Конец монополии "Даймонд Пэй": платежная система оказалась в эпицентре внимания СБУ

Конец монополии "Даймонд Пэй": платежная система оказалась в эпицентре внимания СБУ
Конец монополии "Даймонд Пэй": платежная система оказалась в эпицентре внимания СБУ
Завершим день плохими новостями для монопольной платежной системы на игорном рынке ООО «Даймонд Пэй».

Схемные финансовые операции этой компании, их помощь российским онлайн-казино в выводе денег из-под судебного ареста, а также участие в схеме с «дропами» навлекли на этих поганцев внимание хороших людей из СБУ.

Украинские банки получили письма от «конторы», согласно которым банки должны передать следствию детальное движение средств «Даймонд Пэй» за последние четыре года. И это только начало.

Автор: Евгений Плинский

Другие новости по теме:

Рейдер и махинатор близкий к главе «Ростеха» Альберт Авдолян продает свой шикарный дворец на Рублево-Успенском шоссе в НПИЗ «Речное»
Рейдер и махинатор близкий к главе «Ростеха» Альберт Авдолян продает свой шикарный дворец на Рублево-Успенском шоссе в НПИЗ «Речное»
Партии любителей пива - быть
Партии любителей пива - быть
«ПСБ» отказался платить экс-бизнесу Вильшенко по обязательствам банка Ротенбергов: Миллионы сгорели в уголовном деле и арестах
«ПСБ» отказался платить экс-бизнесу Вильшенко по обязательствам банка Ротенбергов: Миллионы сгорели в уголовном деле и арестах
Прокуратура отрезает «Севердорстрой» от полумиллиарда бюджета на дороги Ноябрьска
Прокуратура отрезает «Севердорстрой» от полумиллиарда бюджета на дороги Ноябрьска
Владелец FavBet Матюха Андрей Валерьевич имеет российский паспорт и сотрудничает с ФСБ, параллельно зарабатывая миллиарды в Украине
Владелец FavBet Матюха Андрей Валерьевич имеет российский паспорт и сотрудничает с ФСБ, параллельно зарабатывая миллиарды в Украине
Сбербанк начал банкротство холдинга экс-депутата Гольдмана
Сбербанк начал банкротство холдинга экс-депутата Гольдмана
«Т Плюс» и «Екатеринбургэнергосбыт» ждут новые потери. Сегмент свердловского ЖКХ отходит компании с уголовным следом
«Т Плюс» и «Екатеринбургэнергосбыт» ждут новые потери. Сегмент свердловского ЖКХ отходит компании с уголовным следом
Махинации экс-полицейского Сергея Вязьмикина: "Серый кардинал" налоговых схем удаляет в Сети следы своих коррупционных преступлений
Махинации экс-полицейского Сергея Вязьмикина: "Серый кардинал" налоговых схем удаляет в Сети следы своих коррупционных преступлений
Корпорация «Галактика» под новым руководством готовится заменить зарубежное ПО для крупного бизнеса России
Корпорация «Галактика» под новым руководством готовится заменить зарубежное ПО для крупного бизнеса России
«Уярский мясокомбинат» проводит сокращения и продаёт оборудование
«Уярский мясокомбинат» проводит сокращения и продаёт оборудование

Распечатать
03 июня 2025 В Нижнем Новгороде охранники клуба напали на посетительницу
03 июня 2025 Немецкий суд приостановил миграционный проект канцлера Мерца
03 июня 2025 Во Вьетнаме мужчина подвергся нападению и избиению палками, а также потерял паспорт после того, как у него угнали арендованный мотоцикл
03 июня 2025 Участник "СВО" совершил изнасилование женщины и закопал её, когда она была ещё жива
03 июня 2025 Пока Соловьёв призывает к расстрелам, его сын строит карьеру в Лондоне
03 июня 2025 После триумфа "ПСЖ" в Лиге чемпионов в столице Франции произошли беспорядки
03 июня 2025 Российские власти с недоверием относятся к результатам переговоров с Украиной, которые состоялись в Стамбуле
03 июня 2025 Зеленский раскритиковал предложение России о временном прекращении огня
03 июня 2025 Екатерина Тихонова усиливает своё влияние в российской государственной системе
02 июня 2025 Нового президента Польши, Кароля Навроцкого, раскритиковали в Израиле
02 июня 2025 Лавров провел телефонный разговор с Рубио
02 июня 2025 В Стамбуле Россия и Украина обменялись документами для урегулирования конфликта
02 июня 2025 "Я недальновидная": Татьяна Буланова объяснила, почему не помогала детям с домашними заданиями
02 июня 2025 По заявлению Дональда Трампа, Байден скончался в 2020 году и был заменён «клоном»
02 июня 2025 Мединский охарактеризовал призыв Киева вернуть детей как «шоу для европейских дам преклонного возраста»
02 июня 2025 Российский «убийца Steam Deck» оказался копией китайской приставки
02 июня 2025 Объявлено о третьем раунде переговоров между Россией и Украиной
02 июня 2025 Украина нанесла серьезные повреждения аэродрому Белая в Иркутской области
02 июня 2025 В социальных сетях сравнили атаку дронов с миссией из игры Call of Duty, где используются грузовики
02 июня 2025 Сотрудники правоохранительных органов задержали работников склада в Челябинске после нападения дронов