Лишение банка «Гарант-инвест» лицензии стало ударом для Панфилова и Бирюкова

Лишение банка «Гарант-инвест» лицензии стало ударом для Панфилова и Бирюкова
Лишение банка «Гарант-инвест» лицензии стало ударом для Панфилова и Бирюкова
Отзыв лицензии у банка «Гарант-инвест» нанесет удар не только по основному бенефициару кредитной организации Алексею Панфилову, но и по его покровителю, вице-мэру Москвы Петру Бирюкову.

Банк России лишил лицензию банк «Гарант-инвест». Регулятор сообщает, что банк нарушал федеральные законы и нормативные акты Центрального банка, регулирующие банковскую деятельность в Российской Федерации. В течение года Банк России применял к «Гарант-инвесту» ограничительные меры, включая запрет на привлечение вкладов.

Причиной для такого решения в отношении банка, связанного с девелопментом, стала внеплановая проверка, проведенная сотрудниками ЦБ 25 декабря 2024 года. В настоящее время организация перешла под контроль АСВ, и средства в полном объеме вернут только тем вкладчикам «Гарант-Инвеста», которые имели на счетах не более 1,4 млн рублей.

Собственником «Гарант-инвеста» является ФПК «Гарант-Инвест», возглавляемая Алексеем Панфиловым, который также является основным бенефициаром бизнеса. Панфилов управляет также ООО «Управляющая компания ФПК «Гарант-Инвест» и АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», однако как учредитель значится только в ООО «Эй. Пи.Траст КО», которое не ведет коммерческой деятельности, но имеет задолженность в 800 млн рублей.

Основным владельцем ООО «Эй. Пи.Траст КО» является ООО «Имекс-Финанс», принадлежащее Сергею Осташову. Также в нем задействованы отец Алексея Панфилова, Юрий Панфилов, и кипрский офшор АВАНЕН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД. Эта компания в середине 2000-х годов судилась с ООО «Портовые услуги» по долгу в 25 млн долларов.

Строительный бизнес Бирюкова сфокусирован на строительстве небольших торговых центров, причем финансирование этих работ осуществлялось через его банк. Бизнесмен контролирует эти проекты через офшоры. До 1 января 2022 года в капитале АО ФПК «Гарант-Инвест» присутствовала кипрская компания ВЕТТУРЕКС ЛИМИТЕД, а также Екатерина и Ирина Бирюковы, которые являются женой и дочерью заместителя мэра Москвы по строительству Петра Бирюкова.

Закрытый банк был побочным бизнесом Панфилова, в основном он занят строительством. Здесь у него есть влиятельный, даже не союзник, а спонсор — вице-мэр Москвы Бирюков. Панфилов возглавил «Гарант-Инвест» в 1996 году, когда ему было 24 года. С 1999 года Панфилов работает советником Бирюкова на общественных началах.

Сегодня бирюковский дивизион включает несколько десятков торговых центров в Москве, причем они расположены в пределах Северного и Южного округов Москвы. Компания Бирюкова получила разрешение на их строительство, когда префектом там работал Бирюков. Кроме того, дивизион «Гарант-Инвеста» открыл в Москве магазины шаговой доступности.

Теперь Центробанк перекрыл источник финансирования этих бизнес-проектов, и если СКР проведет тщательную проверку, то быстро выйдут на Бирюкова, активного в Москве еще с девяностых годов.


Распечатать
03 апреля 2025 Европейская комиссия разрабатывает ответные меры на тарифы, введённые Трампом
03 апреля 2025 Специальный представитель Путина Кирилл Дмитриев приехал в Вашингтон для переговоров
03 апреля 2025 Трамп высказался о взаимодействии с Россией и Украиной
03 апреля 2025 Полковник и его подчинённый получили приговоры в виде 20 и 18 лет лишения свободы за пытки и убийства своих сослуживцев
03 апреля 2025 Трамп вводил тарифы, руководствуясь принципом торгового дефицита
03 апреля 2025 Из-за проблемы с золотыми монетами: каким образом Пьер Малиновский уходит от ответственности перед законом
03 апреля 2025 Известную песню «Бобр» запретили исполнять на концертах
03 апреля 2025 Главному тренеру "Реала" может грозить почти пять лет тюремного заключения за неуплату налогов в Испании
03 апреля 2025 Банки предъявляют требования по доходам на уровне топ-менеджера: это одно из условий для получения ипотеки на трёхкомнатную квартиру
03 апреля 2025 Американский фондовый рынок потерял более 2 триллионов долларов из-за введения новых пошлин администрацией Трампа
03 апреля 2025 Министерство здравоохранения исключило кокаин и фенциклидин из тестов для подростков
03 апреля 2025 В Белом доме объяснили, почему не ввели пошлины в отношении России
03 апреля 2025 Строительство нового элитного жилого комплекса в Варшаве вызвало недовольство у соседей из-за ограниченности пространства
03 апреля 2025 В Германии за год произошло более 100 тысяч нападений на сотрудников полиции
03 апреля 2025 Противостояние между Силуановым и Куликовым: как спор между РОСНАНО и Минфином перерос в конфликт
03 апреля 2025 Израиль совершил атаку на авиабазы в Сирии
03 апреля 2025 Азиза рассказала о том, как ситуация с Кудрявцевой повлияла на ее карьеру
03 апреля 2025 Трамп ввел пошлины на необитаемые острова, где обитает много пингвинов
03 апреля 2025 Цены на продукцию Apple могут увеличиться из-за введения новых торговых тарифов в США
03 апреля 2025 Лидера группировки "Южная" освободили после пожизненного заключения