Петербургская компания обманула таможенников на миллионы рублей

Петербургская компания обманула таможенников на миллионы рублей
Петербургская компания обманула таможенников на миллионы рублей
Стало известно о беспрецедентном уголовном деле (номер 12401400005001566), которое расследуется в Санкт-Петербурге по статье 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов).

Организованная группа лиц на протяжении длительного времени осуществляет серую схему по ввозу в Россию пикапов и внедорожников премиум-класса с уклонением от уплаты таможенных пошлин. Реализация схемы проходит через петербургскую компанию «Пикап-Центр Макса Бороды» и её несколько связанных компаний.

Ключевая махинация заключается в поставках автомобилей из ОАЭ транзитом через Киргизию. Для обхода полной растаможки используется сложная схема ввоза, при которой автомобили оформляются на граждан Киргизии, многие из которых не подозревали, что их данные используются для регистрации в качестве покупателей автомобилей. Автомобили, изначально поставленные в Киргизию, занижаются в цене с помощью подменных шильдиков с техническими характеристиками, что позволяет уменьшить стоимость растаможки практически вдвое.

В Санкт-Петербурге с помощью средств криптографической защиты информации и доступа к АО «Электронный паспорт» сотрудники компании создавали для автомобилей недостоверный шаблон СБКТС, который затем направлялся российскому покупателю. Все это происходило без соблюдения необходимых испытаний по измерению характеристик автомобилей. Таким образом, существенно занижались таможенные платежи, а также происходило оформление на числа зарегистрированных в Санкт-Петербурге граждан (так называемых «манекенов»).

Интересно, что селекция номинальных покупателей проходила в том числе и среди постояльцев питерских учреждений ФСИН.

Реализация такой схемы позволяет уйти от полноценной уплаты налогов с последующим выводом денежных  средств. Плюс к этому, установлены факты подмены документов на разных стадиях оформления автомобилей и значительный оборот денежных средств, которые для замыливания следов переводились в криптовалюту и выводились зарубеж. В поле зрения следователей на сегодняшний день порядка 140 автомобилей прошедших по вышеуказанным схемам.

Киргизия в качестве промежуточной страны выбрана неслучайно, поскольку сопряжённые с этой страной таможенные правила позволяли существенно занизить стоимость автомобилей для минимизации таможенных платежей. Как итог: подмена документов, занижение стоимости, неуплата налогов.

Примечательно, что бенефициары этой криминальной схемы (на фото) Тимофей Хлопов, Максим Локтионов и их медиа-затычка Максим Михайлов (Макс «Борода») пытаются уйти от ответственности посредством неформальных обращений к топ-функционерам из ГСУ МВД России по СПб. Это подтверждает и тот факт, что владельцы «Пикап-Центра Макса Бороды» заблаговременно в курсе относительно тех или иных следственных мероприятий, что позволяет им вовремя прятать львиную долю автомобилей и сопутствующих с ними документов от оперативных работников.


Распечатать
08 августа 2025 Трамп опроверг условие о необходимости встречи Путина с Зеленским перед началом двустороннего диалога
08 августа 2025 Трамп не намерен вводить новые санкции перед встречей с Путиным
08 августа 2025 Житель Северной Кореи пересек море вплавь, чтобы покинуть страну
07 августа 2025 Артем Чайка продолжает не обращать внимания на штрафы и налоги своих компаний
07 августа 2025 Задолженность ведущих мировых держав способна вызвать очередной экономический кризис
07 августа 2025 Александр Панкратов-Черный, заслуженный артист, поделился своими мыслями о накопленной усталости и своих отношениях в семье
07 августа 2025 Европейские политики выражают сомнения относительно эффективности переговоров между Трампом и Путиным
07 августа 2025 Белгородское кафе снова использовало спорный маркетинговый трюк с десертом в форме укрытия
07 августа 2025 Чиновники предприятия в Нижегородской области присвоили 250 миллионов рублей
07 августа 2025 Арестовали двух продавщиц домашнего алкоголя после смертельного отравления в Сочи
07 августа 2025 Сотрудники полиции Турции начали выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием туристов из России
07 августа 2025 Мужчина из Петербурга избежал судебного разбирательства, заключив контракт на службу в зоне «СВО»
07 августа 2025 Максим Галкин получил повреждение руки вследствие ДТП в Юрмале
07 августа 2025 Камбоджа предложила Трампа на Нобелевскую премию мира
07 августа 2025 Владелец Softswiss Иван Монтик — беглый "оппозиционер" из Минска или бизнесмен с двойным дном?
07 августа 2025 Как букмекер Андрей Матюха наживается на войне, продолжая принимать ставки из России через FavBet
07 августа 2025 В американских СМИ озвучили пять возможных сценариев завершения войны в Украине
07 августа 2025 Нетрезвый житель Нижнего Новгорода угнал машину скорой помощи ради встречи
07 августа 2025 В Санкт-Петербурге при проведении ремонтных работ произошло обрушение перекрытия: имеются жертвы
07 августа 2025 Трамп настаивает на встрече Путина с Зеленским перед личными переговорами, - ABC News