Тюменская "группа Лезгиева" выводит из государственного бюджета сотни миллионов

Тюменская "группа Лезгиева" выводит из государственного бюджета сотни миллионов
Тюменская "группа Лезгиева" выводит из государственного бюджета сотни миллионов
Прокуратура выдвинула обвинение против бенефициара ЗСКБ и ЗСК.

В Тюменской области вновь обострился конфликт, связанный с попытками так называемой «группы Равиля Лезгиева» избежать уплаты налогов.

Предприятие «Западно-Сибирский керамзитобетон», находящееся под контролем предпринимателя, планировало оспорить решение суда первой инстанции о признании сделки ничтожной, в рамках которой компания перечислила более 60 миллионов рублей в пользу связанного с ней столичного «Эко-Керамзитстроя», что налоговые органы расценили как «намерение вывести денежные средства из бюджета».

Тем временем в отношении самой ключевой компании группы уже возбуждено и готовится к рассмотрению дело о банкротстве из-за задолженности в сотни миллионов, инициированное тюменским филиалом ФНС. По всей видимости, перспективы самого Лезгиева также неутешительны. В начале текущего месяца стало известно, что региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение против бизнесмена по обвинению в финансовых махинациях, однако несколько компаний, связанных с группой, похоже, продолжают работать и могут служить «хранилищем и механизмом вывода» активов.

Специалисты строительного сектора отмечают, что утрата известного игрока может негативно сказаться на строительном рынке и привести к росту безработицы.

Восьмой арбитражный апелляционный суд Омска рассмотрел жалобу ООО «Западно-Сибирский керамзитобетон» (ЗСКБ; Тюмень; учредитель и генеральный директор – Равиль Лезгиев) на решение первой инстанции в рамках спора с МИФНС №14 по Тюменской области, касающегося признания недействительной сделки по внесению единого налогового платежа за другое юрлицо. Речь шла о направлении в Сбербанк платежного поручения о перечислении средств со счетов ЗСКБ в качестве налоговых выплат за «Эко-Керамзитстрой» на сумму более 60,9 млн.

При этом у московской компании в этот момент имелось положительное сальдо ЕНС, а какая-либо задолженность отсутствовала. Вместе с тем до этого события в «Западно-Сибирском керамзитобетоне» прошла камеральная налоговая проверка, в ходе которой были выявлены нарушения, а также доначислены платежи и наложен штраф суммарно порядка 61 млн рублей. Платеж за «Эко-Керамзитстрой» был осуществлен в период действия обеспечительных мер.

 xtidziqxhidetvls

Арбитражный суд Тюменской области

Ранее «Правда УрФО» подробно уведомляла, как в ходе разбирательств были озвучены прочные взаимосвязи обеих контор. Так, ранее учредителем и гендиректором «Эко-Керамзитстроя» значился сам Лезгиев, прежде чем передал весь функционал, по крайней мере официально, некоему Йигитали Ибрахимжанову, гражданину Киргизии, который длительное время получал доходы в обеих фирмах. Рассмотрев спор, арбитраж признал сделку недействительной, охарактеризовав как «направленную на вывод средств из бюджета» и «посягающую на публичные интересы» и обязав вернуть деньги на счета ЗСКБ.

Последний, впрочем, с решением не согласился и обжаловал его в апелляции. В ходе второго раунда тяжб представители ЗСКБ оперировали ссылками на некое трехстороннее соглашение, в котором помимо двух указанных предприятий участвовала еще одна аффилированная фирма – «Богандинский завод керамзитового гравия» (БЗКГ; учредителем и руководителем ранее также являлся Лезгиев), а также на отсутствие на тот момент долгов перед бюджетом. При этом суд ранее выяснил, что все эти компании осуществляли деятельность на площадке БЗКГ.

Таким образом, аргументы «Западно-Сибирского керамзитобетона» приняты не были, а решение Арбитражного суда Тюменской области было закреплено. Впрочем, у коммерсантов остается возможность оспорить его в кассации.

На этом фоне сам ЗСКБ, судя по всему, стремительно приближается к банкротству. В конце сентября суд вынес определение по заявлению МИФНС №14 по Тюменской области о признании предприятия финансово несостоятельным и введении процедуры конкурсного производства. Сумма требований фискалов, по уточненным ими данным, в настоящее время составляет более 396,5 млн рублей.

Заседание по рассмотрению их обоснованности, однако, было перенесено на конец октября из-за поступления ходатайства о вступлении в дело в качестве третьего лица ООО «Строй Плюс» из Саранска, ранее обозначившего планы провести реорганизацию путем присоединения к себе ЗСКБ. Прямых взаимосвязей между фирмами не прослеживается, но по итогам 2023 года «Строй Плюс» показал нулевую финансовую отчетность.

«Вполне вероятно, что и здесь мы сталкиваемся с очередным схематозом и попыткой вывести деньги через растворение в неком сомнительном, и судя по всему, не ведущем никакой деятельности ООО. Сложно предположить иную цель этих манипуляций. К слову, ряд фирм, связанных с Лезгиевым, официально работает, и вполне возможно, что именно туда бетонщики перекидывают активы с ЗСКБ и уже банкротного «Западно-Сибирского керамзита». В то же время БЗКГ и сейчас через свой сайт предлагает широкий ассортимент материалов и позиционирует себя как крупный поставщик строительного сектора Тюмени и других регионов Урала и Западной Сибири», – оценивает ситуацию собеседник в профсообществе.

Кроме того, специалист полагает, что практически предрешенный уход с рынка компаний из «группы Лезгиева», помимо сопутствующего крупного ущерба налоговой системе способен «оказать определенное негативное влияние» на профильный сектор. «Конечно, производителей бетона, ЖБИ и керамзита немало. Но потеря любого из них отрицательно сказывается на фоне активного строительства в наших регионах. Плюс высвобождение рабочих рук, но это уже головная боль для чиновников и ГТИ», – замечает отраслевик.

Добавим, самому бенефициару аффилированных компаний в скором времени предстоит предстать перед судом.

Источники издания, знакомые с ходом событий, в начале октября сообщили, что прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение в отношении экс-учредителя и руководителя «Западно-Сибирского керамзита» по уголовному делу об уклонении от налогов в особо крупном размере, причем речь в этом случае шла именно о Равиле Лезгиеве. При этом чтобы избежать ответственности, формально «на хозяйстве» в феврале 2022 года он оставил подконтрольное лицо – Антона Кудрявцева. Здесь ущерб составил 138 млн рублей.

К слову, Кудрявцев значится учредителем и гендиром еще одной фирмы той же группы – «Нового керамзита» из Луганска, основанной в 2023 году и планируемой ныне к исключению из ЕГРЮЛ по причине недостоверных сведений о регистрации.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
25 апреля 2025 Кремль готов заключить сделку с Соединёнными Штатами по Украине, - Сергей Лавров
25 апреля 2025 Аресты в рамках «Лесты Игры»: суд вынес решение по трём компаниям-разработчикам
25 апреля 2025 США вводят запрет на использование искусственных пищевых красителей
25 апреля 2025 Германия ищет пути выхода из экономического застоя: прогноз на 2025 год был аннулирован
25 апреля 2025 Россельхозбанк оказывает содействие бывшему министру Александру Ткачеву в создании офшорной агроимперии
25 апреля 2025 Бывшему мэру Астрахани Олегу Полумордвинову не удалось добиться смягчения приговора по делу о мошенничестве
25 апреля 2025 Иван Таврин передал половину акций Avito Россельхозбанку, сохранив при этом контроль над компанией
25 апреля 2025 Власти снова отказались выполнить решение суда о покупке квартиры для дочери репрессированных москвичей
25 апреля 2025 Трамп не исключает переговоров с Путиным после поездки в Саудовскую Аравию
25 апреля 2025 Бывшего министра торговли Московской области Михаила Хубутия обвиняют в покушении на убийство своей бывшей девушки
25 апреля 2025 Прокуратура стремится добиться тюремного заключения для организаторов смертельной экскурсии в Москве
25 апреля 2025 Суд Европейского Союза рассмотрит апелляции по санкциям против Вячеслава Богуслаева и Сбербанка
25 апреля 2025 Офицеры России призывают убрать «Штрафбат» из эфира из-за искажения исторических событий
25 апреля 2025 США требуют от Путина отказаться от "демилитаризации" Украины
25 апреля 2025 «Всего 1361 день впереди»: The Economist выпустил новую обложку про Трампа
25 апреля 2025 Депутат Алексей Диденко предложил установить многомиллионные штрафы для гадалок и экстрасенсов
25 апреля 2025 Иран начал строительство стены на границе с Афганистаном
25 апреля 2025 Дубай вместо тюрьмы: депутат в розыске Сергей Шахов заседает в Раде из апартаментов в Al Barari
25 апреля 2025 Полковник Следственного комитета Александр Киреев будет привлечён к ответственности за вымогательство и попытку получения взятки