В Кыргызстане арестовали двух иностранцев по подозрению в отмывании преступных доходов

В Кыргызстане арестовали двух иностранцев по подозрению в отмывании преступных доходов
В Кыргызстане арестовали двух иностранцев по подозрению в отмывании преступных доходов
Сотрудниками ГКНБ Кыргызстана и УУР ГУВД г. Бишкек были установлены и задержаны два иностранных гражданина: К.Б.У., родившийся 04.01.2001 г., и К.Ю.С., родившийся 23.09.2000 г. (последний находится в межгосударственном розыске).

Согласно информации от ГКНБ КР, задержанные причастны к международному каналу легализации и отмывания преступных доходов в особенно крупном размере на территории Кыргызстана, который осуществляется в обход налоговых платежей и через фиктивные сделки с объектами недвижимости.

Так, вышеуказанные иностранные граждане являются директорами фактически не существующих строительных компаний, зарегистрированных на территории КР, через счета которых установленные граждане КР и иностранных государств предположительно находящиеся за пределами страны, осуществляли физическое обналичивание крупных сумм денежных средств в одном из коммерческих банков КР и обеспечивали последующий возврат обналиченных денежных средств за рубеж.

В настоящее время ГКНБ КР, в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 222 УК КР «Легализация (отмывание) преступных доходов» в особо крупном размере проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению иных лиц причастных к преступной деятельности по легализации преступных доходов, говорится в сообщении ГКНБ.

Как и 10 лет назад доставили на Житную: появилось первое фото Шакро Молодого на свободе

В Кыргызстане арестовали двух иностранцев по подозрению в отмывании преступных доходов

Огонек просится на "СВО"

В Кыргызстане арестовали двух иностранцев по подозрению в отмывании преступных доходов


Распечатать
30 января 2025 В Москве мужчина потерял флешку с биткоинами, стоимость которых составляет 20 миллионов рублей
30 января 2025 В Кремле подтвердили, что на борту самолета, который разбился в США, находились россияне
30 января 2025 Челябинская компания столкнулась с рисками из-за судебных разбирательств и долговых обязательств
30 января 2025 В Новосибирске полиция устроила масштабный рейд среди мигрантов
30 января 2025 ХАМАС освободили ещё семь заложников
30 января 2025 Заместителей министра ЖКХ Воронежской области подозревают в манипуляциях с нормативами по утилизации отходов
30 января 2025 Россия уступила США и Китаю по числу космических запусков
30 января 2025 Российский миллиардер, находящийся под санкциями США, владел долей в компании SpaceX
30 января 2025 Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в управлениях капитального строительства в городах Верхняя Пышма и Арамиль
30 января 2025 В захваченных регионах продолжается ускоренная процедура выдачи российских паспортов
30 января 2025 Арбитражный суд угрожает изъятием "Домодедово" у Каменщика и Когана
30 января 2025 Офшорный след скандального бизнеса Игоря Юсуфова и его сыновей: как убыточные компании стали инструментом отмывания денег
30 января 2025 В Белгородской области мужчина попытался продать государственные награды своего прадеда, которые были получены во времена СССР
30 января 2025 Кремль опроверг наличие планов на встречу Путина и Трампа
30 января 2025 В Польше мужчина обратился в полицию, чтобы воспользоваться услугой бесплатного такси
30 января 2025 Кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску предсказал разделение Украины
30 января 2025 В Подмосковье школьница умерла после того, как выкурила четыре вейпа
30 января 2025 Федерация фигурного катания США подтвердила гибель фигуристов в авиакатастрофе, произошедшей в Вашингтоне
30 января 2025 На митинге противников абортов священник выполнил жест "зигу Маска"
30 января 2025 Ткачёвы и их деловые отношения в США: приобретение компаний и многомиллиардные сделки