Конец монополии "Даймонд Пэй": платежная система оказалась в эпицентре внимания СБУ

Конец монополии "Даймонд Пэй": платежная система оказалась в эпицентре внимания СБУ
Конец монополии "Даймонд Пэй": платежная система оказалась в эпицентре внимания СБУ
Завершим день плохими новостями для монопольной платежной системы на игорном рынке ООО «Даймонд Пэй».

Схемные финансовые операции этой компании, их помощь российским онлайн-казино в выводе денег из-под судебного ареста, а также участие в схеме с «дропами» навлекли на этих поганцев внимание хороших людей из СБУ.

Украинские банки получили письма от «конторы», согласно которым банки должны передать следствию детальное движение средств «Даймонд Пэй» за последние четыре года. И это только начало.

Автор: Евгений Плинский

Другие новости по теме:

Рейдер и махинатор близкий к главе «Ростеха» Альберт Авдолян продает свой шикарный дворец на Рублево-Успенском шоссе в НПИЗ «Речное»
Рейдер и махинатор близкий к главе «Ростеха» Альберт Авдолян продает свой шикарный дворец на Рублево-Успенском шоссе в НПИЗ «Речное»
Партии любителей пива - быть
Партии любителей пива - быть
«ПСБ» отказался платить экс-бизнесу Вильшенко по обязательствам банка Ротенбергов: Миллионы сгорели в уголовном деле и арестах
«ПСБ» отказался платить экс-бизнесу Вильшенко по обязательствам банка Ротенбергов: Миллионы сгорели в уголовном деле и арестах
Прокуратура отрезает «Севердорстрой» от полумиллиарда бюджета на дороги Ноябрьска
Прокуратура отрезает «Севердорстрой» от полумиллиарда бюджета на дороги Ноябрьска
Владелец FavBet Матюха Андрей Валерьевич имеет российский паспорт и сотрудничает с ФСБ, параллельно зарабатывая миллиарды в Украине
Владелец FavBet Матюха Андрей Валерьевич имеет российский паспорт и сотрудничает с ФСБ, параллельно зарабатывая миллиарды в Украине
Сбербанк начал банкротство холдинга экс-депутата Гольдмана
Сбербанк начал банкротство холдинга экс-депутата Гольдмана
«Т Плюс» и «Екатеринбургэнергосбыт» ждут новые потери. Сегмент свердловского ЖКХ отходит компании с уголовным следом
«Т Плюс» и «Екатеринбургэнергосбыт» ждут новые потери. Сегмент свердловского ЖКХ отходит компании с уголовным следом
Махинации экс-полицейского Сергея Вязьмикина: "Серый кардинал" налоговых схем удаляет в Сети следы своих коррупционных преступлений
Махинации экс-полицейского Сергея Вязьмикина: "Серый кардинал" налоговых схем удаляет в Сети следы своих коррупционных преступлений
Корпорация «Галактика» под новым руководством готовится заменить зарубежное ПО для крупного бизнеса России
Корпорация «Галактика» под новым руководством готовится заменить зарубежное ПО для крупного бизнеса России
«Уярский мясокомбинат» проводит сокращения и продаёт оборудование
«Уярский мясокомбинат» проводит сокращения и продаёт оборудование

Распечатать
26 июня 2025 Суд признал ученого Андрея Заякина виновным в поддержке "экстремистов" финансовыми средствами
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутию поместили под домашний арест
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В России расширили список заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний