Мобиденьги поймали на обслуживании незаконных казино и букмекерских контор

Мобиденьги поймали на обслуживании незаконных казино и букмекерских контор
Мобиденьги поймали на обслуживании незаконных казино и букмекерских контор
Как сообщили источники, дочерняя компания ВТБ "Мобиденьги" была уличена в обслуживании нелегальных казино и букмекеров.

Схема проста. Работники «Мобиденьги» за определенную плату предоставляют терминалы якобы для законных предприятий, но на самом деле, эти терминалы ежедневно обрабатывают платежи для офшорных казино и иных подпольных структур (см. примеры ниже). Суммы огромны и иногда достигают около 100 млн рублей в день.

"Мобиденьги" уже давно занимается подобным отмывочным бизнесом. В 2021 году ЦБ выпустил предписание «дочке» ВТБ из-за транзакций нерезидентами, включая нелегальные казино.

Источники полагают, что гендиректор «Мобиденьги» Мария Красенкова не только в курсе происходящего, но и является непосредственным организатором таких теневых финансовых схем.

Mostbet (mostbetru-2.com)

ТСП: STMBL

Решение: QR СБП

Банк получателя: Моби.Деньги

 Joycasino (1494joycasino.com)

ТСП: www.digiseller.ru

Решение: QR СБП

Банк получателя: Моби.Деньги

JoinUS (vbty6.online)

ТСП: EW

Решение: QR СБП

Банк получателя: НКО Моби.Деньги

Mostbet (mostbetru-2.com)

ТСП: STMBL

Решение: QR СБП

Банк получателя: Моби.Деньги

 Joycasino (1494joycasino.com)

ТСП: www.digiseller.ru

Решение: QR СБП

Банк получателя: Моби.Деньги

Mostbet (mostbetru-2.com)

ТСП: STMBL

Решение: QR СБП

Банк получателя: Моби.Деньги

Joycasino (1494joycasino.com)

ТСП: www.digiseller.ru

Решение: QR СБП

Банк получателя: Моби.Деньги


Распечатать
08 августа 2025 Трамп опроверг условие о необходимости встречи Путина с Зеленским перед началом двустороннего диалога
08 августа 2025 Трамп не намерен вводить новые санкции перед встречей с Путиным
08 августа 2025 Житель Северной Кореи пересек море вплавь, чтобы покинуть страну
07 августа 2025 Артем Чайка продолжает не обращать внимания на штрафы и налоги своих компаний
07 августа 2025 Задолженность ведущих мировых держав способна вызвать очередной экономический кризис
07 августа 2025 Александр Панкратов-Черный, заслуженный артист, поделился своими мыслями о накопленной усталости и своих отношениях в семье
07 августа 2025 Европейские политики выражают сомнения относительно эффективности переговоров между Трампом и Путиным
07 августа 2025 Белгородское кафе снова использовало спорный маркетинговый трюк с десертом в форме укрытия
07 августа 2025 Чиновники предприятия в Нижегородской области присвоили 250 миллионов рублей
07 августа 2025 Арестовали двух продавщиц домашнего алкоголя после смертельного отравления в Сочи
07 августа 2025 Сотрудники полиции Турции начали выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием туристов из России
07 августа 2025 Мужчина из Петербурга избежал судебного разбирательства, заключив контракт на службу в зоне «СВО»
07 августа 2025 Максим Галкин получил повреждение руки вследствие ДТП в Юрмале
07 августа 2025 Камбоджа предложила Трампа на Нобелевскую премию мира
07 августа 2025 Владелец Softswiss Иван Монтик — беглый "оппозиционер" из Минска или бизнесмен с двойным дном?
07 августа 2025 Как букмекер Андрей Матюха наживается на войне, продолжая принимать ставки из России через FavBet
07 августа 2025 В американских СМИ озвучили пять возможных сценариев завершения войны в Украине
07 августа 2025 Нетрезвый житель Нижнего Новгорода угнал машину скорой помощи ради встречи
07 августа 2025 В Санкт-Петербурге при проведении ремонтных работ произошло обрушение перекрытия: имеются жертвы
07 августа 2025 Трамп настаивает на встрече Путина с Зеленским перед личными переговорами, - ABC News