США выдвинули обвинения основателю кардера форума Joker’s Stash

США выдвинули обвинения основателю кардера форума Joker’s Stash
США выдвинули обвинения основателю кардера форума Joker’s Stash
Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против Тимура Шахмаметова, связанного с деятельностью ныне закрытого форума кардеров Joker’s Stash.

Обвиняемый (под никнеймами «JokerStash» и «Vega») создал форум в октябре 2014 года и прекратил его работу в феврале 2021 года, всего через 2 месяца после того, как Интерпол и ФБР confiscировали часть серверов, используемых для работы платформы.

По оценкам Elliptic, деятельность Joker’s Stash принесла Шахмаметову от $280 млн до $1 млрд благодаря продаже более 40 миллионов данных о платежных картах. На протяжении многих лет Joker’s Stash и его основатель играли важную роль в киберпреступном сообществе, и с 2017 по 2020 год сайт стал своего рода эпицентром для продажи украденных данных карт, что и привлекло внимание ФБР.

Однако, несмотря на прекращение работы форума, власти США не намерены позволить Шахмаметову спокойно завершить свою деятельность. Госдепартамент США объявил вознаграждение в размере $10 млн за информацию о местонахождении Шахмаметова и еще $1 млн за данные о других администраторах форума.

Обвинения против Шахмаметова были включены в более крупный обвинительный акт, в котором также фигурирует другой гражданин — Сергей Иванов. По информации американских властей, Иванов — одна из ключевых фигур в киберпреступной экосистеме, занимающийся отмыванием денег. Иванову приписывают управление сервисами Cryptex, PM2BTC, UAPS и PinPays, которые помогали отмывать средства, полученные от кардинга, мошенничества и вымогательских атак.

Иванов активно рекламировал данные сервисы на криминальных форумах, предоставляя возможность пользователям регистрироваться анонимно, перемещать криптовалюту через свои платформы и конвертировать её в фиатную валюту. В общей сложности через данные сервисы было отмыто $1,15 млрд, из которых около 30% составляли преступные средства, а $115 млн связаны непосредственно с вымогательскими атаками.

Данное обвинение против Иванова было выдвинуто на следующий день после того, как нидерландская полиция конфисковала серверное оборудование, связанное с Cryptex и PM2BTC. Кроме того, Минфин США ввел санкции в отношении Иванова и указанных сервисов.


Распечатать
26 июня 2025 Суд признал ученого Андрея Заякина виновным в поддержке "экстремистов" финансовыми средствами
26 июня 2025 Соединённые Штаты стремятся найти дипломатическое решение ядерной проблемы с Ираном
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В России расширили список заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний