Расследование по делу о хищениях из банка «Таврус» завершено

Расследование по делу о хищениях из банка «Таврус» завершено
Расследование по делу о хищениях из банка «Таврус» завершено
Закончено расследование махинаций в КБ «Таурус».

СКР завершил расследование очередного уголовного дела о масштабных хищениях из рухнувшего банка «Таурус», который был задействован и в так называемом ландромате — молдавской схеме по выводу миллиардов рублей за границу.

На этот раз перед судом предстанут конечный бенефициар этого кредитного учреждения Валерий Толкачев и его супруга Ирина Толкачева, числившаяся заместителем управляющего московским филиалом банка.

Помимо них вывод и отмывание около 723 млн руб. и $2,3 млн инкриминируется экс-руководителям петербургского и столичного филиалов банка Дмитрию Петровскому и Дмитрию Короленко, а также бывшему председателю правления кредитного учреждения Андрею Подгорнову.

Причем последний уже успел отбыть семилетний срок за выдачу фиктивных кредитов более чем на 1,13 млрд руб. из того же «Тауруса».

Расследование масштабных хищений из обанкротившегося банка «Таурус» Следственный комитет ведет с февраля 2016 года. Отправной точкой стал эпизод с покушением на особо крупное мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

На момент краха долг банка перед вкладчиками составлял более 4 млрд руб. Однако затем Агентство по страхованию вкладов выявило в финансовом учреждении целый ряд фиктивных вкладчиков. После банкротства «Тауруса» они требовали выплатить им более 1,6 млрд руб.

Напомним, что лицензии кредитное учреждение лишилось в апреле 2015 года из-за проведения сомнительных транзитных операций по незаконному выводу средств за рубеж в крупных объемах.

«Таурус» был задействован организаторами преступного сообщества (ОПС) еще и в так называемом ландромате — молдавской схеме, через которую из России за границу в течение нескольких лет злоумышленники вывели миллиарды рублей, а годовой оборот криминальной группы, как считают в МВД, составлял примерно 1 трлн руб.

С тех пор уже осуждены несколько организаторов ОПС, а один из них, арестованный в 2015 году экс-банкир Александр Григорьев, получивший в марте 2021 года 12 лет колонии строгого режима, уже успел выйти на свободу. Кроме них к различным срокам были приговорены и рядовые исполнители, не занимавшие в кредитном учреждении руководящих должностей.

В рамках расследования были задержаны долгое время проходившие свидетелями по основному расследованию конечный бенефициар «Тауруса» Валерий Толкачев, его супруга Ирина Толкачева, числившаяся заместителем управляющего московским филиалом банка, экс-руководители петербургского и столичного филиалов Дмитрий Петровский и Дмитрий Короленко, а также бывший председатель правления Андрей Подгорнов.

Причем последний незадолго до задержания вышел по УДО из колонии, где отбывал семилетний срок за выдачу фиктивных кредитов более чем на 1,13 млрд руб. из того же «Тауруса».

Привлечь к уголовной ответственности в том числе и экс-бенефициара банка Толкачева удалось благодаря в том числе и показаниям осужденных ранее сообщников бывшего председателя правления Подгорнова.
Как следует из материалов уголовного дела, инкриминируемая обвиняемым выдача заведомо невозвратных кредитов осуществлялась в период с октября 2013 по март 2015 года.

За это время, по данным следствия, 19 подставных фирм, подконтрольных участникам преступной группы, получили около 30 кредитов на 722,7 млн руб. и $2,3 млн.

В СКР считают, что указания о выдаче фиктивных займов давал непосредственно Валерий Толкачев. По некоторым данным, во время обысков были обнаружены документы о выдаче таких кредитов, завизированные также Дмитрием Петровским, Дмитрием Короленко, Андреем Подгорновым и Ириной Толкачевой. Последние двое сейчас находятся под запретом определенных действий, а остальные в СИЗО. Свою вину частично признает якобы только один Андрей Подгорнов.

На днях фигуранты приступили к ознакомлению с 80 томами уголовного дела. Отметим, что перед самым окончанием расследования всем пятерым экс-банкирам вменили в вину еще и легализацию похищенного (ст. 174.1 УК РФ).


Распечатать
26 июня 2025 Суд признал ученого Андрея Заякина виновным в поддержке "экстремистов" финансовыми средствами
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутию поместили под домашний арест
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В России расширили список заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний