«Теневой флот» и обход санкций: Роман Спиридонов на службе у российских олигархов?

«Теневой флот» и обход санкций: Роман Спиридонов на службе у российских олигархов?
«Теневой флот» и обход санкций: Роман Спиридонов на службе у российских олигархов?
Руководитель компании Petroruss Dmcc, Роман Спиридонов, вовлечён в продажи нефти для крупнейших российских компаний и сотрудничает с Вадимом Гуриновым, представляющим интересы олигарха Геннадия Тимченко и главы «Газпром нефти» Андрея Дюкова.

В России партнерами греческого поданного Романа Спиридонова по компании «Контур-с» являются Артем Гуринов и Людмила Ким. Первый, судя по отчеству Александрович, - брат Вадима Гуринова, имеющего гражданства Белиза и Кипра, основное место проживания – ОАЭ. Идеальный набор для бизнесмена, помогающего своим российским партнерам обходить западные санкции.

Вадим Гуринов еще в 2004 г. создал компанию Ruric, базирующуюся в Стокгольме (Швеция), но работающую в России, ЕС и Азии.

 utiqzkiqxtihrvls

Российское ООО «Рюрик Менеджмент», учредителем которого является шведская Рюрик АБ (ПУБЛ), с 2015 г. прибыль получало только 1 раз в 2019 г. в размере 1.1 млн руб., а вот убытков за это время принесло на сумму более 250 млн руб. Через компанию явно выводились деньги.

Новости по теме: Арсен Мартирасян приговорен к 11 годам тюрьмы за убийство ветерана

Об этом мог бы рассказать гендиректор компании Денис Пановицин. Ранее он возглавлял ООО «Рюрик», фиктивную контору с 0 сотрудников в штате, 0 выручкой в 2023 г. и убытком 2.7 млн руб. Сейчас эта компания принадлежит АО «РТЗ» и ООО «Атоммедтехнолоджи».

АО «РТЗ» занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности, но, скорее всего, является отмывочной компанией, так как с 2017 г. работает без прибыли. В 2023 г. при выручке 741 млн руб. получило убыток 838 млн руб.

ООО «Рюрик Менеджмент» управляет ООО «Глинки 2», принадлежащее шведской компании Российская компания инвестиций в недвижимость шесть АБ. 2023 г. ООО «Глинки 2» закончило без выручки, с убытком 551 млн руб., в 2014 г. он составлял 2.7 млрд руб.

Компания «Рюрик Менеджмент» имеет много партнеров, как юридических, так и физических лиц, что наверняка помогает заметать следы вывода денег. Структуры Вадима Гуринова в России может использовать в своих серых схемах и Роман Спиридонов.

Гуринов предпочитает не светиться в России. На сегодняшний день ему напрямую вместе с женой Галиной принадлежит только ООО «Аврора», занимающееся вложениями в ценные бумаги. 2023 г. компания закончила с убытком 100 млн руб.

Галина Гуринова в настоящее время владеет тремя компаниями, общая выручка которых в 2023 г. составила 9.4 млрд руб., убыток – 4.1 млрд руб.

На 4 млрд руб. ушло в минус находящееся в процессе реорганизации ООО ГК «Сервис-Телеком». Доли учредителей компании Галины Гуриновой, Лидии Соковой и Ольги Бердиной несколько лет находятся в залоге у «Газпромбанка». С 2017 г. до 2022 г. ООО ГК «Сервис-Телеком» работало без выручки и прибыли. Деньги банка могли через него выводиться.

С 2016 г. по июнь 2024 г. Галина Гуринова была соучредителем ООО «Контур -с», что подтверждает ее связь с Романом Спиридоновым. Доля Гуриновой перешла Артему Гуринову. Он – учредитель 8 компаний, работающих в сферах коммерческого консультирования, разработки программного обеспечения, оказания финансовых услуг. Свой бизнес Артем Гуринов может вести на деньги Романа Спиридонова и Вадима Гуринова.

Партнер Романа Спиридонова Артем Гуринов связан с офшором Gano Services Ins, а через нее с компанией Legal Consulting Services Limited.

Новости по теме: Коррупция в проекте «Безопасный город»: "Ростех" и семейные связи под подозрением

Legal Consulting Services Limited имеет отношение к нескольким десяткам компаний с Британских Виргинских островов и Панамы. С Романом Спиридоновым связана панамская компания Piemonte Management Corp, являющаяся акционером в других офшорах.

Следы от Романа Спиридонова и Вадима Гуринова ведут в Лондон, где зарегистрирована компания New End Developments LTD. Ее директоры – граждане Британии Валерия Гуринова, Сергей Ким и россиянин Николай Бердин. Все фамилии известны по активам семьи Гуриновых в России.

Валерия Гуринова – директор и в компании Halamar (Golden Square) Limited, Сергей Ким тоже в ней директор, а еще в Thurrock Investments Ltd, West End Commercial Properties Limited, Ashton Rose Concierge Services Ltd., Marble Management Limited, Wilson Capital Management Uk Limited и Caspian Investments Ltd. Geoffrey Piers HEMY, еще один директор New End Developments LTD, руководит и компанией Signet Capital Management Limited.

Роман Спиридонов через своих партнеров из семьи Гуриновых имеет доступ к целому рассаднику офшоров, что позволяет греческо-российскому бизнесмену помогать обходить санкции таким крупным российским компаниям как «Газпром», «Роснефть» и «Газпром нефть». Спиридонов через Вадима Гуринова также связан и с близким другом Владимира Путина подсанкционным олигархом Геннадием Тимченко. И при этом компания Спиридонова Petroruss Dmcc работает по всему миру. В ближайшее время санкций ей точно не избежать.


Распечатать
26 июня 2025 Суд признал ученого Андрея Заякина виновным в поддержке "экстремистов" финансовыми средствами
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Бывший министр Хубутия, который совершил нападение с топором на женщину, был оправдан в суде
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В России расширили список заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний