Организаторы финансовой пирамиды «Кредиторъ» избежали ответственности

Организаторы финансовой пирамиды «Кредиторъ» избежали ответственности
Организаторы финансовой пирамиды «Кредиторъ» избежали ответственности
Бенефициары крупной финансовой пирамиды из Татарстана избежали серьезных последствий и ушли от ответственности.

Уголовное дело против руководства и сотрудников компании «РусИнвестГрупп», действовавшей под названием «Кредиторъ» в 2012-2014 годах, было прекращено из-за истечения срока давности. Более 7 тысяч вкладчиков потеряли свои средства, и общая сумма ущерба составила почти 3 миллиарда рублей.

В мошенничестве с деньгами вкладчиков были обвинены трое человек: 39-летний генеральный директор ООО «РуссИнвестГрупп» Анвар Валиуллин, 45-летний директор предшествующей компании ООО «Каронд-Инвест» Денис Власов и 42-летний Ислам Рахимов (ранее известный как Артем Крайнов, он сменил имя и фамилию).

По версии следствия и обвинения, Власов, вступив в сговор с Рахимовым, Валиуллиным и неустановленными лицами, похитил деньги 7 260 вкладчиков, создав при этом организованную группу. Компания якобы работала как микрофинансовая организация. Участникам было предложено инвестировать под 10−15% в месяц. Выплаты одному вкладчику осуществлялись за счет средств новых клиентов, что является классическим примером подобного мошенничества. В сентябре 2014 года выплаты прекратились, и офисы закрылись.

Мошенники открыли офисы в Казани, Пензе, Красноярске, Ижевске, Кирове, Саранске, Саратове, Новосибирске, Владимире, Воронеже, Екатеринбурге, Челябинске, Самаре, Йошкар-Оле, Уфе, Ульяновске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Чебоксарах и Москве. Больше всего пострадавших оказалось в Удмуртии.

При этом руководители «РусИнвестГрупп» активно «отмывали» средства, полученные от граждан. Однако в ходе расследования удалось установить только путь 10 миллионов рублей. Остальные, вероятно, также были отмыты и выведены на счета, контролируемые мошенниками на Кипре.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
06 мая 2025 Благоустройство двора заместителя мэра обойдется бюджету Усть-Кута почти в 20 миллионов рублей
06 мая 2025 Евросоюз добавит «теневой флот» в новый пакет санкций
06 мая 2025 Меган Маркл поддержала принца Гарри после обсуждений, связанных с заявлениями о здоровье короля
06 мая 2025 Министр обороны США Пит Хегсет обсуждал военные планы страны по личному телефону
06 мая 2025 Два дрона сбиты над Москвой: детали нападения на столицу
06 мая 2025 Еврокомиссия упрощает 17-й пакет санкций против России для ускорения его утверждения
06 мая 2025 С 8 по 12 мая в аэропорту Внуково будут введены дополнительные ограничения для посетителей
06 мая 2025 Жители Омска и Перми из России организовали платную кампанию по участию в акции «Бессмертный полк» в Казахстане
06 мая 2025 В Подмосковье холодно из-за отключения света и отопления: депутат потребовала провести прокурорскую проверку
06 мая 2025 В результате обстрела в Сумской области погиб ребенок
06 мая 2025 Петербургский ледокол попал в аварию в первый день фестиваля
06 мая 2025 Рамзан Кадыров может передать управление Чечнёй своему сыну Адаму
06 мая 2025 В Москве ожидаются массовые отключения интернета 7 и 9 мая
06 мая 2025 В Москве был арестован блогер Павел Гнилорыбов за неподчинение полиции
06 мая 2025 Украинские войска начали наступление вглубь Курской области
06 мая 2025 Евросоюз обвиняет Россию в применении химического оружия на территории Украины
06 мая 2025 "Президентский" кефир стал причиной давления на рязанского агрария
06 мая 2025 В Польше планируют усилить требования для иностранцев, желающих получить гражданство
06 мая 2025 В Саудовской Аравии состоится форум с участием Трампа и ведущих американских бизнесменов