В Москве подельник Плахотнюка приговорен к девяти годам колонии

В Москве подельник Плахотнюка приговорен к девяти годам колонии
В Москве подельник Плахотнюка приговорен к девяти годам колонии
СМИ - Тверской суд Москвы приговорил к девяти годам колонии строгого режима собственника коммерческого банка "Европейский экспресс" Олега Кузьмина по делу о выводе из России многомиллиардных сумм. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

Подсудимый также оштрафован на 1 млн рублей. Суд обратил в доход государства изъятые у Кузьмина 235 500 рублей и 1100 евро, найденные у него дома ювелирные изделия, автомобили Mercedes, Toyota, мотоциклы Harley-Davidson и Honda.

В суде установлено, что в 2013-2014 годах Кузьмин, "действуя из корыстных побуждений в составе преступного сообщества, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов ООО КБ "Европейский экспресс" на банковские счета нерезидента - АО КБ "Молдиндконбанк" (Moldindconbank). При этом российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля документов, были предоставлены заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов на общую сумму более 40 млрд рублей.

С Кузьминым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, обязательства по которому он выполнил в полном объеме, отметили в Генпрокуратуре.

Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело о деятельности с 2013 по 2014 год международного преступного сообщества, которое, по версии следствия, возглавлял известный в Молдавии политик и предприниматель Владимир Плахотнюк.

Новости по теме: Лондонский суд обеспечил анонимность для 12-летней девочки, чтобы она подала иск против TikTok без риска травли

Совместно с фактическими владельцами ряда российских банков Александром Григорьевым и Кузьминым, участники сообщества осуществили незаконный вывод из Российской Федерации в иностранные государства более 126 млрд рублей, считает следствие МВД.

3 февраля 2021 года Пресненский суд Москвы признал Александра Григорьева виновным в создании преступного сообщества (ч.1 ст. 210 УК) и в переводе денег на счета нерезидентов по подложным документам (ч.3, ст. 193.1 УК). Он приговорен 12 годам колонии строгого режима.

11 марта Тверской суд Москвы приговорил директора казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S.A. Елену Платон по делу о выводе за границу более 126 млрд рублей к десяти годам колонии

Плахотнюк - молдавский политик и бизнесмен и олигарх, экс-председатель Демократической партии Молдавии (ДПМ), бывший депутат парламента республики. Считается самым богатым человеком в Молдавии. В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел.


Распечатать
27 июня 2025 "Свадьба века" Джеффа Безоса в Венеции вызвала протесты среди местных жителей
27 июня 2025 Опоздание Макрона на саммит Евросоюза вызвало вопросы у журналистов
27 июня 2025 ФСБ раскрыла коррупционную схему в сфере благоустройства в Колпинском районе Санкт-Петербурга
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний