Экс-банкир Кузьмин легко вывел из России 40 миллиардов рублей

Экс-банкир Кузьмин легко вывел из России 40 миллиардов рублей
Экс-банкир Кузьмин легко вывел из России 40 миллиардов рублей
Тверской райсуд Москвы вынес приговор по третьему уголовному делу о выводе средств из России по так называемой молдавской схеме. Девять лет строгого режима в особом порядке получил фактический собственник КБ «Европейский экспресс» Олег Кузьмин, полностью признавший свою вину. Ранее сроки получили еще двое банкиров, в том числе Александр Григорьев, считавшийся одним из разработчиков схемы по выводу средств из России.

Сообщает портал со ссылкой на СМИ.

Олег Кузьмин был признан Тверским райсудом виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (руководство структурным подразделением, входящим в преступное сообщество) и п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с использованием подложных документов).

Следственным департаментом МВД и судом установлено, что с июня 2013 года по май 2014 года в Москве господин Кузьмин в составе преступного сообщества перевел деньги в иностранной валюте со счетов ООО КБ «Европейский экспресс» на банковские счета нерезидента — АО КБ «Молдиндконбанк».

При этом, как сообщили в Генпрокуратуре, поддерживавшей обвинение, российским банкам были предоставлены заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов на общую сумму более 40 млрд руб.

С господином Кузьминым, как подчеркнули в надзорном ведомстве, было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, обязательства по которому он выполнил в полном объеме.

Именно поэтому дело банкира слушалось не в обычном, а упрощенном порядке без изучения доказательств. Суд согласился с позицией гособвинителя из Генпрокуратуры, назначив Олегу Кузьмину девять лет строгого режима с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в размере 1 млн руб.

По предложению гособвинения у господина Кузьмина судом были конфискованы 235,5 тыс. руб. и 1 тыс. 100 евро; ювелирные изделия, изъятые в доме обвиняемого; автомобили Mercedes S 63 AMG 4MATIC и Toyota Land cruiser 200, а также два мотоцикла Harley-Davidson FXSTS SOFTAIL и Honda GL 1800.

Ранее судами также были вынесены обвинительные приговоры по уголовным делам в отношении еще двоих участников этого ОПС, с которыми Генпрокуратурой также были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. На прошлой неделе тот же Тверской райсуд, как сообщал “Ъ”, приговорил к 10-летнему сроку Елену Платон, бывшего менеджера Молдиндконбанка и сестру одного из авторов схемы вывода денег из России Вячеслава Платона (осужден в Молдавии, но затем освобожден от наказания), у которой конфисковано $500 тыс. По приговору же Пресненского райсуда ранее судимый теневой хозяин нескольких банков Александр Григорьев, с ареста которого и началось громкое расследование, получил 12 лет строгого режима.

Следует также отметить, что под следствием в России находятся еще несколько исполнителей молдавской схемы, но они свою вину не признают. Также в международный розыск объявлены организаторы вывода — экс-лидер молдавской Демпартии Владимир Плахотнюк, владелец Moldindconbank Вячеслав Платон и политик Ренато Усатый. Под фиктивные судебные решения, вынесенные в Молдавии, ими был организован вывод из России порядка 500 млрд руб.


Распечатать
28 августа 2025 Экономический кризис негативно отразился на российской угольной промышленности
28 августа 2025 Польская полиция задержала россиян, которые разыскиваются за убийство в Бельгии
28 августа 2025 Скандально известный чиновник Вадим Яковенко возможно заменит Константина Чуйченко на посту министра юстиции
28 августа 2025 Заместитель главы Росимущества не смог избежать массовых задержек выплат зарплат в ОКБ «Гардарика»
28 августа 2025 Дмитрий Песков высказался по поводу атаки на Киев, отметив, что отсутствуют какие-либо договоренности
28 августа 2025 На Кубани женщина пропала после расставания с возлюбленным
28 августа 2025 Московский суд постановил запретить порнографию с участием "священнослужителей" и "монахинь"
28 августа 2025 Нетрезвый мужчина атаковал сотрудников полиции в Орске
28 августа 2025 Империя «повара Путина» Евгения Пригожина разваливается: компании теряют работников и закрываются
28 августа 2025 Жительницу Кубани привлекли к административной ответственности за негативные высказывания в адрес главы района Максима Бондаренко
28 августа 2025 В Уфе подросток трагически погиб на подаренном ему в день рождения питбайке
28 августа 2025 Бизнесмена приговорили к 9 годам после заявления о взятках управляющим "Искры"
28 августа 2025 МЦД-5 остаётся «призрачным проектом»: как Сергей Собянин и Максим Ликсутов играют на ожиданиях жителей Москвы
28 августа 2025 Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сделал вызов Турции, заявив о признании армянского геноцида
28 августа 2025 Генеральная прокуратура Грузии заморозила счета семи неправительственных организаций после акций протеста 2024 года
28 августа 2025 Удары по Киеву повлияли на офисы банков, СМИ и международные организации
28 августа 2025 В России создали перечень патриотических песен для школьного образования
28 августа 2025 Павел Те продолжает приобретать землю в Москве, несмотря на финансовые трудности в Capital Group
28 августа 2025 Под Благовещенском легковой автомобиль выехал на переезд: водитель скончался
28 августа 2025 Египетские власти арестовывают студентов и инвалидов без суда