Российские инвесторы пойдут под суд за обман торгового робота

Российские инвесторы пойдут под суд за обман торгового робота
Российские инвесторы пойдут под суд за обман торгового робота
СК РФ возбудил уголовное дело в отношении российских инвесторов, которые манипулировали ценами на торгах иностранными акциями.

РБК пишет, что, как минимум, два человека - Зинченко В.И. и Кулешов С.П. - в 2022 году смогли обмануть торгового робота, принадлежащего американской финансовой компании W-Empirical Holding, получив незаконный доход в размере 154,6 миллиона рублей.

W-Empirical Holding выступала маркетмейкером торгов, позволяя участникам рынка всегда находить второго участника сделки даже при отсутствии встречных предложений.

Следствие установило, что инвесторы, используя счета во «Фридом Финанс» и еще одной неустановленной финансовой организации, совершали между собой фиктивные сделки с низколиквидными американскими бумагами, сначала безосновательно снижая цену на них, а затем разгоняя ее.

Торговый робот срабатывал на искусственно установленные цены бумаг и сначала продавал обвиняемым бумаги по более низкой цене, а затем выкупал у них по более высокой. Спред (разница) между более дешевыми и более дорогими сделками обеспечил участникам схемы незаконный многомиллионный доход.
Из полученного участниками схемы незаконного дохода в 154,6 млн руб. около 58,56 млн руб. были выведены со счетов, а 96,05 млн руб. были заблокированы «Фридом Финанс» из-за начавшегося разбирательства.

Новости по теме: В Перу полиция пришла с обыском в дом президента из-за незадекларированных часов

В отношении Зинченко и Кулешова возбуждено дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой лиц», которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.


Распечатать
01 апреля 2025 В Малайзии в результате взрыва газа пострадало 145 человек
01 апреля 2025 Тренера «Салавата Юлаева» освободили от ответственности по делу о допинге из-за процессуальных нарушений
01 апреля 2025 Сергей Шматьев подал иск против Аркадия Ротенберга в арбитражный суд
01 апреля 2025 Обнаружено крупное мошенничество с государственными контрактами в Ленинградской области
01 апреля 2025 Бывший генеральный директор компании «Жилкомфорт» Игорь Бородин скрыл от налоговой службы 33 миллиона рублей
01 апреля 2025 Родственники военных, которые числятся пропавшими без вести, отправили открытое письмо Путину и Министерству обороны
01 апреля 2025 В Подмосковье осуществляется проверка туристической компании Coral Travel на наличие вероятного мошенничества
01 апреля 2025 Топ-20 миллиардеров из России: международный обзор ведущих бизнесменов
01 апреля 2025 Представители власти превратили отделение Роскадастра в Татарстане в организованную преступную группу
01 апреля 2025 Коррупция в сфере замены масла: каким образом сеть «Маслофф» избежала уголовной ответственности?
01 апреля 2025 Провал "Роснано": корпорация не смогла выплатить миллиард рублей инвесторам
01 апреля 2025 Кто и с какой целью стремится повысить этажность в районе исторической застройки: обсуждение закулисных отношений Орловских верхов
01 апреля 2025 Павел Дуров заработал 57,5 миллиона рублей на продаже шуточного виртуального кирпича
01 апреля 2025 В Кыргызстане девушка упала с аттракциона во время его работы
01 апреля 2025 Челябинский депутат скончался во время перезарядки оружия в тире
01 апреля 2025 Джефф Безос и Лорен Санчес организуют свадебную церемонию на роскошной яхте в Венеции
01 апреля 2025 В Ставропольском крае мужчина убил свою жену и спрятал её тело в бочке
01 апреля 2025 Психологи и родители выражают обеспокоенность по поводу новой игры, популярной среди подростков
01 апреля 2025 В Казани курсант, награждённый орденом Мужества, поджёг помещение за деньги, чтобы купить наркотики
01 апреля 2025 Генеральная прокуратура потребовала отменить запрет на «Талибан» в России