Сын бывшего азербайджанского министра вложил миллионы долларов во франшизу KFC в Великобритании

Сын бывшего азербайджанского министра вложил миллионы долларов во франшизу KFC в Великобритании
Сын бывшего азербайджанского министра вложил миллионы долларов во франшизу KFC в Великобритании
Азербайджанский магнат Анар Мамедов вложил миллионы долларов во франшизу сети ресторанов быстрого питания KFC в Великобритании.

Связь с ресторанами он скрывал с помощью сложных офшорных структур.

Кроме того, у Мамедова в Великобритании есть недвижимость стоимостью более 30 миллионов долларов. Большая часть объектов была приобретена, когда его отец занимал пост министра транспорта Азербайджана.

В США и Великобритании уже поднимали вопрос о происхождении богатства семьи Мамедовых. В последние годы власти Великобритании стали тщательнее следить за поступающими в страну деньгами сомнительного происхождения, в том числе и из Азербайджана, который неизменно занимает последние строчки в Индексе восприятия коррупции Transparency International.

Через три компании сын азербайджанского экс-министра арендовал 26 объектов недвижимости в Великобритании

Информация о том, что Мамедов открыл рестораны KFC в Великобритании, появилась в азербайджанских СМИ в конце 2022 года. Отец магната Зия Мамедов утверждал, что у его сына нет в этой стране ни одного ресторана.

Однако расследование азербайджанской службы показало, что портфель Анара Мамедова в Англии насчитывает как минимум 20 ресторанов KFC, которыми он владеет через три дочерних предприятия своей британской компании — а ею он владеет через фирму, зарегистрированную на Британских Виргинских Островах (БВО).

По данным земельного кадастра Великобритании, Мамедов использовал три фирмы — Amber Restaurants Limited, BJR Foods Limited и Colonel Foods Limited — для аренды 26 объектов недвижимости в Великобритании.

Судя по последним финансовым отчетам, средний оборот британской компании Мамедова 1st Rate Investments (UK) Limited составил примерно 50 миллионов долларов в 2021 и 2022 годах, а акционерный капитал в 2022 году — порядка семи миллионов долларов.

Зарегистрированную на Гернси фидуциарную компанию оштрафовали из-за клиентов с высоким уровнем риска

Согласно данным из утечки «Панамских документов», фирмой 1st Rate Investments Limited на БВО управляла фидуциарная компания Hansard Limited, зарегистрированная на Острове Гернси.

В декабре 2021 года финансовые регуляторы Гернси оштрафовали Hansard, заявив, что компания «не сумела отследить и проконтролировать риск финансовых преступлений, связанный с ее клиентами». Имя Мамедова в заявлении о штрафе не фигурирует, но в качестве примера халатности компании Комиссия по финансовым услугам Гернси привела случай с клиентом, обозначенным как «г-н А», чей профиль совпадает с профилем азербайджанского магната.

Регуляторы Гернси постановили, что в Hansard не приняли «разумных мер для установления источника богатства» г-на А, ставшего их клиентом, и не идентифицировали его как политически значимое лицо в течение двух лет после начала сотрудничества.

Анар Мамедов пытался получить паспорт Сент-Китс и Невис

В 2015 году Мамедов и его семья обратились в фирму Henley&Partners, которая базируется в Великобритании и занимается «планированием гражданства». Согласно расследованию, которое в 2022 году опубликовал OCCRP, эта фирма помогала клиентам с высоким уровнем риска получать гражданство Сент-Китс и Невис.

Согласно утечке данных, полученной фондом Дафны Каруаны Галиции, в заявлении магнат отметил, что намеревается получить гражданство Мальты, поскольку оно даст ему больше свободы для путешествий, а еще его интересуют возможности для бизнеса на острове.

В графе «род занятий» Мамедов указал, что он владелец крупной холдинговой группы, владеющей несколькими филиалами KFC. На тот момент в документах британской компании конечный бенефициарный владелец оператора KFC не был указан.

Судя по утечке данных, в Henley&Partners изучили прошлое Мамедова и пришли к выводу, что сотрудничество с бизнесменом несет слишком высокий репутационный риск как для компании, так и для мальтийских властей.

Теги:

Распечатать
03 апреля 2025 Европейская комиссия разрабатывает ответные меры на тарифы, введённые Трампом
03 апреля 2025 Специальный представитель Путина Кирилл Дмитриев приехал в Вашингтон для переговоров
03 апреля 2025 Трамп высказался о взаимодействии с Россией и Украиной
03 апреля 2025 Полковник и его подчинённый получили приговоры в виде 20 и 18 лет лишения свободы за пытки и убийства своих сослуживцев
03 апреля 2025 Трамп вводил тарифы, руководствуясь принципом торгового дефицита
03 апреля 2025 Из-за проблемы с золотыми монетами: каким образом Пьер Малиновский уходит от ответственности перед законом
03 апреля 2025 Известную песню «Бобр» запретили исполнять на концертах
03 апреля 2025 Главному тренеру "Реала" может грозить почти пять лет тюремного заключения за неуплату налогов в Испании
03 апреля 2025 Банки предъявляют требования по доходам на уровне топ-менеджера: это одно из условий для получения ипотеки на трёхкомнатную квартиру
03 апреля 2025 Американский фондовый рынок потерял более 2 триллионов долларов из-за введения новых пошлин администрацией Трампа
03 апреля 2025 Министерство здравоохранения исключило кокаин и фенциклидин из тестов для подростков
03 апреля 2025 В Белом доме объяснили, почему не ввели пошлины в отношении России
03 апреля 2025 Строительство нового элитного жилого комплекса в Варшаве вызвало недовольство у соседей из-за ограниченности пространства
03 апреля 2025 В Германии за год произошло более 100 тысяч нападений на сотрудников полиции
03 апреля 2025 Противостояние между Силуановым и Куликовым: как спор между РОСНАНО и Минфином перерос в конфликт
03 апреля 2025 Израиль совершил атаку на авиабазы в Сирии
03 апреля 2025 Азиза рассказала о том, как ситуация с Кудрявцевой повлияла на ее карьеру
03 апреля 2025 Трамп ввел пошлины на необитаемые острова, где обитает много пингвинов
03 апреля 2025 Цены на продукцию Apple могут увеличиться из-за введения новых торговых тарифов в США
03 апреля 2025 Лидера группировки "Южная" освободили после пожизненного заключения