В ходе банкротства одного из фигурантов стали известны подробности вывода 1,8 млрд рублей из ЗАО «Южная энергетическая компания» - поставщика тепла и электричества для пользователей города Лермонтова (Ставрополье). Четырьмя траншами деньги ушли в адрес компаний, аффилированных с Авдоляном.
Напомним, в 2018 году Авдолян через группу «своих людей» стал бенефициаром (это неоднократно доказано в судах) ставропольского ОАО «Гидрометаллургический завод» (ГМЗ) по выпуску удобрений и аффилированных с ним - ЗАО «Южная энергетическая компания» и ООО «Интермикс Мет». Юридическими владельцами фигурировали физлица и компании, связанные с олигархом.
Спустя четыре года активы продали и на сегодня зачищают следы присутствия старой команды, которая в 2022 году в комментариях СМИ заявляла о ГМЗ, что «предприятие поднято из руин и ему ничего не угрожает».
Вот только по факту оказалось, что старые юрлица так и банкротятся, а ликвидное имущество каким-то чудным образом оказалось на свежеиспеченных фирмах, в том числе тех, куда могли выводить деньги от деятельности лопнувших предприятий.
Многочисленные банкротные дела вскрывают всё новые и новые схемы того, как на самом деле предприятия «поднимали из руин».
Для справки: ГМЗ, ЮЭК и «Интермикс Мет» после покупки их Авдоляном работали под «шапкой» «Алмаз групп», став «Алмаз Удобрения», «Алмаз Энерго», «Алмаз Тех». В группу вошло и ООО «Кашемир капитал», работавшее как торговый дом «Алмаз Удобрений».
В прошлом материале рассказали о том, как связанная с Авдоляном фирма «Алмаз Капитал» пытается стать кредитором ЗАО «ЮЭК», которое в свою очередь выступило поручителем по кредитному договору ГМЗ. Речь идёт о 1,2 млрд рублей. И что интересно, 218 млн рублей «Алмаз Капиталу» уже выплатили за счёт продажи активов банкротящегося ГМЗ, хотя к самим долгам остались вопросы.
В начале июля 2024 года в ходе банкротного дела Сергея Чака (бывшего владельца ГМЗ) арбитраж Москвы рассмотрел важный эпизод и раскрыл факты вывода из ЮЭК 1,8 млрд рублей.
Важно: Чака и его партнёра Сергея Махова кредиторы обвиняют в том, что именно они довели предприятия до ручки, а в деле было нецелевое расходование кредитных денег, а, проще говоря, налицо «незаконный вывод кредитных денежных средств, без какого-либо намерения их возвращать банку». Теперь в истории замелькало и имя Альберта Авдоляна.
В конце июня 2024 года в суд поступило заявление финансового управляющего г-на Чака, который потребовал признать недействительными сделками четыре финансовых транша со счетов ЮЭК: в период с 12.02.2019 по 01.02.2022 года в пользу ООО «Кашемир Капитал» в целом перевели 400 млн рублей, 14 апреля 2020 года в пользу ООО «А-Проперти» - 700 млн рублей, 2 июля 2020 года в пользу ООО «А-Проперти Инвест» - 350 млн рублей, 2 июля 2020 года в пользу ООО «ЯТЭК-Моторное топливо» - 350 млн рублей.
Управляющий требует также применить последствия недействительности сделок, то есть возвращения в конкурсную массу ЮЭК этих денег.
Само требование рассмотрят 9 сентября, но уже сейчас у ФКУ «ГИАЦ МВД России» запросили данные об адресе топ-менеджера ЯТЭК (входит в дивизион Авдоляна) Андрея Коробова, некоего Ашота Хачатурянца и олигарха Альберта Аликовича Авдоляна, которого называют человеком, близким к главе госкорпорации Ростех Сергею Чемезову.
Новости по теме: Земельная «кубышка» Тё: девелопер Собянина продолжает скупку
Помимо того, что сам Ростех идёт рука об руку весь путь становления бизнеса Авдоляна, Чемезов и его супруга состояли в попечительском совета фонда «Новый дом», учрежденного олигархом.
Но вернёмся к истории с ЮЭК.
В материалах суда от июня 2024 года прямо заявлялось, что ЮЭК до настоящего момента контролируется Авдоляном А.А. Это важный нюанс.
А теперь рассмотрим получателей траншей, которым ушли 1,8 млрд рублей из ЮЭК.
Итак, ООО «Кашемир Капитал».
Оно уже фигурировало в материалах источнника и тогда речь шла о возможном выводе на счета этой фирмы 9,4 млрд рублей с «Гидрометаллургического завода».
Оформлено это было через перераспределение прибыли завода в пользу ООО «Кашемир Капитал» (через некий комплексный договор о переработке давальческого сырья).
В материалах суда так и отмечалось, что «организованная бенефициаром сделок Авдоляном А.А. на мощностях ОАО «ГМЗ» давальческая схема обеспечила ООО «Кашемир Капитал» получение выручки в размере 9,447 млрд.руб. от реализации произведенной заводом продукции». Занятно, не так ли? А вот почему этой схемой не заинтересовались компетентные органы, это, на наш взгляд, странно.
Тогда даже эксперты подтвердили направленность интереса покупателя акций на «немедленное получение сверхприбыли от эксплуатации активов завода, обеспечиваемой энергоресурсами электростанции, в том числе через контроль над процедурами банкротства завода».
В материалах суда также были отсылки к занижению стоимости акций, проданных дивизиону олигарха через ООО «Кашемир Капитал». То есть налицо полнейший букет финансовых схем и нарушений?
ООО «Кашемир Капитал» учреждено в 2017 году, то есть незадолго до покупки ставропольских активов.
Компания последовательно переходила из рук в руки физлиц, которые засветились в бизнес-дивизионе Авдоляна. Среди них были, например, Андрей Коробов - топ-менеджер ЯТЭК, Алексей Быков и Александр Амосов. Последние были связаны с ООО «ЦИПЭ им. Н.А. Попова» (ранее - ООО «АЭНП»), чьим владельцем ранее был офшор Sparkel City Invest LTD, который наследил в истории краха энергохолдинга МРСЭН («Межрегионсоюзэнерго»). Холдинг возглавлял акционер и родственник Авдоляна Эльдар Османов, позднее ставший фигурантом уголовного дела.
На сегодня ООО «Кашемир Капитал» принадлежит ООО «Алмаз Тех». При этом доля заложена в ББР Банке, который фигурировал в другой неоднозначной истории, связанной с выплатами 100 млн рублей на счета в латвийском банке JSC Сitadele Banka. В ней также упоминались офшоры, близкие к олигарху, а один из акционеров банка - Дмитрий Гордович — ещё и фигурировал в истории МРСЭН.
ООО «Алмаз Тех» ранее также принадлежало всё тому же Коробову и вышеупомянутому Хачатурянцу. Помимо этого, в числе владельцев на сегодня г-н Быков, а также ООО «Андаяна Групп», связанная с группой вышеуказанных лиц, и некий Курьянов Вадим Владимирович.
Идём дальше по фигурантам выплат со счетов ЮЭК.
ООО «А-Проперти» в 2016-2021 годы принадлежало офшору Саномил Ко Лимитед, что фигурировал в прелюбопытнейшей налогово-финансовой схеме, связанной с активами Авдоляна. В настоящее время ООО принадлежит АО «АП Холдинг».
В 2021-2022 гг. учредителем АО «АП Холдинг» фигурировал Авдолян. Сейчас владельца скрывают.
При этом ООО «А-Проперти» возглавляет Ирина Белянова, что выступает до сих пор директором ряда активов олигарха Авдоляна. Более того, до февраля 2024 года Белянова была и директором ООО «А-Проперти Инвест», ныне переименованного в ООО «Петр Инвест».
Ранее The Moscow Post уже рассказывал, как ООО «А-Проперти Инвест» передавали предположительно родственнику Авдоляна, после того, как фирма засветилась в неоднозначных историях с налогами, офшорами и кредитами.
И, наконец, ООО «ЯТЭК-Моторное топливо», которому со счетов ЮЭК перевели 350 млн рублей.
ООО «ЯТЭК-Моторное топливо» с осени 2023 года находится в стадии ликвидации и за 2023 год продемонстрировало 107 млн рублей чистого убытка. Концы в воду, господа?
Принадлежит ООО ПАО «ЯТЭК», чьим бенефициаром является уже знакомый нам Альберт Авдолян. На момент сделки он же входил в число акционеров ЯТЭК (через ООО «А-Проперти»).
На наш взгляд, в деле о крахе ставропольских предприятий наблюдается полнейший букет финансовых схем и нарушений, а имя Авдоляна в истории мелькает уже далеко не в первый раз. Так может компетентным органам пора более пристально изучить деятельность олигарха? Или прикрытие федерального чиновника делает его непотопляемым?
