Банкиры «молдавской схемы» Александр Григорьев и Олег Кузьмин отправились в тюрьму

Банкиры «молдавской схемы» Александр Григорьев и Олег Кузьмин отправились в тюрьму
Банкиры «молдавской схемы» Александр Григорьев и Олег Кузьмин отправились в тюрьму
На прошлой неделе в московских судах огласили приговоры двум участникам так называемой молдавской схемы по выводу средств из России. К 12 годам колонии был осуждён банкир Александр Григорьев, а владелец банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин получил девять лет колонии строгого режима и штраф в размере 1 млн рублей.

Сообщает портал со ссылкой на СМИ.

Суть «молдавской схемы» заключалась в следующем: компании, контролируемые отмывателями денег, заключали между собой фальшивый договор займа. Поручителем при этом выступала российская компания. Затем оказывалось, что заёмщик не может расплатиться, и кредитор обращался в молдавский суд, где коррумпированный судья обязывал российскую компанию выплатить долг. В результате та на законном основании переводила деньги в Молдавию.

Всего участникам преступного сообщества, в котором участвовало 18 банков, удалось вывести из России около 20 млрд долларов. Организаторами «молдавской схемы» признаны молдавские политики Ренато Усатый и Илан Шор, банкир Вячеслав Платон, а также бывший глава Демпартии Молдавии Владимир Плахотнюк.

Вячеслав Платон в Молдавии получил 18-летний срок, однако впоследствии был освобождён. Его сестра Елена Платон, занимавшая должность главы казначейства Moldindconbank, Тверским судом Москвы была приговорена к 10 годам тюремного заключения. Её защита намерена обжаловать приговор.

Теперь суд установил, что в 2013–2014 годах Олег Кузьмин через свой банк перечислял средства на счета молдавского Moldindconbank. При этом в российские контролирующие органы банкир представлял заведомо недостоверные сведения об этих переводах. В общей сложности через «Европейский экспресс» в рамках «молдавской схемы» прошло около 1 млрд долларов.

Защита г-на Кузьмина уже заявила, что намерена в кратчайшие сроки обжаловать приговор. Банкир заключил досудебное соглашение со следствием, дал развёрнутые показания на своих подельников, в результате чего следствию удалось узнать все нюансы «молдавской схемы», а также выявить других её участников.


Распечатать
27 июня 2025 Суд обязал мэра Лабытнанги устранить антисанитарные условия в «новых» домах для переселенцев
27 июня 2025 Турецкий стелс-беспилотник Anka-3 получил повреждения во время испытательного полета
27 июня 2025 Лечение зубов в Челябинске обошлось пациентке в 2,5 миллиона рублей
27 июня 2025 Иран принимает решение о быстром укреплении своих ВВС путем закупки китайских истребителей
27 июня 2025 Пенсионер в Приморье убил друга топором из ревности к своей жене
27 июня 2025 В Екатеринбурге анархиста избили и увезли в лес, после чего он пропал без вести
27 июня 2025 Венгрия и Словакия требуют пересмотра плана по отказу от российского газа к 2027 году
27 июня 2025 Водитель BMW не захотел снизить скорость перед "лежачим полицейским" и столкнулся с машиной на встречной полосе
27 июня 2025 Совет архитекторов России наградил Рамзана Кадырова высшей наградой
27 июня 2025 Посол США Линн Трейси попрощалась с Россией, процитировав стихи Пушкина
27 июня 2025 ФСБ раскрыла коррупционную схему в сфере благоустройства в Колпинском районе Санкт-Петербурга
27 июня 2025 Тегеран сохранил запасы урана, несмотря на удар США по Фордо, — сообщает Financial Times
27 июня 2025 Сын бывшего министра с криминальным прошлым Бориса Иванюженко ведет бизнес на Западе, несмотря на санкции
27 июня 2025 Биографию Умара Кремлёва на Википедии могли изменить за вознаграждение
27 июня 2025 Российская туристка пострадала от укуса ядовитой змеи во время экскурсии в Армении
27 июня 2025 ФНС и Росфинмониторинг присоединились к спору между "21 веком" и "Битривером"
27 июня 2025 Россия усиливает давление на Молдову в медиапространстве перед саммитом с Европейским союзом
27 июня 2025 Криштиану Роналду подписал новый контракт с «Аль-Насром» и стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире
27 июня 2025 "Свадьба века" Джеффа Безоса в Венеции вызвала протесты среди местных жителей
27 июня 2025 Опоздание Макрона на саммит Евросоюза вызвало вопросы у журналистов