СБУ прикрыла российский финпроект «Just2Trade»: присвоили десятки миллионов

СБУ прикрыла российский финпроект «Just2Trade»: присвоили десятки миллионов
СБУ прикрыла российский финпроект «Just2Trade»: присвоили десятки миллионов
В Украине заблокировали работу фиктивной организации, работавшей под видом международного брокера и присваивающей деньги инвесторов. Такую информацию обнародовала пресс-служба СБУ.

Сообщает портал со ссылкой на СМИ.

Служба безопасности Украины рассказала, что российский холдинг организовал работу под видом международного брокера, который привлекал инвесторов к игре на бирже. На самом деле дельцы присваивали вложенные украинцами деньги и не выплачивали прибыль. Схема работала под видом международного брокера "Just2Trade".

Оперативники установили, что процесс незаконного обогащения организовал гражданин России. Он привлек к этому украинских граждан. Для работы был создан специальный сайт, на котором предлагалось вложить средства в активы фондового рынка. В СБУ выяснили, что компания, которая предлагала такие услуги не получила лицензии от Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку никаких лицензий и разрешений на данный вид деятельности.

Злоумышленники использовали специальное оборудование, чтобы пользователи видели картинку электронных торгов и изменений цены на международных биржах. Для каждого клиента создавался персональный кабинет на сайте и транслировались изменения цен в сторону роста. После этого инвестору предлагалось купить эти акции. На виртуальном кошельке отображалась прибыль, а когда инвестор хотел получить свою прибыль, то «брокер» блокировал его.

По месту проведения незаконной деятельности были проведены обыски и изъята документация, печати, техника, которые доказывают противоправную деятельность группы лиц.


Распечатать
03 апреля 2025 В Атлантическом океане было задержано судно с 6,5 тоннами кокаина
03 апреля 2025 Кипр требует провести расследование налоговых дел компании Абрамовича в связи с суперъяхтой
03 апреля 2025 Молдова высылает российских дипломатов в связи с делом о побеге законодателя
03 апреля 2025 В России заблокировано рекордное число СМИ и веб-сайтов
03 апреля 2025 Трамп объявил в США чрезвычайное положение
03 апреля 2025 Швейцария увеличивает объем замороженных российских активов
03 апреля 2025 Трамп повышает пошлины на импорт автомобилей
03 апреля 2025 Скандал с Шуваловой в Большом театре: как коррупция в искусстве снижает значимость достижений
03 апреля 2025 Риск военного конфликта с Ираном увеличивается в условиях отсутствия ядерного соглашения
03 апреля 2025 После выхода из тюрьмы Михаил Ефремов станет самым высокооплачиваемым актером в России
03 апреля 2025 Состояние Маска уменьшилось на 100 миллиардов долларов из-за протестов против Tesla
03 апреля 2025 Крупные компании в России создают «теневую биржу» для обмена валюты на более выгодных условиях
03 апреля 2025 Дмитриев приехал в Вашингтон для переговоров с Уиткоффом
03 апреля 2025 Кэролайн Ливитт опровергла предположения о том, что Илон Маск покинет свою должность в компании DOGE
03 апреля 2025 Иран отрицает слухи о закрытии воздушного пространства
03 апреля 2025 Трамп вводит 20% пошлины на товары из ЕС
03 апреля 2025 Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин для всех стран на основе принципа взаимности
03 апреля 2025 Дания опровергла слухи о том, что США оккупировали Гренландию
03 апреля 2025 Z-блогеры прогнозируют снижение активности после окончания войны
03 апреля 2025 Берлинская ярмарка отменила сеанс автографов с Кашиным