ому могли заносить миллионы и считать ли их взятками? И чей же офшор обнаружен в одной из компаний с сомнительными финансовыми схемами?
Продолжаем разбирать пакет документов, поступивших в редакцию УтроNews - служебных записок с эмблемой «Гранели», адресованных президенту ГК - зятю премьер-министра Башкирии Андрея Назарова Ильшату Нигматуллину, ранее ставшему фигурантом уголовного дела о даче взяток.
В записках упоминаются некие суммы, которые необходимо выделить для решения спорных вопросов, в том числе с органами власти. Формулировки в записках довольно размыты, но наводят на подозрение, не о взятках ли речь идёт? Тем более ранее топ-менеджер дивизиона Дмитрий Адушев и сам Нигматуллин уже погорели на коррупционных статьях, став фигурантами уголовных дел.
Проведённое редакцией УтроNews собственное расследование вскрыло ряд мутных финансово-налоговых схем, в которых оказались задействованы приближенные к бенефициарам группы граждане и их родственники. Часть токсичных активов позднее были переданы доверенным лицам, загнаны в долги через выдачу неких займов и начато их банкротство. При этом среди таковых компаний оказались и те застройщики, что фигурируют в присланном в редакцию УтроNews пакете документов. Об этом речь шла в первой части материала.
Неоднозначное банкротство и офшорный след
В одном из документов на имя Нигматуллина, датированным 23.03.2022 года, за подписью старшего вице-президента С.Г. Азибаева речь идёт о необходимости выделить 7,5 млн рублей «для решения вопроса о банкротстве» ООО «Капитал Вест» и ООО «Брэнд-21».
В ЕГРЮЛ нашлись всего три ООО «Капитал Вест», но одно из них ликвидировано еще в 2016 году, потому будет считать, что речь идёт об одной из оставшихся фирм. Одна из компаний, созданная в 2020 году, были ликвидирована в июле 2023 года. И, наконец, третья фирма с таким названием как раз таки находится в стадии банкротства (долги на 2021 год были 1,1 млрд рублей). Более того, среди кредиторов этой фирмы обнаружилось и ООО «Брэнд-21», о котором мы поговорим далее.
Фирма «Капитал Вест» учреждена в 2002 году, в её уставный капитал вкачали 22 млн рублей, на 2023 году выручка была 137 млн рублей при чистом убытке 23 млн рублей. На май 2024 года за фирмой числится крупная налоговая задолженность в 270 млн рублей.
Судя по материалам проверок, фирма далеко не пустышка и на её балансе есть активы. Например, арендуемый участок под эксплуатацию зданий транспортного предприятия и очистных сооружений, на котором стоит здание с кадастровым № 77:07:0014002:1812 площадью 37474.4 кв. м. На август 2024 года именно ООО было владельцем этого здания. Пару недель назад фирме выписали предостережение за использование участка с признаками нарушения обязательных требований Земельного кодекса РФ, которые выражаются в его эксплуатации для размещения бизнес-центра. В нём ранее надзорные органы не раз находили нарушения пожарной безопасности.
Участок с кадастровым номером, что фигурировал в предостережении, находится на ул. Большая Очаковская, 47А в Москве, а именно там на картах фигурирует некий бизнес-центр «Очаково». Возможно, о нём и шла речь в предостережении.
На открытых площадках, данный объект пытались продать за 2,87 млрд рублей, но торги были отменены.
Сама по себе история банкротства ООО вызывает много вопросов. Так, например, банк-кредитор «Траст» в одном из заседаний усомнился в некоторых сделках, назвав сделку (договор некоего подряда) на 133 млн рублей мнимой. Требования кредитора - некоего ООО «Строительные Технологии» в реестр всё же включили. Между тем, эта фирма - банкрот, её долги перед бюджетом - 363 млн рублей, а относительно его владельца есть отметка о недостоверности. Не запахло ли откуда-то попыткой вывести из банкротящегося ООО «Капитал Вест» кругленькую сумму?
Также в числе кредиторов вдруг оказалось и ООО «Ремонтно-Строительное Управление-14», которое до определенного времени принадлежало Марине Трефиловой - директору всё того же ООО «Капитал Вест». То есть налицо аффилированность кредитора и должника, и суд это не смутило? Более того, к РСУ-14 неоднократно уже подавались банкротные иски.
Идём дальше. В реестр кредиторов с претензиями на 88 млн рублей включено и некое ООО «Стройконтакт-1», у которого отметка о недостоверности данных стоит и по директору, и по владельцу!
Мелькали в деле и другие неоднозначные сделки, что более были похожи на попытку вывода средств.
От всех этих манипуляций, на наш взгляд, дурно пахнет.
А теперь самое важное: владельцем ООО «Капитал Вест» является кипрский офшор - КАНФИМ ФАЙНЕШЛ НЕТВОРК ЛТД, чьи бенефициары не раскрываются. Этому же офшору принадлежат ещё две фирмы в Москве - ООО «Дельта-с» и ликвидированное в 2020 году ООО «Пропертигрупп».
Не смог бенефициаров установить, судя по всему и арбитражный управляющий, пытавшийся еще год назад привлечь контролирующих лиц к ответу на сумму свыше 3,5 млрд рублей.
Но тут мы вернёмся к служебным запискам под шапкой Гранели и вспомним, что там речь шла о деньгах на банкротство ООО «Капитал Вест». А зачем было бы тратить кровные на банкротство чужой компании? Неужели, вот они, уши реальных бенефициаров?
В пользу связи фирмы с офшорным владельцем с дивизионом говорит и то, что вышеупомянутое ООО «Брэнд 21» числится её кредитором. А принадлежит это «Брэнд 21» (в ЕГРЮЛ написание без тире, но в материалах судов тире как присутствует, так и нет) супруге премьер-министра Башкирии Ларисе Назаровой и его сестре, жене президента Гранели Ильшата Нигматуллина - Светлане Нигматуллиной. Как вам такой расклад?
А дальше ещё интереснее. Относительно ООО «Брэнд-21» в материалах банкротного дела ООО «Капитал Вест» в 2023 году фигурировала жалоба одного из кредиторов на действия конкурсного управляющего Кузнецова Михаила Игоревича.
Заявитель посчитал, что тот сокрыл от кредиторов реальные арендные платежи должника в бизнес-центре путем передачи всех помещений оного в управление ООО «БРЭНД 21» (оно же «Брэнд 21»). С управляющего тогда потребовали взыскать более 502 млн рублей. Как вам такой расклад?
Как нам кажется, это ещё одно косвенное подтверждение связи двух фирм с дивизионом Гранели. А тут, похоже, уже есть что проверить и налоговым органам.
Отдельно отметим, что данная фирма «Брэнд 21» банкротом не является. Хотя, не удивимся, если после всей этой громкой истории фигуранты попытаются спрятать концы в воду.
В свете этого эпизода от ситуации стало ещё более дурственно попахивать. Ведь, если документы реальны, то и связи с офшором налицо. Как бы такие схемы не стоили г-ну Назарову кресла, а то и не обернулись парой-тройкой новых эпизодов в уголовном деле.
