Сеть интернет-магазинов техники уличили в уклонении от уплаты налогов на 12 млн гривен

Сеть интернет-магазинов техники уличили в уклонении от уплаты налогов на 12 млн гривен
Сеть интернет-магазинов техники уличили в уклонении от уплаты налогов на 12 млн гривен
Владельца ряда всеукраинских интернет-магазинов техники, связанных с киевской  компанией «Ренклод ЛТД» , уличили в уклонении от уплаты 12 млн гривен налогов  по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Об этом редакции 368.media   стало известно из материалов уголовного производства по ст.212 УК.

Следствием установлено, что должностные лица ООО «Ренклод ЛТД» в период 2018-2020 годов, путем манипулирования налоговой отчетностью при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, связанной с реализацией товаров через интернет, уклонились от уплаты налогов на сумму 12 млн гривен.

Кроме того, отмечено, что в указанной преступной схеме также задействованы ООО «Дело Маркет», ООО «Тех Люкс», TOB «Р-Дистрибьюшн», ООО «Розетка.уа», которые путем манипулирования налоговой отчетностью уклоняются от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Отмечается, что служебные лица ООО «Ренклод ЛТД» осуществляют реализацию бытовой техники через Интернет. Торговля бытовыми приборами осуществляется с помощью интернет-сайтов BITOVOY.COM.UA, TECHNOPAPA.COM.UA и TEHNOSVIT.UA на которых возможно выбрать необходимый товар и сделать соответствующий заказ.

Схема уклонения от уплаты налогов заключается в использовании реквизитов подконтрольных и подставных физических лиц, на реквизиты которых открыты банковские карточные счета. Оплатить приобретаемый товар возможно осуществить путем перевода денежных средств на банковские карточки.

В ходе обыска обнаружены и изъяты денежные средства, компьютерная техника, документы, черновые записи, печати, имеющих значение доказательств в уголовном производстве, согласно протоколу обыска от 6 ноября 2020 года.

Постановлением следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 16 декабря 2020 года удовлетворено ходатайство прокурора отдела Киевской городской прокуратуры Хоменко А.В. об аресте имущества и наложен арест на предметы, вещи и документы, которые изъяты при проведении обысков.

Адвокат компании ООО «Ренклод ЛТД» обратился с апелляционной жалобой на указанное решение Печерского районного суда в Киевский апелляционный суд.

Впрочем, коллегия судей пришла к мнению, что решение Печерского районного суда города Киева от 16 декабря 2020 года было принято без каких-либо нарушений, и оставил его без изменений.

Отметим, компания ООО «Ренклод ЛТД» зарегистрирована в 2008 году в Киеве. Ее руководителем является Руслан Федоров, а бенефициарным собственником (как и нескольких других компаний) Александр Гончарук. Отметим, уставной капитал компании составляет 360 тыс. гривен.

В собственности компании находятся шесть автомобилей, среди которых BMW X5, Volvo S60, Citroen Berlingo, Renault Master, Mercedes-benz Sprinter и Volkswagen Crafter.
Кроме того, компании принадлежат семь торговых марок: Mi Familia, Digiman, Ura, e-shop, Делонги-шоп, КЕНWООД-SHOP, Braun-market.


Распечатать
28 августа 2025 Калужец выразил недовольство из-за задержки выплаты заработной платы на предприятии «Тайфун»
28 августа 2025 Европа начинает процесс возобновления санкций против Ирана
28 августа 2025 В Кишинёве задержали двоих человек, подозреваемых в продаже наркотиков
28 августа 2025 Трамп уволил главу цифрового контента после инцидента с троллингом на TikTok
28 августа 2025 В Омске случилось происшествие с автобусом, перевозившим пассажиров
28 августа 2025 В Подмосковье мужчина поджёг два автомобиля и гараж своего бывшего коллеги
28 августа 2025 В Польше бывшего министра здравоохранения Адама Недзельского избили из-за решений, принятых во время пандемии
28 августа 2025 Executives plan to remove the leader of N1 in the face of Serbia's anti-government demonstrations
28 августа 2025 Главного редактора «Тюменской губернии» Сергея Суразакова арестовали
28 августа 2025 Глава НИИ имени Краснова Юсеф Наим подозревается в коррупции и схемах с элитными инвестициями
28 августа 2025 Скандал в Екатеринбургском военном училище: Владимир Щекотов задержан по подозрению в связи с подростком
28 августа 2025 Кипрские активы и компании-оболочки: каким образом белорусский филиал Dana Holdings смог избежать европейских санкций
28 августа 2025 Агентство Star Kids Baltic в Риге не раскрывает прошлое своей руководительницы Ирены Эрби
28 августа 2025 Россия снова начала поставлять нефть в Венгрию
28 августа 2025 Сотрудники полиции задержали жительницу Петербурга за то, что она гуляла с ребёнком, находясь под влиянием наркотиков
28 августа 2025 ФСБ запросила у «Яндекса» разрешение на доступ к «Алисе» и системе умного дома
28 августа 2025 Московский суд постановил взыскать 372 миллиона долларов с Украины и американских банков в связи с национализацией Сбербанка
28 августа 2025 Российским школам предложено отпраздновать юбилеи Никиты Михалкова и Владимира Жириновского
28 августа 2025 Китай призвал не допустить эскалации конфликта на Украине после атак по Киеву
28 августа 2025 Греция дала согласие на экстрадицию олигарха Плахотнюка в Молдову