Лишение банка «Гарант-инвест» лицензии стало ударом для Панфилова и Бирюкова

Лишение банка «Гарант-инвест» лицензии стало ударом для Панфилова и Бирюкова
Лишение банка «Гарант-инвест» лицензии стало ударом для Панфилова и Бирюкова
Отзыв лицензии у банка «Гарант-инвест» нанесет удар не только по основному бенефициару кредитной организации Алексею Панфилову, но и по его покровителю, вице-мэру Москвы Петру Бирюкову.

Банк России лишил лицензию банк «Гарант-инвест». Регулятор сообщает, что банк нарушал федеральные законы и нормативные акты Центрального банка, регулирующие банковскую деятельность в Российской Федерации. В течение года Банк России применял к «Гарант-инвесту» ограничительные меры, включая запрет на привлечение вкладов.

Причиной для такого решения в отношении банка, связанного с девелопментом, стала внеплановая проверка, проведенная сотрудниками ЦБ 25 декабря 2024 года. В настоящее время организация перешла под контроль АСВ, и средства в полном объеме вернут только тем вкладчикам «Гарант-Инвеста», которые имели на счетах не более 1,4 млн рублей.

Собственником «Гарант-инвеста» является ФПК «Гарант-Инвест», возглавляемая Алексеем Панфиловым, который также является основным бенефициаром бизнеса. Панфилов управляет также ООО «Управляющая компания ФПК «Гарант-Инвест» и АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», однако как учредитель значится только в ООО «Эй. Пи.Траст КО», которое не ведет коммерческой деятельности, но имеет задолженность в 800 млн рублей.

Основным владельцем ООО «Эй. Пи.Траст КО» является ООО «Имекс-Финанс», принадлежащее Сергею Осташову. Также в нем задействованы отец Алексея Панфилова, Юрий Панфилов, и кипрский офшор АВАНЕН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД. Эта компания в середине 2000-х годов судилась с ООО «Портовые услуги» по долгу в 25 млн долларов.

Строительный бизнес Бирюкова сфокусирован на строительстве небольших торговых центров, причем финансирование этих работ осуществлялось через его банк. Бизнесмен контролирует эти проекты через офшоры. До 1 января 2022 года в капитале АО ФПК «Гарант-Инвест» присутствовала кипрская компания ВЕТТУРЕКС ЛИМИТЕД, а также Екатерина и Ирина Бирюковы, которые являются женой и дочерью заместителя мэра Москвы по строительству Петра Бирюкова.

Закрытый банк был побочным бизнесом Панфилова, в основном он занят строительством. Здесь у него есть влиятельный, даже не союзник, а спонсор — вице-мэр Москвы Бирюков. Панфилов возглавил «Гарант-Инвест» в 1996 году, когда ему было 24 года. С 1999 года Панфилов работает советником Бирюкова на общественных началах.

Сегодня бирюковский дивизион включает несколько десятков торговых центров в Москве, причем они расположены в пределах Северного и Южного округов Москвы. Компания Бирюкова получила разрешение на их строительство, когда префектом там работал Бирюков. Кроме того, дивизион «Гарант-Инвеста» открыл в Москве магазины шаговой доступности.

Теперь Центробанк перекрыл источник финансирования этих бизнес-проектов, и если СКР проведет тщательную проверку, то быстро выйдут на Бирюкова, активного в Москве еще с девяностых годов.


Распечатать
29 августа 2025 В Иваново мужчина украл смартфоны на сумму 3 миллиона рублей
29 августа 2025 Спасатель оценил шансы на выживание российского пловца в Босфоре
29 августа 2025 США согласились поставить Украине 3350 авиационных ракет ERAM
29 августа 2025 Канада ввела санкции против лидера Гагаузии Евгении Гуцул и молдавских политиков
28 августа 2025 Сотрудник правоохранительных органов из Махачкалы трагически скончался во время погони за правонарушителем
28 августа 2025 На севере Молдовы мужчина прокатился на крыше BMW
28 августа 2025 В Махачкале разукрасили изображения участников "СВО" на проспекте Петра I
28 августа 2025 Министерство иностранных дел Италии сомневается в том, что конфликт между Россией и Украиной завершится до конца года
28 августа 2025 Фабрике Морозовых угрожает опасность из-за строительных планов Дениса Бородако
28 августа 2025 В Забайкалье молодой человек умер на следующий день после похорон своей матери
28 августа 2025 Полпред в СЗФО Александр Гуцан имеет возможность занять должность генерального прокурора России
28 августа 2025 В Куйбышевском районе Донецка местные жители затевают драки за емкости с водой
28 августа 2025 Трамп считает, что ожидания Зеленского и Европы в отношении Украины неосуществимы
28 августа 2025 Руководитель «Орехово-Медведковской ОПГ» Шарапов отправился на фронт вместо отбывания срока в исправительном учреждении
28 августа 2025 Италия рассматривает варианты предоставления Украине гарантий безопасности, при этом исключая военное присутствие
28 августа 2025 Пожары в районе Геленджика: местные власти просят жителей о помощи
28 августа 2025 Атака России на Киев нанесла ущерб посольству Азербайджана
28 августа 2025 Дело Мамедали Агаева расследуется: контакты с Азербайджаном и многомиллионная кража в Театре сатиры
28 августа 2025 В Москве выбрана мера пресечения для обвиняемого в нападении на офицеров полиции
28 августа 2025 Истребитель в Польше потерпел аварию во время подготовки к авиашоу