Организаторы финансовой пирамиды «Кредиторъ» избежали ответственности

Организаторы финансовой пирамиды «Кредиторъ» избежали ответственности
Организаторы финансовой пирамиды «Кредиторъ» избежали ответственности
Бенефициары крупной финансовой пирамиды из Татарстана избежали серьезных последствий и ушли от ответственности.

Уголовное дело против руководства и сотрудников компании «РусИнвестГрупп», действовавшей под названием «Кредиторъ» в 2012-2014 годах, было прекращено из-за истечения срока давности. Более 7 тысяч вкладчиков потеряли свои средства, и общая сумма ущерба составила почти 3 миллиарда рублей.

В мошенничестве с деньгами вкладчиков были обвинены трое человек: 39-летний генеральный директор ООО «РуссИнвестГрупп» Анвар Валиуллин, 45-летний директор предшествующей компании ООО «Каронд-Инвест» Денис Власов и 42-летний Ислам Рахимов (ранее известный как Артем Крайнов, он сменил имя и фамилию).

По версии следствия и обвинения, Власов, вступив в сговор с Рахимовым, Валиуллиным и неустановленными лицами, похитил деньги 7 260 вкладчиков, создав при этом организованную группу. Компания якобы работала как микрофинансовая организация. Участникам было предложено инвестировать под 10−15% в месяц. Выплаты одному вкладчику осуществлялись за счет средств новых клиентов, что является классическим примером подобного мошенничества. В сентябре 2014 года выплаты прекратились, и офисы закрылись.

Мошенники открыли офисы в Казани, Пензе, Красноярске, Ижевске, Кирове, Саранске, Саратове, Новосибирске, Владимире, Воронеже, Екатеринбурге, Челябинске, Самаре, Йошкар-Оле, Уфе, Ульяновске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Чебоксарах и Москве. Больше всего пострадавших оказалось в Удмуртии.

При этом руководители «РусИнвестГрупп» активно «отмывали» средства, полученные от граждан. Однако в ходе расследования удалось установить только путь 10 миллионов рублей. Остальные, вероятно, также были отмыты и выведены на счета, контролируемые мошенниками на Кипре.


Распечатать
29 августа 2025 В Иваново мужчина украл смартфоны на сумму 3 миллиона рублей
29 августа 2025 Спасатель оценил шансы на выживание российского пловца в Босфоре
29 августа 2025 США согласились поставить Украине 3350 авиационных ракет ERAM
29 августа 2025 Канада ввела санкции против лидера Гагаузии Евгении Гуцул и молдавских политиков
28 августа 2025 Сотрудник правоохранительных органов из Махачкалы трагически скончался во время погони за правонарушителем
28 августа 2025 На севере Молдовы мужчина прокатился на крыше BMW
28 августа 2025 В Махачкале разукрасили изображения участников "СВО" на проспекте Петра I
28 августа 2025 Министерство иностранных дел Италии сомневается в том, что конфликт между Россией и Украиной завершится до конца года
28 августа 2025 Фабрике Морозовых угрожает опасность из-за строительных планов Дениса Бородако
28 августа 2025 В Забайкалье молодой человек умер на следующий день после похорон своей матери
28 августа 2025 Полпред в СЗФО Александр Гуцан имеет возможность занять должность генерального прокурора России
28 августа 2025 В Куйбышевском районе Донецка местные жители затевают драки за емкости с водой
28 августа 2025 Трамп считает, что ожидания Зеленского и Европы в отношении Украины неосуществимы
28 августа 2025 Руководитель «Орехово-Медведковской ОПГ» Шарапов отправился на фронт вместо отбывания срока в исправительном учреждении
28 августа 2025 Италия рассматривает варианты предоставления Украине гарантий безопасности, при этом исключая военное присутствие
28 августа 2025 Пожары в районе Геленджика: местные власти просят жителей о помощи
28 августа 2025 Атака России на Киев нанесла ущерб посольству Азербайджана
28 августа 2025 Дело Мамедали Агаева расследуется: контакты с Азербайджаном и многомиллионная кража в Театре сатиры
28 августа 2025 В Москве выбрана мера пресечения для обвиняемого в нападении на офицеров полиции
28 августа 2025 Истребитель в Польше потерпел аварию во время подготовки к авиашоу