Сеть интернет-магазинов техники уличили в уклонении от уплаты налогов на 12 млн гривен

Сеть интернет-магазинов техники уличили в уклонении от уплаты налогов на 12 млн гривен
Сеть интернет-магазинов техники уличили в уклонении от уплаты налогов на 12 млн гривен
Владельца ряда всеукраинских интернет-магазинов техники, связанных с киевской  компанией «Ренклод ЛТД» , уличили в уклонении от уплаты 12 млн гривен налогов  по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Об этом редакции 368.media   стало известно из материалов уголовного производства по ст.212 УК.

Следствием установлено, что должностные лица ООО «Ренклод ЛТД» в период 2018-2020 годов, путем манипулирования налоговой отчетностью при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, связанной с реализацией товаров через интернет, уклонились от уплаты налогов на сумму 12 млн гривен.

Кроме того, отмечено, что в указанной преступной схеме также задействованы ООО «Дело Маркет», ООО «Тех Люкс», TOB «Р-Дистрибьюшн», ООО «Розетка.уа», которые путем манипулирования налоговой отчетностью уклоняются от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Отмечается, что служебные лица ООО «Ренклод ЛТД» осуществляют реализацию бытовой техники через Интернет. Торговля бытовыми приборами осуществляется с помощью интернет-сайтов BITOVOY.COM.UA, TECHNOPAPA.COM.UA и TEHNOSVIT.UA на которых возможно выбрать необходимый товар и сделать соответствующий заказ.

Схема уклонения от уплаты налогов заключается в использовании реквизитов подконтрольных и подставных физических лиц, на реквизиты которых открыты банковские карточные счета. Оплатить приобретаемый товар возможно осуществить путем перевода денежных средств на банковские карточки.

В ходе обыска обнаружены и изъяты денежные средства, компьютерная техника, документы, черновые записи, печати, имеющих значение доказательств в уголовном производстве, согласно протоколу обыска от 6 ноября 2020 года.

Постановлением следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 16 декабря 2020 года удовлетворено ходатайство прокурора отдела Киевской городской прокуратуры Хоменко А.В. об аресте имущества и наложен арест на предметы, вещи и документы, которые изъяты при проведении обысков.

Адвокат компании ООО «Ренклод ЛТД» обратился с апелляционной жалобой на указанное решение Печерского районного суда в Киевский апелляционный суд.

Впрочем, коллегия судей пришла к мнению, что решение Печерского районного суда города Киева от 16 декабря 2020 года было принято без каких-либо нарушений, и оставил его без изменений.

Отметим, компания ООО «Ренклод ЛТД» зарегистрирована в 2008 году в Киеве. Ее руководителем является Руслан Федоров, а бенефициарным собственником (как и нескольких других компаний) Александр Гончарук. Отметим, уставной капитал компании составляет 360 тыс. гривен.

В собственности компании находятся шесть автомобилей, среди которых BMW X5, Volvo S60, Citroen Berlingo, Renault Master, Mercedes-benz Sprinter и Volkswagen Crafter.
Кроме того, компании принадлежат семь торговых марок: Mi Familia, Digiman, Ura, e-shop, Делонги-шоп, КЕНWООД-SHOP, Braun-market.


Распечатать
08 августа 2025 Трамп опроверг условие о необходимости встречи Путина с Зеленским перед началом двустороннего диалога
08 августа 2025 Трамп не намерен вводить новые санкции перед встречей с Путиным
08 августа 2025 Житель Северной Кореи пересек море вплавь, чтобы покинуть страну
07 августа 2025 Артем Чайка продолжает не обращать внимания на штрафы и налоги своих компаний
07 августа 2025 Задолженность ведущих мировых держав способна вызвать очередной экономический кризис
07 августа 2025 Александр Панкратов-Черный, заслуженный артист, поделился своими мыслями о накопленной усталости и своих отношениях в семье
07 августа 2025 Европейские политики выражают сомнения относительно эффективности переговоров между Трампом и Путиным
07 августа 2025 Белгородское кафе снова использовало спорный маркетинговый трюк с десертом в форме укрытия
07 августа 2025 Чиновники предприятия в Нижегородской области присвоили 250 миллионов рублей
07 августа 2025 Арестовали двух продавщиц домашнего алкоголя после смертельного отравления в Сочи
07 августа 2025 Сотрудники полиции Турции начали выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием туристов из России
07 августа 2025 Мужчина из Петербурга избежал судебного разбирательства, заключив контракт на службу в зоне «СВО»
07 августа 2025 Максим Галкин получил повреждение руки вследствие ДТП в Юрмале
07 августа 2025 Камбоджа предложила Трампа на Нобелевскую премию мира
07 августа 2025 Владелец Softswiss Иван Монтик — беглый "оппозиционер" из Минска или бизнесмен с двойным дном?
07 августа 2025 Как букмекер Андрей Матюха наживается на войне, продолжая принимать ставки из России через FavBet
07 августа 2025 В американских СМИ озвучили пять возможных сценариев завершения войны в Украине
07 августа 2025 Нетрезвый житель Нижнего Новгорода угнал машину скорой помощи ради встречи
07 августа 2025 В Санкт-Петербурге при проведении ремонтных работ произошло обрушение перекрытия: имеются жертвы
07 августа 2025 Трамп настаивает на встрече Путина с Зеленским перед личными переговорами, - ABC News