвования ФБК
03 апреля 2025 Доходы России от нефти и газа уменьшаются второй месяц подряд
03 апреля 2025 Дом Михаила Ефремова в Москве станет новой туристической достопримечательностью
03 апреля 2025 Как Полина Андреева и Федор Бондарчук справляются с разводом?
03 апреля 2025 Мать Вячеслава Володина получила 350 миллионов рублей государственной поддержки на развитие бизнеса
03 апреля 2025 Депутат Иркутска Алексей Кудрявцев предпринимает все возможные меры, чтобы избежать лишения водительских прав
03 апреля 2025 Доллар США ослабевает на мировых рынках
03 апреля 2025 Экономисты из Германии заявили, что тарифы, введенные Трампом, могут обойтись стране в 200 миллиардов евро
03 апреля 2025 Измайловские против Рагозиной: борьба за наследство Вадима Меркина выходит на новый этап
03 апреля 2025 Financial flows of Octobank under Dmitriy Lee: How Uzbekistan’s first family took over Octobank and launders Russian billions
03 апреля 2025 Премьер-министр Канады объявил о введении новых пошлин на автомобили из США: как это отразится на экономике?
03 апреля 2025 Суд отклонил ходатайство следствия об аресте "бездомного миллиардера" Вячеслава Чикалина
03 апреля 2025 В Нидерландах произошел взрыв автомобиля с водителем внутри
03 апреля 2025 Хоккеист Александр Овечкин оказался более заметным, чем Артем Дзюба и Илон Маск
03 апреля 2025 Гражданин США пытался подружиться с аборигенами Северного Сентинеля, предлагая им кокосы и кока-колу
03 апреля 2025 Европейские министры торговли обсудят ответ на пошлины, введенные Трампом