Лишение банка «Гарант-инвест» лицензии стало ударом для Панфилова и Бирюкова

Лишение банка «Гарант-инвест» лицензии стало ударом для Панфилова и Бирюкова
Лишение банка «Гарант-инвест» лицензии стало ударом для Панфилова и Бирюкова
Отзыв лицензии у банка «Гарант-инвест» нанесет удар не только по основному бенефициару кредитной организации Алексею Панфилову, но и по его покровителю, вице-мэру Москвы Петру Бирюкову.

Банк России лишил лицензию банк «Гарант-инвест». Регулятор сообщает, что банк нарушал федеральные законы и нормативные акты Центрального банка, регулирующие банковскую деятельность в Российской Федерации. В течение года Банк России применял к «Гарант-инвесту» ограничительные меры, включая запрет на привлечение вкладов.

Причиной для такого решения в отношении банка, связанного с девелопментом, стала внеплановая проверка, проведенная сотрудниками ЦБ 25 декабря 2024 года. В настоящее время организация перешла под контроль АСВ, и средства в полном объеме вернут только тем вкладчикам «Гарант-Инвеста», которые имели на счетах не более 1,4 млн рублей.

Собственником «Гарант-инвеста» является ФПК «Гарант-Инвест», возглавляемая Алексеем Панфиловым, который также является основным бенефициаром бизнеса. Панфилов управляет также ООО «Управляющая компания ФПК «Гарант-Инвест» и АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», однако как учредитель значится только в ООО «Эй. Пи.Траст КО», которое не ведет коммерческой деятельности, но имеет задолженность в 800 млн рублей.

Основным владельцем ООО «Эй. Пи.Траст КО» является ООО «Имекс-Финанс», принадлежащее Сергею Осташову. Также в нем задействованы отец Алексея Панфилова, Юрий Панфилов, и кипрский офшор АВАНЕН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД. Эта компания в середине 2000-х годов судилась с ООО «Портовые услуги» по долгу в 25 млн долларов.

Строительный бизнес Бирюкова сфокусирован на строительстве небольших торговых центров, причем финансирование этих работ осуществлялось через его банк. Бизнесмен контролирует эти проекты через офшоры. До 1 января 2022 года в капитале АО ФПК «Гарант-Инвест» присутствовала кипрская компания ВЕТТУРЕКС ЛИМИТЕД, а также Екатерина и Ирина Бирюковы, которые являются женой и дочерью заместителя мэра Москвы по строительству Петра Бирюкова.

Закрытый банк был побочным бизнесом Панфилова, в основном он занят строительством. Здесь у него есть влиятельный, даже не союзник, а спонсор — вице-мэр Москвы Бирюков. Панфилов возглавил «Гарант-Инвест» в 1996 году, когда ему было 24 года. С 1999 года Панфилов работает советником Бирюкова на общественных началах.

Сегодня бирюковский дивизион включает несколько десятков торговых центров в Москве, причем они расположены в пределах Северного и Южного округов Москвы. Компания Бирюкова получила разрешение на их строительство, когда префектом там работал Бирюков. Кроме того, дивизион «Гарант-Инвеста» открыл в Москве магазины шаговой доступности.

Теперь Центробанк перекрыл источник финансирования этих бизнес-проектов, и если СКР проведет тщательную проверку, то быстро выйдут на Бирюкова, активного в Москве еще с девяностых годов.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
24 апреля 2025 В Приморье ветерана временно переселили в квартиру для проведения съемок
24 апреля 2025 У акциониста Павла Крисевича был проведен обыск в рамках дела Гельмана, который связан с оправданием терроризма
24 апреля 2025 В частном доме в Якутске произошел пожар, в результате которого погибли взрослый человек и ребенок
24 апреля 2025 Румынского политика Джорджеску будут судить под судебным надзором
24 апреля 2025 В Омской области заключённые подвергаются пыткам перед визитом сотрудников из Москвы
24 апреля 2025 Великобритания ввела 150 торговых санкций против России
24 апреля 2025 Бывший заключенный из группы «Вагнер» прогнозирует рост уровня преступности среди освобожденных участников боевых действий
24 апреля 2025 Великобритания и Франция пересматривают свои планы по отправке военных на Украину
24 апреля 2025 Джефф Безос и Лорен Санчес планируют организовать свадьбу года в Венеции с присутствием голливудских звезд
24 апреля 2025 Топ-менеджера Роснано подозревают в сокрытии активов и содействии "цветным сценариям"
24 апреля 2025 Национальный проект против реальности отходов: Красноярский край не справляется с утилизацией мусора
24 апреля 2025 В Риме, накануне похорон Папы Франциска, цены на отели и такси существенно возросли
24 апреля 2025 В Подольске мужчина с самодельным оружием застрелил женщину во дворе
24 апреля 2025 Томский производитель оказался замешан в изменении состава колбасы
24 апреля 2025 В Тульской области нашли несколько собак, покрытых нефтепродуктами
24 апреля 2025 Марданов и вызовы Пермского края: почему глава региона испытывает трудности с поиском компетентного министра безопасности?
24 апреля 2025 Участник группы "Каста" подал иск против Министерства юстиции по вопросу о признании статуса иностранного агента
24 апреля 2025 Концессионные соглашения, касающиеся школ в Сургуте, могут быть расторгнуты из-за невыполнения подрядчиком своих обязательств
24 апреля 2025 Иранец лишил жизни дочь из-за её работы в салоне красоты