Верховный суд Башкирии избавил осужденных обнальщиков от повторного наказания

Верховный суд Башкирии избавил осужденных обнальщиков от повторного наказания
Верховный суд Башкирии избавил осужденных обнальщиков от повторного наказания
Прокуратура не смогла взыскать с «обнальщиков» 318 млн рублей.

Верховный суд Башкирии отменил решение суда первой инстанции, который постановил взыскать с восьми участников группы так называемых обнальщиков 318 млн рублей в доход государства. Соответствующий гражданский иск был подан прокурором Советского района Уфы, основываясь на ранее вынесенном приговоре по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. Кировский районный суд удовлетворил заявление, но фигуранты уголовного дела обжаловали это решение. ВС Башкирии пришел к выводу, что в случае удовлетворения гражданского иска участники группы будут дважды привлечены к ответственности за одно и то же деяние, что недопустимо.

Верховный суд Башкирии отказался удовлетворить заявление прокурора Советского района Уфы о взыскании 318 млн руб. солидарно с Дмитрия Ахметова, Гузели Исанбековой, Альберта Магасумова, Игоря Вормса, Сергея Малышева, Игоря Митерова, Эльвира Касымова и Фарита Хисматуллина. Они входили в состав группы уфимского бизнесмена Сергея Кострова, занимавшейся незаконной банковской деятельностью в 2015–2017 годах.

Подпольная финансовая структура нелегально обналичивала средства коммерческих предприятий и учреждений, получая за услуги вознаграждение не менее 7% от суммы операций. Группа использовала расчетные счета 46 фирм-однодневок, оформляя подложные договоры на оказание услуг или поставку товара. По материалам дела, за время этой деятельности участники финансовой структуры провели операции на общую сумму 318 млн руб.

Советский районный суд Уфы и Верховный суд Башкирии признали их виновными в инкриминируемом преступлении, назначив каждому от трех с половиной до четырех с половиной лет лишения свободы условно. После вынесения обвинительных приговоров прокуратура заявила в Кировский районный суд Уфы гражданский иск, в котором просила взыскать в доход государства незаконно полученный доход на общую сумму 318 млн руб. Требования были удовлетворены.

Исанбекова, Малышев, их представитель, а также Вормс, Митеров и Магасумов подали апелляционные жалобы на судебный акт. Ответчики указывали, что гражданское законодательство не может использоваться «для недостатков и упущений уголовного процесса, если таковые имели место», а конфискация имущества — мера уголовно-правового характера и применяется на основании обвинительного приговора, а не решения по гражданскому делу. Кроме этого, они заявляли, что применение принудительных мер уголовно-правового характера в порядке гражданского судопроизводства после вступления в законную силу приговора недопустимо, поскольку никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление. Также ответчики заявляли о несогласии с размером полученного ими дохода.

Отменяя решение Кировского районного суда Уфы, апелляционная инстанция признала, что заявители уже осуждены и не могут быть привлечены к ответственности в рамках гражданского иска.

В прокуратуре Башкирии сообщили, что изучают постановление ВС РБ и пока не решили по поводу его обжалования в кассации.

Адвокат юридической фирмы «Томашевская и партнеры» Владислав Губко констатирует распространенность практики взыскания денежных средств с членов преступного сообщества, занимающегося обналичиванием. Сделки признаются недействительными, поскольку противоречат требованиям закона и являются преступными, а денежные средства обращаются в доход государства. Между тем данная практика не в полной мере соответствует закону, считает эксперт.

«В этой связи данное решение суда интересно тем, что суд обратил внимание на существующее в законодательстве дублирование ответственности в подобных случаях. Обращение прокурора с указанным иском вело, по сути, к возложению на осужденных дополнительного наказания, что не могло быть осуществлено в рамках рассмотрения спора в гражданском порядке. Решение однозначно выбивается из общего массива судебных решений»,— прокомментировал он.

Несмотря на это, вероятность пересмотра решения в суде вышестоящей инстанции юрист не исключил.

Директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева считает, что шансы на обжалование решения невелики. «Иск прокурора фактически представлял собой попытку наложить дополнительное наказание, что противоречит принципу недопустимости двойного наказания за одно преступление»,— указывает юрист.

Адвокат Роман Петров полагает, что решение может быть изменено при обжаловании в вышестоящей инстанции. «И решение суда будет тщательно проверяться, поскольку ущерб причинен охраняемым законом ценностям»,— отметил он.

kommersant.ru


Распечатать
06 апреля 2025 «С ним нужно работать, как на волне»: коллеги Нагиева поделились, как взаимодействовать с актёром
06 апреля 2025 Премьер-министр Тюрингии Марио Фойгт рассказал, при каких условиях Германия может возобновить закупки газа у России
05 апреля 2025 Роза Сябитова высказалась о свадьбе Лепса и Кибы: «Не думаю, что их отношения будут долгими»
05 апреля 2025 После освобождения из колонии Михаила Ефремова ожидает лечение и восстановление зубов, что обойдется в миллионы
05 апреля 2025 Убийство школьницы в Ульяновской области: новые версии произошедшего
05 апреля 2025 Как тарифы Трампа способствуют развитию китайской экономики
05 апреля 2025 В центре Москвы в Российской государственной библиотеке произошел пожар
05 апреля 2025 В США начались массовые протесты против пошлин и политики Трампа
05 апреля 2025 Строительный кран упал на бетономешалку в Москве: водитель едва не погиб
05 апреля 2025 В Мьянме после землетрясения более 200 человек считаются пропавшими без вести
05 апреля 2025 Премьер-министр Франции предупредил, что политика Трампа нанесет ущерб самим Соединенным Штатам
05 апреля 2025 Billions through offshore accounts and not a penny for the front: who is covering up scammer Bohdan Prylepa in global cryptocurrency schemes?
05 апреля 2025 В Польше деятельность ячейки ГРУ координировал житель Ростова с криминальным прошлым
05 апреля 2025 Школьникам, занимающимся буллингом, предложили перейти на домашнее обучение
05 апреля 2025 В США ожидается более тысячи протестных акций против политики Трампа
05 апреля 2025 Ураганный ветер в Иркутской области оставил без электричества свыше 100 тысяч домов
05 апреля 2025 ХАМАС обнародовал видео с израильскими заложниками на фоне конфликта в Газе
05 апреля 2025 Эрдоган планирует посетить США, чтобы обсудить тарифы на турецкие товары
05 апреля 2025 Коррупционный скандал в Хакасии: как судья упустил мошенническую схему на сотни миллионов
05 апреля 2025 Клычков и Мошкович: как "теневая" кооперация угрожает губернатору Орловской области