«Трубная торговая компания – Екатеринбург» («ТТК-Екатеринбург»), получившая широкую известность за счет резонансных уголовных дел, обвиняемыми в которых, в частности, стали бывшая невестка экс-мэра Екатеринбурга Чернецкого и экс-начальник УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области Андрей Дьяков, выступила против ФНС.
В суд направлено заявление о признании недействительным акта налоговой инспекции по Пермскому краю, которая и сообщила о претензиях к фирме на сотни миллионов рублей. Ревизоры увидели в деятельности организации транзитные звенья, имитацию взаимоотношений и незаконное возмещение НДС.
Сейчас «ТТК-Екатеринбург» просит приостановить действие акта, надеясь, судя по всему, затормозить крупные списания в пользу бюджета. Тем временем появляется информация о «все новых обысках и задержаниях» в рамках уже возбужденного уголовного дела по статье «Мошенничество». ФНС, в свою очередь, активно интересуется и другими конфликтами уральских коммерсантов, которые на фоне скандалов выставили многомиллионные счета предприятиям и нефтяникам с корнями в Белоруссии, а также пытаются отбить сделки, классифицированные силовиками как сомнительные.
АО «Трубная торговая компания-Екатеринбург» («ТТК-Екатеринбург») обратилось в арбитраж с иском к Межрайонной ИФНС России №20 по Пермскому краю о признании ненормативных правовых актов недействительными.
Параллельно компания подала ходатайство о приостановлении действия акта.
Отметим, именно эта инспекция сообщила о результатах ревизии, по итогам которой в отношении «ТТК-Екатеринбург» было принято решение о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение. В частности, фискалы установили незаконное возмещение НДС из бюджета РФ в сумме 464 млн, а также предъявили штрафные санкции на размере 1,4 млн.
Представители госоргана пришли к выводу, что «ТТК-Екатеринбург» и его менеджмент умышленно формировали и отражали в отчетности документы, позволяющие необоснованно претендовать на вычеты. «В результате применения данной схемы минимизации налоговых обязательств общество «ТТК-Екатеринбург» незаконно возместило из бюджета НДС при реализации товаров на экспорт», – отмечалось в документах.
Также в ФНС указали, что в этот период «ТТК-Екатеринбург» осуществляло оптовую торговлю запчастями для паровых турбин, деталями трубопроводов для нужд ТОО «Экибастузской ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» (Республика Казахстан; доля – 45,9%), а также реализацию товара на внутрироссийском рынке (доля – 54,1%).
«Для обеспечения указанной деятельности общество оформляло договоры с сомнительными контрагентами, в том числе СМБ, на приобретение товарно-материальных ценностей в отсутствие фактических поставок названными организациями. <…> Инспекцией сделан вывод об имитации взаимоотношений с СМБ. <…> В своих показаниях Шахмаев А.А. подтвердил схему введения «ТТК-Екатеринбург» «сомнительных» контрагентов <…>, являющихся транзитными звеньями между реальными поставщиками <…> и налогоплательщиком, а также фиктивный характер контрактов», – отмечалось в суде.
Уточним, «ТТК-Екатеринбург» стала широко известна после обысков в бизнес-центре Clever Park и последовавших задержаний бывшей невестки экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасии Чернецкой и Алексея Шахмаева, который числится, согласно «Контур.Фокус», финансовым директором «ТТК-Екатеринбург». Оба они проходят по уголовному делу по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Источники издания ранее связывали дело с «теневыми площадками», вероятно, обналом и нелегальным возмещением НДС на крупные суммы.
Шахмаев также, по озвучиваемой версии, дал показания на начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова, которого арестовали по ч.6 ст.290 УК РФ «Получение взятки» и по ч.3 ст.285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Сам Дьяков вины не признавал.
В частности, подробности противостояний были вскрыты в разбирательствах «ТТК-Екатеринбург» с упоминавшимся выше ООО «Экосистема-СМБ», совладельцем которого числится Максим Пузанков – экс-президент Уральской ассоциации туризма. Пузанков, как сообщало издание, с мая 2024 года находится в розыске. Более того, Ленинский районный суд заочно арестовал бизнесмена: согласно открытым данным, речь идет об уголовном деле по части 4 статьи 159 УК РФ, а Пузанков считается участником разбирательств вокруг «ТТК-Екатеринбург».
Сейчас финансовый управляющий Пузанкова и «Экосистема-СМБ» пытаются оспорить выводы первой инстанции, о которых детально рассказывала «Правда УрФО». Параллельно медиа сообщают о новых обысках и задержаниях в рамках дела, упоминая фамилии сразу нескольких коммерсантов.
Примечательно, что на фоне многочисленных скандалов «ТТК-Екатеринбург» и связанные структуры в целом активизировали претензионную работу. Так, фирма из Екатеринбурга подала иск к ООО «Торговый Дом БМЗ» (участник, согласно «Контур.Фокус», – ОАО «Белорусский Металлургический Завод-УК Холдинга «Беларусская Металлургическая Компания») о взыскании, судя по всему, более 52 млн рублей.
Кроме того, иск к ТД БМЗ практически на 20 миллионов подало ООО «Торговый Дом «Термодинамика», подконтрольное, согласно информации системы, «ТТК-Екатеринбург». Также «Термодинамика» требует более 66 миллионов с «Нефтяной компании «Янгпур» («дочка» республиканского унитарного предприятия ПО «Белоруснефть»). Показательно, что к этим разбирательствам уже присоединяется налоговая инспекция из Перми.
