Экс-банкир Кузьмин легко вывел из России 40 миллиардов рублей

Экс-банкир Кузьмин легко вывел из России 40 миллиардов рублей
Экс-банкир Кузьмин легко вывел из России 40 миллиардов рублей
Тверской райсуд Москвы вынес приговор по третьему уголовному делу о выводе средств из России по так называемой молдавской схеме. Девять лет строгого режима в особом порядке получил фактический собственник КБ «Европейский экспресс» Олег Кузьмин, полностью признавший свою вину. Ранее сроки получили еще двое банкиров, в том числе Александр Григорьев, считавшийся одним из разработчиков схемы по выводу средств из России.

Сообщает портал со ссылкой на СМИ.

Олег Кузьмин был признан Тверским райсудом виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (руководство структурным подразделением, входящим в преступное сообщество) и п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с использованием подложных документов).

Следственным департаментом МВД и судом установлено, что с июня 2013 года по май 2014 года в Москве господин Кузьмин в составе преступного сообщества перевел деньги в иностранной валюте со счетов ООО КБ «Европейский экспресс» на банковские счета нерезидента — АО КБ «Молдиндконбанк».

При этом, как сообщили в Генпрокуратуре, поддерживавшей обвинение, российским банкам были предоставлены заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов на общую сумму более 40 млрд руб.

С господином Кузьминым, как подчеркнули в надзорном ведомстве, было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, обязательства по которому он выполнил в полном объеме.

Именно поэтому дело банкира слушалось не в обычном, а упрощенном порядке без изучения доказательств. Суд согласился с позицией гособвинителя из Генпрокуратуры, назначив Олегу Кузьмину девять лет строгого режима с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в размере 1 млн руб.

По предложению гособвинения у господина Кузьмина судом были конфискованы 235,5 тыс. руб. и 1 тыс. 100 евро; ювелирные изделия, изъятые в доме обвиняемого; автомобили Mercedes S 63 AMG 4MATIC и Toyota Land cruiser 200, а также два мотоцикла Harley-Davidson FXSTS SOFTAIL и Honda GL 1800.

Ранее судами также были вынесены обвинительные приговоры по уголовным делам в отношении еще двоих участников этого ОПС, с которыми Генпрокуратурой также были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. На прошлой неделе тот же Тверской райсуд, как сообщал “Ъ”, приговорил к 10-летнему сроку Елену Платон, бывшего менеджера Молдиндконбанка и сестру одного из авторов схемы вывода денег из России Вячеслава Платона (осужден в Молдавии, но затем освобожден от наказания), у которой конфисковано $500 тыс. По приговору же Пресненского райсуда ранее судимый теневой хозяин нескольких банков Александр Григорьев, с ареста которого и началось громкое расследование, получил 12 лет строгого режима.

Следует также отметить, что под следствием в России находятся еще несколько исполнителей молдавской схемы, но они свою вину не признают. Также в международный розыск объявлены организаторы вывода — экс-лидер молдавской Демпартии Владимир Плахотнюк, владелец Moldindconbank Вячеслав Платон и политик Ренато Усатый. Под фиктивные судебные решения, вынесенные в Молдавии, ими был организован вывод из России порядка 500 млрд руб.


Распечатать
01 апреля 2025 ВЭБ.РФ, Шпак и Шувалов: каким образом осуществлялось присвоение средств в условиях коррупции
31 марта 2025 Частная собственность на уголь в Монголии: как компания «Энерджи Ресурс» завладела Ухаа Худугом и обогатила элиту
31 марта 2025 Евгений Петросян "очаровал" блондинку на поминках Бедроса Киркорова
31 марта 2025 Вице-президент США Вэнс заявил о возможном применении силы для урегулирования ситуации с Гренландией
31 марта 2025 Анна Седокова намекнула на возможность новых отношений после ухода Тиммы из жизни
31 марта 2025 В Москве сотрудники судов начали изымать паспорта у представителей СМИ перед началом заседаний
31 марта 2025 Как Савельевы и Травников укрепляют своё влияние в Новосибирской области
31 марта 2025 Кремль стремится изменить руководство в Киеве
31 марта 2025 Компания Microsoft изменит внешний вид "экрана смерти" в Windows
31 марта 2025 Амурский суд отменил условно-досрочное освобождение Андрея Ищенко
31 марта 2025 Hidden assets, luxury real estate, LDPR’s "dirty" money, and offshore trails: How ex-basketball player Nadezhda Grishaeva entered the elite world of shadow business
31 марта 2025 Роскомнадзор запускает проект, связанный с блокировками в интернете
31 марта 2025 Диагноз, который был поставлен Бедросу Киркорову, оказался не точным
31 марта 2025 Монополия и фикция: как ГИС ЖКХ стала инструментом для извлечения прибыли
31 марта 2025 Бывший председатель Краснодарского краевого суда Чернов проиграл дело на 50 миллионов рублей за незаконное строительство
31 марта 2025 Российские войска установили контроль над селом Разлив в Донецкой области
31 марта 2025 Белорусские таможенные службы задержали гражданина США, проникшего из Литвы в грузовом вагоне
31 марта 2025 Бывшего генерального директора "Рэйлтрансхолдинга" Сергея Шпака заочно приговорили по делу о хищении 1,8 миллиарда рублей
31 марта 2025 Мэрия Целинного раздает земли в споре акционеров «Куйбышевского»
31 марта 2025 В Москве машина упала с четвертого этажа парковки