Бывший совладелец банка «Открытие» стал подозреваемым в крупной растрате

Бывший совладелец банка «Открытие» стал подозреваемым в крупной растрате
Бывший совладелец банка «Открытие» стал подозреваемым в крупной растрате
Экс-совладелец ФК «Открытие» Дмитрий Ромаев был объявлен в международный розыск: он стал подозреваемым в уголовном деле о растрате.

Бывший председатель правления банка ФК «Открытие», совладелец «Открытие холдинга» Дмитрий Ромаев оказался фигурантом уголовного дела о растрате, которую совершила организованная группа в особо крупном размере.

Максимальный срок наказания - до 10 лет тюремного заключения. Следствие подало в Мещанский суд Москвы ходатайство о заочном аресте экс-топ-менеджера.

53-летний Дмитрий Закериевич Ромаев когда-то достиг значительного успеха в карьере финансиста и даже получил степень MBA в Дублинской школе бизнеса.

С 2004 г. возглавил департамент международного бизнеса в банке «Петрокоммерц». Позже - финансовый директор инвестиционного банка «Кит Финанс», потом - финансовый директор финансовой корпорации «Открытие». Работал даже в структурах СБЕРа: в 2010 -2011 гг руководил отделом международного финансирования Сбербанка.

C 2012 г.- главный исполнительный директор, член правления «Номос-банка» (в 2014 г. переименован в Банк» Финансовая Корпорация «Открытие»).

«АО Банк» Финансовая корпорация Открытие» с 2022 г. входит в группу ВТБ.

Дмитрий Закериевич Ромаев возглавлял правление банка «ФК Открытие» с 2013 по 2015 год.

После того как «Открытие холдинг» в 2017 г. потерял в результате санации ЦБ свой основной актив – банк ФК «Открытие», г-н Ромаев занялся проектами M&A в промышленности, а также частными инвестициями в высокотехнологичные проекты в области медицины.

Потом стал председателем совета директоров алмазодобывающей компании «Архангельскгеодобыча» (ныне АГД «Даймондс»), купленной группой у Лукойла.

Как писали тогда СМИ, со ссылкой на иск ФАС, Ромаев уже в то время имел иностранное гражданство. В СМИ проходила информация, что г-н Ромаев может иметь паспорт гражданина Израиля.

Известно также, что в 2018 г. Дмитрий Закериевич возглавил совет директоров международной инвестиционной компании Waarde Capital (Нидерланды). И следы как будто бы обрываются.

Но вскоре Закериевич всплывает в Лондоне. Он - генеральный директор некой «Чековой компании» на Вуд-стрит, 88. Потом – генеральный директор в компании «Сова –капитал» в Бирмингеме.

Остается задаться вопросом, почему следствие так долго чесало в затылке: расследовать криминальную деятельность хитрого финансиста Ромаева или забить?

И сегодня очнувшиеся следователи одновременно ведут расследование против бывшего основателя и акционера «Открытие Холдинга «Вадима Беляева». 


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
22 апреля 2025 Трещины на стенах и невыполненные обещания: как в Иркутской области игнорируют сейсмическую угрозу
22 апреля 2025 Государственная поддержка компании «Сегежа»: стабильное сохранение убыточности компании
22 апреля 2025 Фирма-однодневка с контрактами на 467 миллионов рублей и связь с Сергеем Собяниным: кто покрывает строительные аферы Игоря Васильева?
22 апреля 2025 Лера Кудрявцева высказала недовольство по поводу чрезмерной худобы Аланы Мамаевой
22 апреля 2025 Чиновники Югры находятся под пристальным вниманием прокуратуры: новые аресты в Нижневартовске
22 апреля 2025 Китайские товары выдаются за продукцию Южной Кореи, чтобы избежать американских пошлин
22 апреля 2025 Газификация Красноярского края: от противодействия до использования газовых двигателей в автобусах
22 апреля 2025 Компания арестованного Скрипальщикова получает 247 миллионов на фоне расследования его преступной деятельности
22 апреля 2025 Скончавшегося в возрасте 69 лет Гордона решили похоронить в Петербурге
22 апреля 2025 Гарвард подал иск против администрации Трампа
22 апреля 2025 Судей, которые остановили указы Трампа, запугивают при помощи доставки пиццы
22 апреля 2025 From scam to millions: Anton Postolnikov and the “dirty” money behind Donald Trump
22 апреля 2025 Матвеев осуществляет проверку «наливаек» и внедряет субсидии для аграрных производителей
22 апреля 2025 Кризис мусорной системы Зауралья: власти Кургана доводят единственный полигон до финансового краха и разрабатывают схему на миллиард
22 апреля 2025 Уголовные процессы, фиктивные сделки и экологическая катастрофа: новая глава в деле Зотова и Сергеева
22 апреля 2025 Суд огласит приговор генерал-лейтенанту Ивану Попову по делу о мошенничестве
22 апреля 2025 Уровень поддержки Трампа в США упал до минимальной отметки с момента его возвращения в Белый дом
22 апреля 2025 Украинский кардинал впервые будет принимать участие в выборах Папы Римского
22 апреля 2025 Тюменская компания «СпецМонтажУниверсал» может оказаться должна государству более полутора миллиардов рублей