Сеть интернет-магазинов техники уличили в уклонении от уплаты налогов на 12 млн гривен

Сеть интернет-магазинов техники уличили в уклонении от уплаты налогов на 12 млн гривен
Сеть интернет-магазинов техники уличили в уклонении от уплаты налогов на 12 млн гривен
Владельца ряда всеукраинских интернет-магазинов техники, связанных с киевской  компанией «Ренклод ЛТД» , уличили в уклонении от уплаты 12 млн гривен налогов  по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Об этом редакции 368.media   стало известно из материалов уголовного производства по ст.212 УК.

Следствием установлено, что должностные лица ООО «Ренклод ЛТД» в период 2018-2020 годов, путем манипулирования налоговой отчетностью при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, связанной с реализацией товаров через интернет, уклонились от уплаты налогов на сумму 12 млн гривен.

Кроме того, отмечено, что в указанной преступной схеме также задействованы ООО «Дело Маркет», ООО «Тех Люкс», TOB «Р-Дистрибьюшн», ООО «Розетка.уа», которые путем манипулирования налоговой отчетностью уклоняются от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Отмечается, что служебные лица ООО «Ренклод ЛТД» осуществляют реализацию бытовой техники через Интернет. Торговля бытовыми приборами осуществляется с помощью интернет-сайтов BITOVOY.COM.UA, TECHNOPAPA.COM.UA и TEHNOSVIT.UA на которых возможно выбрать необходимый товар и сделать соответствующий заказ.

Схема уклонения от уплаты налогов заключается в использовании реквизитов подконтрольных и подставных физических лиц, на реквизиты которых открыты банковские карточные счета. Оплатить приобретаемый товар возможно осуществить путем перевода денежных средств на банковские карточки.

В ходе обыска обнаружены и изъяты денежные средства, компьютерная техника, документы, черновые записи, печати, имеющих значение доказательств в уголовном производстве, согласно протоколу обыска от 6 ноября 2020 года.

Постановлением следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 16 декабря 2020 года удовлетворено ходатайство прокурора отдела Киевской городской прокуратуры Хоменко А.В. об аресте имущества и наложен арест на предметы, вещи и документы, которые изъяты при проведении обысков.

Адвокат компании ООО «Ренклод ЛТД» обратился с апелляционной жалобой на указанное решение Печерского районного суда в Киевский апелляционный суд.

Впрочем, коллегия судей пришла к мнению, что решение Печерского районного суда города Киева от 16 декабря 2020 года было принято без каких-либо нарушений, и оставил его без изменений.

Отметим, компания ООО «Ренклод ЛТД» зарегистрирована в 2008 году в Киеве. Ее руководителем является Руслан Федоров, а бенефициарным собственником (как и нескольких других компаний) Александр Гончарук. Отметим, уставной капитал компании составляет 360 тыс. гривен.

В собственности компании находятся шесть автомобилей, среди которых BMW X5, Volvo S60, Citroen Berlingo, Renault Master, Mercedes-benz Sprinter и Volkswagen Crafter.
Кроме того, компании принадлежат семь торговых марок: Mi Familia, Digiman, Ura, e-shop, Делонги-шоп, КЕНWООД-SHOP, Braun-market.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
29 апреля 2025 Дочь сенатора и миллиардера Канокова получила гражданство Сент-Китс и Невис
29 апреля 2025 Блогер Инна Тлиашинова должна налоговым органам около 500 миллионов рублей
29 апреля 2025 Как посредник ФСБ Битаев превратил свои связи с Королёвым в частное предприятие
29 апреля 2025 На приватной вечеринке был раскрыт секрет беременности Регины Тодоренко
29 апреля 2025 Министерство обороны сообщило о перехвате 91 беспилотника над территорией России
29 апреля 2025 ФНС выставила Исинбаевой счёт на 1,1 миллиона рублей
29 апреля 2025 Испанские СМИ посвятили обложки вчерашнему отключению электричества
29 апреля 2025 Вице-президент США сообщил о переговорах по Украине
29 апреля 2025 Погибший генерал Москалик отвечал за мониторинг обстановки в зоне "СВО"
29 апреля 2025 В Гамбурге обнаружено тело писательницы Александры Фрелих
29 апреля 2025 В Конгрессе началась процедура импичмента Трампа из-за злоупотребления властью
29 апреля 2025 В Санкт-Петербурге неизвестный устроил погром и поджег пункт выдачи заказов
29 апреля 2025 Billions, real estate around the world, and offshore accounts: how Shukhrat Ibragimov helps Russia circumvent sanctions
29 апреля 2025 Австралия не может передать Украине танки Abrams из-за отказа Соединённых Штатов и возможного наступления мира
29 апреля 2025 Лера Кудрявцева отправилась в Сочи вместе с дочерью на фоне обсуждений о семейных трудностях
29 апреля 2025 Рассекречено преступление из 90-х: кто стоял за двумя покушениями на жизнь мэра Нижневартовска?
29 апреля 2025 Сын заместителя директора ЦРУ погиб на Украине, сражаясь на стороне России
29 апреля 2025 Министерство промышленности и торговли оштрафовало «Уралвагонзавод» за неудачу в реализации инновационного проекта
29 апреля 2025 Курсант Балтийского военно-морского института в Калининграде обвиняется в изнасиловании