Тюменская "группа Лезгиева" выводит из государственного бюджета сотни миллионов

Тюменская "группа Лезгиева" выводит из государственного бюджета сотни миллионов
Тюменская "группа Лезгиева" выводит из государственного бюджета сотни миллионов
Прокуратура выдвинула обвинение против бенефициара ЗСКБ и ЗСК.

В Тюменской области вновь обострился конфликт, связанный с попытками так называемой «группы Равиля Лезгиева» избежать уплаты налогов.

Предприятие «Западно-Сибирский керамзитобетон», находящееся под контролем предпринимателя, планировало оспорить решение суда первой инстанции о признании сделки ничтожной, в рамках которой компания перечислила более 60 миллионов рублей в пользу связанного с ней столичного «Эко-Керамзитстроя», что налоговые органы расценили как «намерение вывести денежные средства из бюджета».

Тем временем в отношении самой ключевой компании группы уже возбуждено и готовится к рассмотрению дело о банкротстве из-за задолженности в сотни миллионов, инициированное тюменским филиалом ФНС. По всей видимости, перспективы самого Лезгиева также неутешительны. В начале текущего месяца стало известно, что региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение против бизнесмена по обвинению в финансовых махинациях, однако несколько компаний, связанных с группой, похоже, продолжают работать и могут служить «хранилищем и механизмом вывода» активов.

Специалисты строительного сектора отмечают, что утрата известного игрока может негативно сказаться на строительном рынке и привести к росту безработицы.

Восьмой арбитражный апелляционный суд Омска рассмотрел жалобу ООО «Западно-Сибирский керамзитобетон» (ЗСКБ; Тюмень; учредитель и генеральный директор – Равиль Лезгиев) на решение первой инстанции в рамках спора с МИФНС №14 по Тюменской области, касающегося признания недействительной сделки по внесению единого налогового платежа за другое юрлицо. Речь шла о направлении в Сбербанк платежного поручения о перечислении средств со счетов ЗСКБ в качестве налоговых выплат за «Эко-Керамзитстрой» на сумму более 60,9 млн.

При этом у московской компании в этот момент имелось положительное сальдо ЕНС, а какая-либо задолженность отсутствовала. Вместе с тем до этого события в «Западно-Сибирском керамзитобетоне» прошла камеральная налоговая проверка, в ходе которой были выявлены нарушения, а также доначислены платежи и наложен штраф суммарно порядка 61 млн рублей. Платеж за «Эко-Керамзитстрой» был осуществлен в период действия обеспечительных мер.

 xtidziqxhidetvls

Арбитражный суд Тюменской области

Ранее «Правда УрФО» подробно уведомляла, как в ходе разбирательств были озвучены прочные взаимосвязи обеих контор. Так, ранее учредителем и гендиректором «Эко-Керамзитстроя» значился сам Лезгиев, прежде чем передал весь функционал, по крайней мере официально, некоему Йигитали Ибрахимжанову, гражданину Киргизии, который длительное время получал доходы в обеих фирмах. Рассмотрев спор, арбитраж признал сделку недействительной, охарактеризовав как «направленную на вывод средств из бюджета» и «посягающую на публичные интересы» и обязав вернуть деньги на счета ЗСКБ.

Последний, впрочем, с решением не согласился и обжаловал его в апелляции. В ходе второго раунда тяжб представители ЗСКБ оперировали ссылками на некое трехстороннее соглашение, в котором помимо двух указанных предприятий участвовала еще одна аффилированная фирма – «Богандинский завод керамзитового гравия» (БЗКГ; учредителем и руководителем ранее также являлся Лезгиев), а также на отсутствие на тот момент долгов перед бюджетом. При этом суд ранее выяснил, что все эти компании осуществляли деятельность на площадке БЗКГ.

Таким образом, аргументы «Западно-Сибирского керамзитобетона» приняты не были, а решение Арбитражного суда Тюменской области было закреплено. Впрочем, у коммерсантов остается возможность оспорить его в кассации.

На этом фоне сам ЗСКБ, судя по всему, стремительно приближается к банкротству. В конце сентября суд вынес определение по заявлению МИФНС №14 по Тюменской области о признании предприятия финансово несостоятельным и введении процедуры конкурсного производства. Сумма требований фискалов, по уточненным ими данным, в настоящее время составляет более 396,5 млн рублей.

Заседание по рассмотрению их обоснованности, однако, было перенесено на конец октября из-за поступления ходатайства о вступлении в дело в качестве третьего лица ООО «Строй Плюс» из Саранска, ранее обозначившего планы провести реорганизацию путем присоединения к себе ЗСКБ. Прямых взаимосвязей между фирмами не прослеживается, но по итогам 2023 года «Строй Плюс» показал нулевую финансовую отчетность.

«Вполне вероятно, что и здесь мы сталкиваемся с очередным схематозом и попыткой вывести деньги через растворение в неком сомнительном, и судя по всему, не ведущем никакой деятельности ООО. Сложно предположить иную цель этих манипуляций. К слову, ряд фирм, связанных с Лезгиевым, официально работает, и вполне возможно, что именно туда бетонщики перекидывают активы с ЗСКБ и уже банкротного «Западно-Сибирского керамзита». В то же время БЗКГ и сейчас через свой сайт предлагает широкий ассортимент материалов и позиционирует себя как крупный поставщик строительного сектора Тюмени и других регионов Урала и Западной Сибири», – оценивает ситуацию собеседник в профсообществе.

Кроме того, специалист полагает, что практически предрешенный уход с рынка компаний из «группы Лезгиева», помимо сопутствующего крупного ущерба налоговой системе способен «оказать определенное негативное влияние» на профильный сектор. «Конечно, производителей бетона, ЖБИ и керамзита немало. Но потеря любого из них отрицательно сказывается на фоне активного строительства в наших регионах. Плюс высвобождение рабочих рук, но это уже головная боль для чиновников и ГТИ», – замечает отраслевик.

Добавим, самому бенефициару аффилированных компаний в скором времени предстоит предстать перед судом.

Источники издания, знакомые с ходом событий, в начале октября сообщили, что прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение в отношении экс-учредителя и руководителя «Западно-Сибирского керамзита» по уголовному делу об уклонении от налогов в особо крупном размере, причем речь в этом случае шла именно о Равиле Лезгиеве. При этом чтобы избежать ответственности, формально «на хозяйстве» в феврале 2022 года он оставил подконтрольное лицо – Антона Кудрявцева. Здесь ущерб составил 138 млн рублей.

К слову, Кудрявцев значится учредителем и гендиром еще одной фирмы той же группы – «Нового керамзита» из Луганска, основанной в 2023 году и планируемой ныне к исключению из ЕГРЮЛ по причине недостоверных сведений о регистрации.


Распечатать
03 апреля 2025 Европейская комиссия разрабатывает ответные меры на тарифы, введённые Трампом
03 апреля 2025 Специальный представитель Путина Кирилл Дмитриев приехал в Вашингтон для переговоров
03 апреля 2025 Трамп высказался о взаимодействии с Россией и Украиной
03 апреля 2025 Полковник и его подчинённый получили приговоры в виде 20 и 18 лет лишения свободы за пытки и убийства своих сослуживцев
03 апреля 2025 Трамп вводил тарифы, руководствуясь принципом торгового дефицита
03 апреля 2025 Из-за проблемы с золотыми монетами: каким образом Пьер Малиновский уходит от ответственности перед законом
03 апреля 2025 Известную песню «Бобр» запретили исполнять на концертах
03 апреля 2025 Главному тренеру "Реала" может грозить почти пять лет тюремного заключения за неуплату налогов в Испании
03 апреля 2025 Банки предъявляют требования по доходам на уровне топ-менеджера: это одно из условий для получения ипотеки на трёхкомнатную квартиру
03 апреля 2025 Американский фондовый рынок потерял более 2 триллионов долларов из-за введения новых пошлин администрацией Трампа
03 апреля 2025 Министерство здравоохранения исключило кокаин и фенциклидин из тестов для подростков
03 апреля 2025 В Белом доме объяснили, почему не ввели пошлины в отношении России
03 апреля 2025 Строительство нового элитного жилого комплекса в Варшаве вызвало недовольство у соседей из-за ограниченности пространства
03 апреля 2025 В Германии за год произошло более 100 тысяч нападений на сотрудников полиции
03 апреля 2025 Противостояние между Силуановым и Куликовым: как спор между РОСНАНО и Минфином перерос в конфликт
03 апреля 2025 Израиль совершил атаку на авиабазы в Сирии
03 апреля 2025 Азиза рассказала о том, как ситуация с Кудрявцевой повлияла на ее карьеру
03 апреля 2025 Трамп ввел пошлины на необитаемые острова, где обитает много пингвинов
03 апреля 2025 Цены на продукцию Apple могут увеличиться из-за введения новых торговых тарифов в США
03 апреля 2025 Лидера группировки "Южная" освободили после пожизненного заключения