Семейные связи и мошенничество: как арест заместителя главы АСВ раскрыл бизнес-схемы в Крыму

Семейные связи и мошенничество: как арест заместителя главы АСВ раскрыл бизнес-схемы в Крыму
Семейные связи и мошенничество: как арест заместителя главы АСВ раскрыл бизнес-схемы в Крыму
Фото: rusprofile.ru

Анализируя возможные активы семьи Мельниковых редакция УтроNews обнаружила неоднозначный схематоз с крупным земельным наделом в Ялте, где наследила фирма Алексея Андреевича Мельникова.

Напомним, в октябре 2024 года был арестован по подозрению в мошенничестве на сумму около 200 млн рублей бывший зампрокурора Новосибирской области, ныне замглавы АСВ Александр Попелюх. Его и группу лиц заподозрили в том, что арендные платежи с залогового имущества лопнувшего Межтопэнергобанка - аквапарка в Новосибирске не полностью уходят в конкурсную массу, а оседают в карманах заинтересованных лиц.

В этой истории уже всплыли фамилии таких известных лиц, как владелец «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран, бывшая замминистра экономического развития Новосибирской области Наталия Муханова. В прошлом материале УтроNews рассказал о возможной связи Попелюха с большим любителем вести бизнес через офшор, акционером Русагро Вадимом Мошковичем.

Источники УтроNews сообщили, что в допросе, после которого был взят Попелюх, участвовал не только он и, вероятно, свои показания начал давать уже другой заместитель главы АСВ - Олег Морозов, которого в команду госкорпорации привёл сам Мельников.

До АСВ Мельников был руководителем Минэкономразвития Крыма, а Морозов руководил подконтрольной министерству Корпорацией развития Крыма. Уволился Морозов на фоне скандала и уже в 2020 году в открытых источниках появился некий приговор в отношении него - за злоупотребление должностными полномочиями ещё на посту директора корпорации Крыма. Правда, отделался он тогда лёгким испугом - штрафом на 40 тыс. рублей. 

Запел ли соловушкой Попелюх или Морозов, покажет время. А пока история вскрыла, что у семей Мельникова и Морозова есть обширный бизнес как в Москве, так и в Крыму.

Земельный схематоз с крымской пропиской

Некий Алексей Андреевич Мельников ранее владел и на сегодня владеет четырьмя компаниями, а также зарегистрирован как фермер по линии пресного рыбоводства. Из действующих компаний у Мельникова есть крымское ООО «Инициатива» (выращивание винограда) и московское ООО «Кикинеиз» (выращивание агрокультур).

Попелюх до Мельникова доведёт: у семьи главы АСВ обнаружили бизнес-империю? reidqhideeiqrqvls

Судя по материалам судов, в августе 2020 года фирма «Кикинеиз», будучи на тот момент месяц как зарегистрированной, купила земельный участок площадью 54 400 кв.м. Судя по кадастровому номеру, надел расположен в Ялте, с. Оползневое, ул Партизанская, 1.

Через несколько месяцев фирма раздробила участок на две части, а в 2021 году их уже разделили на семь участков, в том числе на участок площадью 2 000 кв.м. Для него вид разрешенного использования поменяли на «индивидуальное жилищное строительство» и подали соответствующее уведомление в Департаменте архитектуры и градостроительства. Вероятно, в дальнейшем предполагалось обкатать схему строительства на одном наделе и потом возвести ИЖС и на других раздробленных землях, продав по сходной цене.

Попелюх до Мельникова доведёт: у семьи главы АСВ обнаружили бизнес-империю?

Но планы столкнулись с реальностью - департамент уведомил компанию о несоответствии планируемого строительства установленным предельным параметрам разрешенного строительства, что прописаны в местных Правилах землепользования и застройки и о недопустимости размещения объекта индивидуального ИЖС на участке.

Такой расклад фирме Мельникова не понравился и он попытался оспорить решение. Суд притязания удовлетворил.

Интересный момент в том, что участок, что получился путём дробления, пересекает планируемый объект транспортной инфраструктуры местного значения «Улица в жилой застройке второстепенная». Если застройка состоится, участок могут выкупить для госнужд. Плюс строительства новой улицы для фирмы Мельникова ещё в том, что в случае возведения на землях небольшого коттеджного посёлка, дорога к нему уже будет за бюджетный счёт. Выгодно, не так ли?

Попелюх до Мельникова доведёт: у семьи главы АСВ обнаружили бизнес-империю?

От истории с ялтинской землей, на наш взгляд, как-то неоднозначно потягивает и отнюдь не розами. Возможно, компетентным органам стоит проверить, как фирма, вероятно, связанная с высокопоставленным чиновником, получила такой крупный надел в Ялте через месяц после своего создания? 

При этом фирма, которой этот надел достался, по ОКВЭД занимается агробизнесом, имеет одного сотрудника, а за 2023 год указывало убыток в 248 тыс. рублей, хотя в её уставный капитал вкачали 21 млн рублей. Откуда деньги, Зин?

Более того, компания «Кикинеиз» в 2021-2024 годы выступала одним из соответчиков по иску зампрокурора Ялты. Вероятно, речь шла как раз о земельном споре, но на момент подготовки материала база судов была не доступна.

Попелюх до Мельникова доведёт: у семьи главы АСВ обнаружили бизнес-империю?

Занятно выглядит и финансовая отчётность второго актива Мельникова ООО «Инициатива»: при выручке за 2023 год 10 тыс. рублей прибыль составила 18 млн рублей, а стоимость актива - 42 млн рублей. В то же время на август 2024 года у компании был налоговый долг на 205 тыс. рублей.

Попелюх до Мельникова доведёт: у семьи главы АСВ обнаружили бизнес-империю?

Возможно, на балансе этой компании есть какие-то ликвидные активы? 

Судя по материалам судов, ООО имеет в анамнезе некий объект в Крыму по адресу:Бахчисарайский район, на территории Каштановского сельского совета, участок 13, кадастровый номер: 90:01:110501:3.

Занятно: участок с таким же кадастровым номером фигурирует в объявлениях о продаже сельхозземли площадью 200 га. В 2021 году в объявлении появилась метка, что актив, предназначенный или под ИЖС, или виноградник, продан.  Мельников стал владельцем ООО как раз в 2021 году.

Попелюх до Мельникова доведёт: у семьи главы АСВ обнаружили бизнес-империю?

При этом среди владельцев фирмы ранее отметилась Марина Куликова, что в октябре 2024 года учредила в Крыму две стройфирмы - ООО «СЗ «Изумрудный» и ООО «СЗ «Атмосфера Комфорта». Руководителем последней является Сергей Клыгин - бывший руководитель ГУП РК «Аграрная компания «Магарач», что был подконтролен Минсельхозу Крыма и в мае 2024 года был присоединён ГУП РК «Военный совхоз Гурзуфский».

Кстати, по одному из активов бизнес-партнёром Куликовой выступал Вадим Шилов - председатель районной общественной организации ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов.

Другим бизнес-партнёром Куликовой был Сергей Еремич, который имеет точки пересечения с некой Ольгой Морозовой (родня замглавы АСВ Олега Морозова?) - по ООО «Альма-Сад». Еремич также владеет долями в крымских компаниях - ООО «Альма-Фрукт» и ООО «Крымская Лоза».

А самое главное: ООО «СЗ «Изумрудный» прописано в одному здании с фирмой Алексея Мельникова - ООО «Инициатива», что, похоже, и прикупила 200 га сельхозземель. Уж не под жилищную ли застройку их будут в итоге использовать? На это намекают и другие факты.

Так е-майл Изумрудного ([email protected]) совпадает с контактом ООО «СК Южный Формат», совладельцем которого выступает Александр Куликов и прописано оно в том же здании, что «Инициатива», и ООО «СЗ «Акватория Посейдона» Куликова. 

На балансе Куликова при этом целая пачка строительных компаний в Крыму. Среди партнёров Куликова по бизнесу есть Олег Шперов - соучредитель отделения ЛДПР в Крыму.

Помимо вышеуказанных компаний, Алексей Мельников также был совладельцем ООО «Виал Трейд», что было прописано в Москве и занималось оптовой продажей бытовыми электротоварами. Фирма была ликвидирована в 2019 году, оставшись должна в бюджет налогов на сумму 122 тыс. рублей. И, судя по отчётности, деятельность в последний раз велась в 2017 году, когда выручка составила 48 млн рублей. Куда делись деньги, не известно.

В 2016 году Мельников также выступал директором строительного ООО «Атлантис», что ликвидировали в 2019 году. Судя по материалов судов, фирма занималась строительством домов в Подмосковье. За ней числится ЖК в г. Сергиев Посад, на ул. Владимирская.

На счету Мельникова также ООО «Комплексные Решения», что просуществовало с 2019 по 2021 год, и больше напоминает фирму-пустышку: нулевая выручка, один сотрудник, хотя компаний по ОКВЭД работала в сфере комплексного обслуживания помещений. Для чего использовали этот актив, покажет время.

В целом наблюдается разветвлённая сеть земельно-строительных активов, следы от которых ведут к семье Мельниковых, в том числе и через доверенных лиц.

Как мы можем видеть, потенциально у главы АСВ есть весьма занятные родственники, к происхождению имущества которых могут возникнуть вопросы у силовиков. Мельников составит компанию Попелюху?

utro-news.ru

Другие новости по теме:

Росприроднадзор обвинил "Руссоль" в экологическом ущербе на сотни миллионов рублей
Росприроднадзор обвинил "Руссоль" в экологическом ущербе на сотни миллионов рублей
Девелоперский холдинг перешёл под контроль "короля лотерей": Арутюнян и Кремлев объединяют силы
Девелоперский холдинг перешёл под контроль "короля лотерей": Арутюнян и Кремлев объединяют силы
В списках ФАС появилась компания "Ботаника" - кто владеет этой саратовской фирмой, допустившей ошибки, и чего теперь опасаются ландшафтные специалисты?
В списках ФАС появилась компания "Ботаника" - кто владеет этой саратовской фирмой, допустившей ошибки, и чего теперь опасаются ландшафтные специалисты?
Бывший директор "Телты" и главный бухгалтер получили приговор за передачу взятки чиновнику из Минобороны
Бывший директор "Телты" и главный бухгалтер получили приговор за передачу взятки чиновнику из Минобороны
В Саратове артисты балета привлекли внимание к разрушенному театру, исполнив танцы на фоне руин
В Саратове артисты балета привлекли внимание к разрушенному театру, исполнив танцы на фоне руин
Компания "Эверест" подала иск в суд против заказчика из-за расторжения контракта на строительство дома для переселенцев в Саратове
Компания "Эверест" подала иск в суд против заказчика из-за расторжения контракта на строительство дома для переселенцев в Саратове
Суд изменил приговор бывшему главе Гагаринского района Саратова
Суд изменил приговор бывшему главе Гагаринского района Саратова
Из-за деятельности компании, возглавляемой Чемезовым, производство Су-57 для Министерства обороны замедляется
Из-за деятельности компании, возглавляемой Чемезовым, производство Су-57 для Министерства обороны замедляется
Соратник Шакро Молодого по прозвищу Итальянец вышел на свободу после почти девяти лет заключения
Соратник Шакро Молодого по прозвищу Итальянец вышел на свободу после почти девяти лет заключения
Геноцид в Токсовской больнице: главврач Загородникова в услужении ритуальной мафии
Геноцид в Токсовской больнице: главврач Загородникова в услужении ритуальной мафии

Распечатать
02 апреля 2025 Дмитриев может посетить Вашингтон: Песков сообщил о возможной встрече с Уиткоффом
02 апреля 2025 Университет имени Ким Ир Сена откроет представительство в Академгородке Новосибирска
02 апреля 2025 Китай проводит крупные военные учения возле Тайваня, угрожая острову
02 апреля 2025 Песков отметил, что США никак не отреагировали на удары ВСУ по энергетическим объектам России
02 апреля 2025 Семья Кирилла Дмитриева и его супруги приобрела активы в России и за границей
02 апреля 2025 Шаляпин дал комментарий по поводу рождения дочери у своей бывшей возлюбленной Цымбалюк-Романовской
02 апреля 2025 Жители ЖК «Шагал» жалуются на плохое качество домов
02 апреля 2025 Член адвокатской палаты Евгений Галактионов ударил мать с младенцем на руках: дело замяли
02 апреля 2025 Visa предлагает 100 миллионов долларов для того, чтобы переманить Apple Card у Mastercard
02 апреля 2025 Трамп выразил недовольство в связи с возможным сокращением закупок оружия у США странами Европы
02 апреля 2025 Рейс из Внуково в Дубай задерживается уже на 10 часов
02 апреля 2025 Жан-Клод Ван Дамм обвиняется в торговле людьми и насилии над несовершеннолетними
02 апреля 2025 Бывший депутат Госдумы предложил ввести новый налог для бездетных холостяков
02 апреля 2025 У предков президента США Дональда Трампа нашли польских монархов
02 апреля 2025 Польша не планирует отправлять миротворцев в Украину, заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский
02 апреля 2025 В Бразилии четырёхлетняя девочка перепутала наркотики с конфетами и угостила ими своих друзей
02 апреля 2025 Школьники в России увлекаются опасной вирусной игрой под названием "Красная дверь, жёлтая дверь"
02 апреля 2025 Челябинск находится на грани коммунального коллапса: проблемы с теплотрассами и нарушения при ремонтах
02 апреля 2025 Россия вновь обвинила Украину в нарушении договорённостей об энергетическом перемирии
02 апреля 2025 В Литве расследуют гибель американских солдат, которые утонули в болоте во время учений