Банкиры «молдавской схемы» Александр Григорьев и Олег Кузьмин отправились в тюрьму

Банкиры «молдавской схемы» Александр Григорьев и Олег Кузьмин отправились в тюрьму
Банкиры «молдавской схемы» Александр Григорьев и Олег Кузьмин отправились в тюрьму
На прошлой неделе в московских судах огласили приговоры двум участникам так называемой молдавской схемы по выводу средств из России. К 12 годам колонии был осуждён банкир Александр Григорьев, а владелец банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин получил девять лет колонии строгого режима и штраф в размере 1 млн рублей.

Сообщает портал со ссылкой на СМИ.

Суть «молдавской схемы» заключалась в следующем: компании, контролируемые отмывателями денег, заключали между собой фальшивый договор займа. Поручителем при этом выступала российская компания. Затем оказывалось, что заёмщик не может расплатиться, и кредитор обращался в молдавский суд, где коррумпированный судья обязывал российскую компанию выплатить долг. В результате та на законном основании переводила деньги в Молдавию.

Всего участникам преступного сообщества, в котором участвовало 18 банков, удалось вывести из России около 20 млрд долларов. Организаторами «молдавской схемы» признаны молдавские политики Ренато Усатый и Илан Шор, банкир Вячеслав Платон, а также бывший глава Демпартии Молдавии Владимир Плахотнюк.

Вячеслав Платон в Молдавии получил 18-летний срок, однако впоследствии был освобождён. Его сестра Елена Платон, занимавшая должность главы казначейства Moldindconbank, Тверским судом Москвы была приговорена к 10 годам тюремного заключения. Её защита намерена обжаловать приговор.

Теперь суд установил, что в 2013–2014 годах Олег Кузьмин через свой банк перечислял средства на счета молдавского Moldindconbank. При этом в российские контролирующие органы банкир представлял заведомо недостоверные сведения об этих переводах. В общей сложности через «Европейский экспресс» в рамках «молдавской схемы» прошло около 1 млрд долларов.

Защита г-на Кузьмина уже заявила, что намерена в кратчайшие сроки обжаловать приговор. Банкир заключил досудебное соглашение со следствием, дал развёрнутые показания на своих подельников, в результате чего следствию удалось узнать все нюансы «молдавской схемы», а также выявить других её участников.


Распечатать
08 августа 2025 Трамп опроверг условие о необходимости встречи Путина с Зеленским перед началом двустороннего диалога
08 августа 2025 Трамп не намерен вводить новые санкции перед встречей с Путиным
08 августа 2025 Житель Северной Кореи пересек море вплавь, чтобы покинуть страну
07 августа 2025 Артем Чайка продолжает не обращать внимания на штрафы и налоги своих компаний
07 августа 2025 Задолженность ведущих мировых держав способна вызвать очередной экономический кризис
07 августа 2025 Александр Панкратов-Черный, заслуженный артист, поделился своими мыслями о накопленной усталости и своих отношениях в семье
07 августа 2025 Европейские политики выражают сомнения относительно эффективности переговоров между Трампом и Путиным
07 августа 2025 Белгородское кафе снова использовало спорный маркетинговый трюк с десертом в форме укрытия
07 августа 2025 Чиновники предприятия в Нижегородской области присвоили 250 миллионов рублей
07 августа 2025 Арестовали двух продавщиц домашнего алкоголя после смертельного отравления в Сочи
07 августа 2025 Сотрудники полиции Турции начали выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием туристов из России
07 августа 2025 Мужчина из Петербурга избежал судебного разбирательства, заключив контракт на службу в зоне «СВО»
07 августа 2025 Максим Галкин получил повреждение руки вследствие ДТП в Юрмале
07 августа 2025 Камбоджа предложила Трампа на Нобелевскую премию мира
07 августа 2025 Владелец Softswiss Иван Монтик — беглый "оппозиционер" из Минска или бизнесмен с двойным дном?
07 августа 2025 Как букмекер Андрей Матюха наживается на войне, продолжая принимать ставки из России через FavBet
07 августа 2025 В американских СМИ озвучили пять возможных сценариев завершения войны в Украине
07 августа 2025 Нетрезвый житель Нижнего Новгорода угнал машину скорой помощи ради встречи
07 августа 2025 В Санкт-Петербурге при проведении ремонтных работ произошло обрушение перекрытия: имеются жертвы
07 августа 2025 Трамп настаивает на встрече Путина с Зеленским перед личными переговорами, - ABC News