Зять премьер-министра Башкирии легализовал активы компании с неоднозначной финансовой историей

Зять премьер-министра Башкирии легализовал активы компании с неоднозначной финансовой историей
Зять премьер-министра Башкирии легализовал активы компании с неоднозначной финансовой историей
Фото: rusprofile.ru

Обнародование пакета документов, вскрывающего некоторые весьма занятные взаимоотношения властей Подмосковья и ГК «Гранель», похоже, стало толчком к некоторым внутренним рокировкам в юрлицах, приближенных к дивизиону.

19 сентября 2024 года у компании «Директория», созданной в июле 2023 года для покупки и продажи собственного недвижимого имущества сменился владелец. 

Владельцами стали ООО «ГК «Гранель» Ильшата Нигматуллина (51%), ООО «Гранель Риэлти» и ООО «Стройконсалтгрупп». Две последние принадлежат доверенным лицам Нигматуллина: первая - Рустаму Арсланову, вторая - владельцу целого дивизиона стройкомпаний-подрядчиков «Гранели» Владимиру Полину.

Арсланов же бывший директор ООО «СЗ «Гранель Строй» и ООО «СЗ «Гранель-М», и он же  - совладелец вместе с Нигматуллиным ООО «Перспектива-Авто» (ликвидировано https://www.rusprofile.ru/id/4362146 в 2012 году). 

Директория зятя Назарова: Гранель засветила мутные связи? qrkiqdridqhiddtvls

При этом приобретённая фирма имеет минимальный уставный капитал и явно выкуплена под какие-то сделки. С учётом, что Гранель в последнее время засветилась в сливе токсичных активов и целой серии скандалов, возможно, покупка - это очередной сливной бачок.

Напомним, сам президент дивизиона Нигматуллин с весны 2024 года проходил фигурантом уголовного дела о взятке. Поговаривали, что он пытался порешать дела с претензиями ФНС к дивизиону.

На той же статье погорел и топ-менеджер Дмитрий Адушев, с чьей семьей у Нигматтулина со-компанией довольно крепкие связи. Например, вместе с некой Еленой Адушевой сам Нигматуллин и родственница ещё одного доверенного лица - Анжеликой Гридневской владеют ООО «Лидер». Директором актива проходит Владислав Гридневский, который владеет ООО «УК «Эффективные Инвестиции» - управляющей компанией львиной доли дивизиона Гранели. Ранее владельцами УК был вышеуказанный Полин, супруга премьера Лариса Назарова и его сестра - Светлана Нигматуллина.

Директория зятя Назарова: Гранель засветила мутные связи?

Как ранее выяснил УтроNews, схематозы с налоговиками действительно имели место быть. 

Так, фирма Полина, которая была подрядчиком целой пачки строек Гранели, пыталась существенно завысить налоговый вычет. 

ФНС посчитала, что фирма необоснованно заявила к вычету 485 млн рублей НДС. Эдакая ловкость рук почти на 0,5 млрд рублей.

Теперь этому же г-ну Полину передали долю в «Директории».

Занятно, но и г-н Арсланов фигурировал как директор или новый владелец фирм, связанных с Гранелью.

Часть из них выступала застройщиком проблемных строек, потом их слили доверенному лицу и обанкротили. В числе подобных компаний была и компания «Лэнд Юг», что строила ЖК Москвичка, а подрядчиком была фирма Владимира Полина. 

Арсланов был директором ООО «Лэнд Юг», которое в 2022 году перепрописались в Рязанской области и 24 июня 2024 года после банкротной процелуры ликвидировали. Правда, актив перед этим вывели за контур дивизиона, передав позднее прихлопнутому ООО «Город 2» и Руслану Кузьмичу, что также был директором и «Город 2».

Кузьмич не в первый раз получил бывшие активы «Гранели», в частности, став совладельцем доли в бывшем ООО «Гранель», который сегодня банкротится под именем ООО «Талер». О последнем, что выступал застройщиком ЖК «Императорские Мытищи», ранее рассказывал The Moscow Post

Также Арсланову слили такую фирму как ООО «Ювеко», что ранее называлось ООО «Гранель-Север». 

Компания прекратила существование в апреле 2023 года, влившись в ООО «Строй-Ка», которое прописано в Магнитогорске. В последней Арсланов в июне 2024 года передал свою долю Николаю Сокову. 

Соков был директором позднее ставшего банкротом ООО «Уфастройресурс», что уже фигурировало в расследованиях УтроNews

Отмечалось, что через банкротящуюся фирму проводили значимые суммы, что оформлялось, в том числе, в виде кредитов и поручительств по ним. Более того, компания «Уфастройресурс». связанная с Гранелью, была среди тех, кто засветился в схеме с кредитованием, похожим на вывод более чем 2,5 млрд рублей.

Кроме того, ООО «Ювеко» упоминалось в неоднозначных сделках с участием другого застройщика из Гранели (строил ЖК «Профит») - также слитого, причем лицу, близкому к фигуранту уголовного дела Адушеву. Застройщик был переименован из ООО «Специализированный застройщик «Гранель Град» в ООО «Град».

Через полугода после сдачи ЖК застройщика передали доверенному лицу, а позднее уже ООО «Град» стало ответчиком по искам о взыскании с него более 346 млн рублей. Кредиторами были аффилированные с дивизионом лица, в том числе ООО «Ювеко».

Кстати, именно «Ювеко» фигурировала в жалобах на непристойную рекламу, за которую её оштрафовали на 100 тыс. рублей.

Директория зятя Назарова: Гранель засветила мутные связи?

Интерес представляет и бывший совладелец компании «Директория» - ООО «Инвестгрупп», который засветился в целой пачке финансовых схем, связанных с кредитованием дивизиона. Фирма, зарегистрированная в Башкирии, на сегодня принадлежит Елене Гладышевой, но ранее актив был у Натальи Ореховской из Башкирии.

Ореховская в 2015-2017 годы была учредителем ООО «Толпар», что позднее перешло Ларисе Назаровой и Светлане Нигматуллиной, читай всё той же «Гранели».

Директория зятя Назарова: Гранель засветила мутные связи?

Само ООО «Инвестгрупп» не раз светилось в разного рода финансовых сделках дивизиона. Так, например, оно фигурировало в истории перехода бывшего госпредприятия «Кузьминское» в руки дивизиона и что не обошлось без скандала

В 2023 году компания также фигурировала в иске другого «связного» - ООО «Символ«, что пыталось взыскать более 1,5 млрд рублей с ООО «Уфастройресурс». 

Перед этим  фирма «Инвестгрупп» упоминалась в мутной сделке выдачи займа в 2022 году. Договор был подписан между ООО СЗ «Гранель-М» и ООО «ИнвестГрупп». «Уфастройресурс» в этой сделке выступило поручителем по долгам «ИнвестГрупп». А через несколько месяцев «Гранель-М» передало право требования долга компании «Символ», за коим последовали и обеспечивающие обязательства. Схема выглядит, на наш взгляд, как попытка вывода крупной суммы из бакротящейся Уфастройресурс.

И это лишь малая толика всех финансовых схем, что удалось выявить в дивизионе Гранели, в том числе с участием вышеуказанных лиц.

Для чего Гранель засветила напрямую свои связи с рядом лиц, остаётся только догадываться. Хотя ранее УтроNews уже подробно вскрыл все цепочки с доверенными лицами, потому, может, и решено было задействовать засветившихся агентов для последующих сливов? Поживём - увидим...

utro-news.ru

Другие новости по теме:

Дело днепровского ОПГ Андронова направили в суд
Дело днепровского ОПГ Андронова направили в суд
Маньяк Миргород раскрыл новые детали своих преступлений
Маньяк Миргород раскрыл новые детали своих преступлений
В Челябинске школьник напал на одноклассников и учительницу: вероятные связи с суицидальной игрой
В Челябинске школьник напал на одноклассников и учительницу: вероятные связи с суицидальной игрой
В Москве заместителя начальника налоговой службы будут судить за взятку
В Москве заместителя начальника налоговой службы будут судить за взятку
Скандал вокруг Владислава Бакальчука: Нападение на Wildberries и уголовные моменты в бизнесе
Скандал вокруг Владислава Бакальчука: Нападение на Wildberries и уголовные моменты в бизнесе
Возвращение бывших криминальных авторитетов: Трунов и Радченко подозреваются в убийстве новосибирских вице-мэров
Возвращение бывших криминальных авторитетов: Трунов и Радченко подозреваются в убийстве новосибирских вице-мэров
Совладелец компании DNS Алексеев высказался о замедлении потребительского спроса и перспективах развития городов
Совладелец компании DNS Алексеев высказался о замедлении потребительского спроса и перспективах развития городов
Бывший руководитель дагестанского отделения Россельхозбанка скрывается в ОАЭ с 600 драгоценностями
Бывший руководитель дагестанского отделения Россельхозбанка скрывается в ОАЭ с 600 драгоценностями
Руководитель отдела закупок МКНЦ Логинова пошел на сотрудничество со следствием по делу о взяточничестве
Руководитель отдела закупок МКНЦ Логинова пошел на сотрудничество со следствием по делу о взяточничестве
Бывший заместитель губернатора Брянской области был арестован после получения медали от Путина
Бывший заместитель губернатора Брянской области был арестован после получения медали от Путина

Распечатать
02 апреля 2025 Сергей Лазарев превратился в одного из самых высокооплачиваемых артистов на частных концертах
02 апреля 2025 Александр Вучич рассказал о секретных переговорах Путина с мировыми лидерами
02 апреля 2025 Кирилл Дмитриев отправится в Вашингтон для встреч с представителями администрации Трампа
02 апреля 2025 Анна Седокова откровенно поделилась своим состоянием после трагической потери
02 апреля 2025 Госдума ужесточила требования к знанию русского языка для иностранных школьников
02 апреля 2025 Цветы и воздушные поцелуи: Анна Седокова окунается в новые отношения
02 апреля 2025 Бывшие высокопоставленные сотрудники Минтранса и Росавтодора оказались под следствием по делу о коррупции
02 апреля 2025 Konstantin Maslakov and his gang: Theft of metal, cables, and budget funds in the construction of the space center
02 апреля 2025 Иосиф Пригожин выражает сомнения по поводу вокальных способностей Вали Карнавал
02 апреля 2025 Компания "ТТК-Екатеринбург" проиграла суд по делу о мошенничестве с НДС
02 апреля 2025 «Поцелуи войны»: Алла Пугачева выпустила песни на тему войны
02 апреля 2025 Трамп увеличивает военное присутствие на Ближнем Востоке и оказывает поддержку Израилю
02 апреля 2025 Анохин содействовал дочери в избежании наказания с помощью коррупционной схемы
02 апреля 2025 В Удмуртии женщину приговорили за попытку получить выплаты за погибшего военнослужащего
02 апреля 2025 Сенаторы от Республиканской и Демократической партий предложили ввести новые санкции против России
02 апреля 2025 Сенатор Кори Букер установил рекорд, критикуя Трампа в течение 25 часов без перерыва
02 апреля 2025 Служащие США использовали личные почтовые ящики для обсуждения секретной информации
02 апреля 2025 В США скончался известный актер Вэл Килмер
02 апреля 2025 Индия ищет альтернативу российской нефти из-за угроз санкций со стороны Трампа
02 апреля 2025 Сотрудники Фонда капитального ремонта в Челябинской области были задержаны по делу о многомиллионных откатах