Генеральная прокуратура изучает финансовую схему вывода миллионов евро посредством кипрской компании Trofense Holding Limited

Генеральная прокуратура изучает финансовую схему вывода миллионов евро посредством кипрской компании Trofense Holding Limited
Генеральная прокуратура изучает финансовую схему вывода миллионов евро посредством кипрской компании Trofense Holding Limited
Фото: предоставлено источником УтроNews

По информации источников УтроNews, через Trofense Holding Limited, минуя юридического бенефициарного владельца Сергея Тюленева, прокрутили свыше 25 млн евро. В том, как выводились деньги на кипрские счета и какое отношение к этому может иметь Северилов, на днях создавший собственную транспортную компанию.

Редакции УтроNews стало известно, что в Генпрокуратуру России было подано заявление от писателя Сергея Тюленева, который помимо воли оказался замешан в сомнительную схему с участием целой пачки кипрских юрлиц, оформленных на его имя. По утверждению Тюленева, он передал свой кипрский паспорт давнему знакомцу Андрею Северилову, а позднее неожиданно для себя оказался учредителем 300 иностранных компаний с сомнительной репутацией и засветившихся в ряде финансовых скандалов. Заявление в правоохранительные органы, написанное Тюленевым, не помогло, дело мылится и практически не двигается с мёртвой точки. 

А тем временем кипрские фирмы, минуя юридического владельца Тюленева, продолжают прокручивать разномастные схемы, связанные с выводом денег из РФ, минуя налоговые взносы.

Бизнес-схемы с кипрским заносом: на Северилова пожаловались генпрокурору rxirdidrqiqhtvls

По словам Тюленева, изложенным в заявлении в прокуратуру, все судебные процессы, что проходят и проходили в России с участием Trofense Holding Limited, проведены некой группой лиц по подложным документам, так как доверенности на ведение дел он не выдавал.

Бизнес-схемы с кипрским заносом: на Северилова пожаловались генпрокурору

В частности, он уточнил, что в марте 2017 года директор кипрской компании «Трофенси холдинг лимитед» Катина Папаниколау, являясь также директором кипрской компании  PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED, открыла счёт для Trofense в банке «Система», акционером которого был Алексей Богачёв. На этот счёт якобы переводились деньги от продажи неких участков в д. Жуковка, а позднее их выводили на зарубежные счета. В истории, по словам Тюленева, участвовал и некий Андрей Северилов, что имеет отношение к ряду кипрских офшоров.

Давайте разберёмся в этой хитрой схеме.

Судя по материалам судов о банкротстве ООО «Еврофинанс», анализ оборота денежных средств по расчетным счетам фирмы показал, что оная стала неким транзитом для 16 млн долларов, что получены ею как кредит от Промсвязьбанка ещё в 2015 году. 

Владельцами ООО «Еврофинанс» были иностранные фирмы: с 2016 года - лондонское ЧКОО «Мэнзфилд Игзекьютив Лимитед», до него - офшор с Британских островов «КЕРБИ ТРЕЙД, ЛТД». Бенефициарами первой фирмы были экс-депутат Госдумы Ильдар Самиев, его сестра Роза Самиева и бизнесмен Сергей Говядин, второй - Роза Самиева.

Бизнес-схемы с кипрским заносом: на Северилова пожаловались генпрокурору

Так, получив кредит в банке, ООО «Еврофинанс» оформляет договор займа и передаёт деньги ООО «ПрофИнвест» якобы с целью пополнения оборотных средств. Договор займа продлевался на несколько лет, но деньги возвращены не были. 

Более того, ООО «ПрофИнвест» всю сумму перевела в адрес ООО «Астория» в качестве оплаты за участок в Жуковке. 

Важный момент: ООО «Астория» купила участок в 2014 году у AURINE TRADING LIMITED.

Позднее участок был раздроблен на две части и в 2017 году отошёл Trofense Holding Limited по соглашению об отступном, которая продала их в 2018 году компании LABINI INVESTMENTS LIMITED, а та, в свою очередь, продала в 2020 году земли Алексею Богачеву.

Уже в суде выяснилась аффилированность ООО «Астория», AURINE TRADING LIMITED и ООО «ПрофИнвест» по отношению к ООО «Еврофинанс» и обнаружены признаки транзитности у ООО «ПрофИнвест», которое не вело реальной хозяйственной деятельности. То есть фактически были прокручены схемы вывода участка и платы за него за пределы России?

Бизнес-схемы с кипрским заносом: на Северилова пожаловались генпрокурору

При этом, согласно открытых данных, директором LABINI INVESTMENTS LIMITED являлся некий ALEXEY BOGACHEV. Вот так совпадение!

Бизнес-схемы с кипрским заносом: на Северилова пожаловались генпрокурору

А теперь о возможной роли г-на Северилова в этой истории.

Катина Папаниколау, что была директором Trofense, является также директором ряда кипрских фирм, в том числе TINGUETA HOLDING LIMITED, PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED и PARALLEL TRUSTEE LIMITED.

Бизнес-схемы с кипрским заносом: на Северилова пожаловались генпрокурору

Через офшор с Британских островов - ORIDEN HOLDINGS LTD некий ANDREY SEVERILOV связан с PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED, также, как и его семейный фонд Andex Foundation из Лихтенштейна. Последний проходил по уголовным делам экс-министра Михаила Абызова и братьев Магомедовых, что лишились своих акций в FESCO.

Бизнес-схемы с кипрским заносом: на Северилова пожаловались генпрокурору

Также в раскрытии информации о бенефициарах «Локо-банка» отмечается, что TINGUETA HOLDING LIMITED владеет 100% акций компании PALAMEDOS
CORPORATION LIMITED и является номинальным держателем акций компании в пользу Андрея Северилова. Связь, как говорится, налицо.

Бизнес-схемы с кипрским заносом: на Северилова пожаловались генпрокурору

Помимо этого, Катина Папаниколау фигурировала в деле о национализации акций FESCO, перешедших от осужденных братьев Магомедовых государству. По нему же проходил Андрей Северилов и связанные с ним офшоры, в том числе к коим имела отношение г-жа Папаниколау.

Также в биографии PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED мог отметиться и ARMANDO ROGEL VILA CABRERA, что в одном из судебных споров в Верховном суде Восточных Карибских островов заявлял будто бы он является компаньоном г-на Северилова.

Таким образом, связь Северилова в цепочке денежного транзита в истории «Еврофинанс» косвенно налицо. В связи с этим в своём заявлении в Генпрокуратуру г-н Тюленев просит компетентные органы дать оценку роли и этого бизнесмена.

При этом сделка, где засветилась Trofense, была не единственной. Так, ещё в декабре 2015 года некоему ООО «Заречье» РосинтерБанк (лопнул в 2016 году) выдал кредит на сумму 561 млн рублей. Поручителем по нему проходило ООО «СПОРТ-МОДЕРН».

Владельцем ООО «Заречье» было кипрское OLEVILLE TRADING LIMITED, которое также владело ООО «Инвестиционная Группа «Еврофининвест». В списке владельцев последнего ещё до офшора отметились вышеуказанные ООО «Астория» и ООО «Еврофинанс». Так что обе сделки имеют прямую связь.

Бизнес-схемы с кипрским заносом: на Северилова пожаловались генпрокурору

Итак, спустя год после выдачи кредита (в июле 2016 года) АКБ «РосинтерБанк» подписывает договор уступки прав (цессии) с уже известной нам «Лабини Инвестментс Лимитед». Речь шла уже о 627 млн рублей. А через сутки LABINI заключает договор уступки прав требования этого долга уже с Trofense.

Бизнес-схемы с кипрским заносом: на Северилова пожаловались генпрокурору

Так как основной должник уже был ликвидирован к тому моменту, то в 2020 году Trofense идёт в суд с иском к поручителю - ООО «СПОРТ-МОДЕРН» и взыскивает всю сумму. 

На основании решения суда деньги переводятся на кипрские счета и уплывают в неизвестность, так как юридический бенефициар Сергей Тюленев, по его словам, ни о каких сделках понятия не имел и, соответственно, денег не получал. Речь шла о сумме как минимум в 9,5 млн долларов США.

Бизнес-схемы с кипрским заносом: на Северилова пожаловались генпрокурору

По схожей схеме были вынесены решения Пресненского районного суда г. Москвы в 2019 году, по которым в пользу Trofense с некоего А.Л Глухова взыскали долг по договору новации - 4574370,14 долларов США и проценты  - 30078,39 долларов США. И опять же в истории фигурировала LABINI, коей руководил г-н Богачёв. 

Эдакий финансово-полезный тандем Северилова и Богачева?

Бизнес-схемы с кипрским заносом: на Северилова пожаловались генпрокурору

Как мы видим, судебные решения позволили совершенно легально вывести из России крупные суммы. При этом юридический владелец никаких распоряжений на сделки и представления в суде не выдавал, а через фирму по сомнительным схемам прокрутили миллиарды рублей. 

Хотелось бы знать, куда смотрят компетентные органы, когда из России уплывают крупные суммы, при том, что все бенефициары и фигуранты схематозов известны?

utro-news.ru


Распечатать
31 марта 2025 Кирилл Дмитриев сообщил о росте интереса США к совместной добыче редкоземельных металлов в России
31 марта 2025 Госконтракты для Андрея Рябинского: готов ли девелопер к восстановлению Курской области?
31 марта 2025 Опубликованы кадры ареста мужчины, стрелявшего с крыши общежития в Мурманске
31 марта 2025 Почта России скрывает массовые увольнения под предлогом оптимизации
31 марта 2025 В Волгограде подростки прыгнули с крыши дома, держась за руки
31 марта 2025 Трамп раскритиковал некоторые высказывания Путина, но подчеркнул, что он будет "хорошим"
31 марта 2025 Власти Москвы и Подмосковья проводят проверки укрытий для защиты от воздушных угроз
31 марта 2025 Хакеры раскрыли секреты ФСИН: в сеть утекли 25 ГБ данных Zonatelecom
31 марта 2025 Прокуратура Магадана отменила реабилитацию десятков репрессированных в лагерях Колымы
31 марта 2025 В Красноярском крае задержаны 40 участников преступной группы, занимавшейся торговлей людьми
31 марта 2025 Учёные установили, что новый вирус начал распространяться в России
31 марта 2025 Определена личность мужчины, напавшего на сотрудников правоохранительных органов в Мурманске
31 марта 2025 Трамп пригрозил Зеленскому «серьёзными проблемами» из-за сделки по природным ресурсам
31 марта 2025 Бывшего заместителя губернатора Ростовской области Кушнарева обвиняют в получении взятки и хранении оружия
31 марта 2025 В Туве родители обвинили врачей в смерти их новорожденного сына
31 марта 2025 Адвокат Кокорина и Мамаева планирует подать в суд на московский батутный центр из-за травмы, полученной их сыном
31 марта 2025 В литовском болоте была обнаружена бронемашина, которая ранее пропала вместе с четырьмя американскими военными
31 марта 2025 Правительство отклонило предложение о снижении полномочий Центрального банка
31 марта 2025 Бьянка Цензори надеется, что рождение ребенка от Канье Уэста спасет их брак
31 марта 2025 Александр Кокорин установил рекорд по сумме штрафов: более 1,5 миллиона рублей за нарушение правил дорожного движения