В Санкт-Петербурге проводятся обыски против кибермошенников Cryptex

В Санкт-Петербурге проводятся обыски против кибермошенников Cryptex
В Санкт-Петербурге проводятся обыски против кибермошенников Cryptex
В Санкт-Петербурге проходят масштабные обыски, направленные на пресечение вывозы капитала из России с помощью криптовалюты.

Как впервые сообщила редакция канала Лиса Basilio, правоохранительные органы заинтересовались деятельностью криптобиржи Cryptex и её проекта Uaps, находясь в поселке Лисий Нос.

Уголовные дела возбуждены по серьёзным статьям 210 УК РФ («Организация преступного сообщества», до 20 лет лишения свободы), 187 УК («Неправомерный оборот средств платежей») и 172 УК («Незаконная банковская деятельность»), более известной как «обнал». Следует отметить, что дела были возбуждены Следственным комитетом Москвы. В оперативных мероприятиях участвовали сотрудники УЭБиПК и УФСБ по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и Москве.

Биржа Cryptex с прошлой недели находится под санкциями США из-за предоставления услуг киберпреступникам, как упоминает OFAC (Управление по контролю за иностранными активами), которая «работает в секторе финансовых услуг в экономике Российской Федерации». Через биржу прошло $51,2 миллиона, также её связывали с транзакциями на сумму свыше $720 миллионов. Под персональные санкции также попал Сергей Иванов, известный под фамилией Омельницкий. По данным Минфина США, в последние годы он отмывал сотни миллионов долларов в криптовалюте и связан с биржей Cryptex.

Минфин США утверждает, что это предполагаемый российский «отмыватель денег», который на протяжении примерно последних 20 лет отмывал сотни миллионов долларов в виртуальной валюте.


Распечатать
29 августа 2025 В Иваново мужчина украл смартфоны на сумму 3 миллиона рублей
29 августа 2025 Спасатель оценил шансы на выживание российского пловца в Босфоре
29 августа 2025 США согласились поставить Украине 3350 авиационных ракет ERAM
29 августа 2025 Канада ввела санкции против лидера Гагаузии Евгении Гуцул и молдавских политиков
28 августа 2025 Сотрудник правоохранительных органов из Махачкалы трагически скончался во время погони за правонарушителем
28 августа 2025 На севере Молдовы мужчина прокатился на крыше BMW
28 августа 2025 В Махачкале разукрасили изображения участников "СВО" на проспекте Петра I
28 августа 2025 Министерство иностранных дел Италии сомневается в том, что конфликт между Россией и Украиной завершится до конца года
28 августа 2025 Фабрике Морозовых угрожает опасность из-за строительных планов Дениса Бородако
28 августа 2025 В Забайкалье молодой человек умер на следующий день после похорон своей матери
28 августа 2025 Полпред в СЗФО Александр Гуцан имеет возможность занять должность генерального прокурора России
28 августа 2025 В Куйбышевском районе Донецка местные жители затевают драки за емкости с водой
28 августа 2025 Трамп считает, что ожидания Зеленского и Европы в отношении Украины неосуществимы
28 августа 2025 Руководитель «Орехово-Медведковской ОПГ» Шарапов отправился на фронт вместо отбывания срока в исправительном учреждении
28 августа 2025 Италия рассматривает варианты предоставления Украине гарантий безопасности, при этом исключая военное присутствие
28 августа 2025 Пожары в районе Геленджика: местные власти просят жителей о помощи
28 августа 2025 Атака России на Киев нанесла ущерб посольству Азербайджана
28 августа 2025 Дело Мамедали Агаева расследуется: контакты с Азербайджаном и многомиллионная кража в Театре сатиры
28 августа 2025 В Москве выбрана мера пресечения для обвиняемого в нападении на офицеров полиции
28 августа 2025 Истребитель в Польше потерпел аварию во время подготовки к авиашоу