Организаторы финансовой пирамиды «Кредиторъ» избежали ответственности

Организаторы финансовой пирамиды «Кредиторъ» избежали ответственности
Организаторы финансовой пирамиды «Кредиторъ» избежали ответственности
Бенефициары крупной финансовой пирамиды из Татарстана избежали серьезных последствий и ушли от ответственности.

Уголовное дело против руководства и сотрудников компании «РусИнвестГрупп», действовавшей под названием «Кредиторъ» в 2012-2014 годах, было прекращено из-за истечения срока давности. Более 7 тысяч вкладчиков потеряли свои средства, и общая сумма ущерба составила почти 3 миллиарда рублей.

В мошенничестве с деньгами вкладчиков были обвинены трое человек: 39-летний генеральный директор ООО «РуссИнвестГрупп» Анвар Валиуллин, 45-летний директор предшествующей компании ООО «Каронд-Инвест» Денис Власов и 42-летний Ислам Рахимов (ранее известный как Артем Крайнов, он сменил имя и фамилию).

По версии следствия и обвинения, Власов, вступив в сговор с Рахимовым, Валиуллиным и неустановленными лицами, похитил деньги 7 260 вкладчиков, создав при этом организованную группу. Компания якобы работала как микрофинансовая организация. Участникам было предложено инвестировать под 10−15% в месяц. Выплаты одному вкладчику осуществлялись за счет средств новых клиентов, что является классическим примером подобного мошенничества. В сентябре 2014 года выплаты прекратились, и офисы закрылись.

Мошенники открыли офисы в Казани, Пензе, Красноярске, Ижевске, Кирове, Саранске, Саратове, Новосибирске, Владимире, Воронеже, Екатеринбурге, Челябинске, Самаре, Йошкар-Оле, Уфе, Ульяновске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Чебоксарах и Москве. Больше всего пострадавших оказалось в Удмуртии.

При этом руководители «РусИнвестГрупп» активно «отмывали» средства, полученные от граждан. Однако в ходе расследования удалось установить только путь 10 миллионов рублей. Остальные, вероятно, также были отмыты и выведены на счета, контролируемые мошенниками на Кипре.


Распечатать
08 августа 2025 Трамп опроверг условие о необходимости встречи Путина с Зеленским перед началом двустороннего диалога
08 августа 2025 Трамп не намерен вводить новые санкции перед встречей с Путиным
08 августа 2025 Житель Северной Кореи пересек море вплавь, чтобы покинуть страну
07 августа 2025 Артем Чайка продолжает не обращать внимания на штрафы и налоги своих компаний
07 августа 2025 Задолженность ведущих мировых держав способна вызвать очередной экономический кризис
07 августа 2025 Александр Панкратов-Черный, заслуженный артист, поделился своими мыслями о накопленной усталости и своих отношениях в семье
07 августа 2025 Европейские политики выражают сомнения относительно эффективности переговоров между Трампом и Путиным
07 августа 2025 Белгородское кафе снова использовало спорный маркетинговый трюк с десертом в форме укрытия
07 августа 2025 Чиновники предприятия в Нижегородской области присвоили 250 миллионов рублей
07 августа 2025 Арестовали двух продавщиц домашнего алкоголя после смертельного отравления в Сочи
07 августа 2025 Сотрудники полиции Турции начали выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием туристов из России
07 августа 2025 Мужчина из Петербурга избежал судебного разбирательства, заключив контракт на службу в зоне «СВО»
07 августа 2025 Максим Галкин получил повреждение руки вследствие ДТП в Юрмале
07 августа 2025 Камбоджа предложила Трампа на Нобелевскую премию мира
07 августа 2025 Владелец Softswiss Иван Монтик — беглый "оппозиционер" из Минска или бизнесмен с двойным дном?
07 августа 2025 Как букмекер Андрей Матюха наживается на войне, продолжая принимать ставки из России через FavBet
07 августа 2025 В американских СМИ озвучили пять возможных сценариев завершения войны в Украине
07 августа 2025 Нетрезвый житель Нижнего Новгорода угнал машину скорой помощи ради встречи
07 августа 2025 В Санкт-Петербурге при проведении ремонтных работ произошло обрушение перекрытия: имеются жертвы
07 августа 2025 Трамп настаивает на встрече Путина с Зеленским перед личными переговорами, - ABC News