Как семейные связи в ВТБ помогли "Моби.Деньги" скрывать незаконные операции с казино

Как семейные связи в ВТБ помогли "Моби.Деньги" скрывать незаконные операции с казино
Как семейные связи в ВТБ помогли "Моби.Деньги" скрывать незаконные операции с казино
Какие общие черты можно найти у нелегальных казино, крупных финансовых скандалов и семейных ценностей? Ответ — "Моби.Деньги", дочерняя компания ВТБ, управляемая бывшим топ-менеджером Центрального банка Марией Красенковой.

Если кто-то из нас полагает, что семейные связи не играют важной роли в большом бизнесе, то "Моби.Деньги" демонстрирует противоположное.

Семейный альянс под эгидой ВТБ

Центральная фигура в этой истории — Мария Красенкова, генеральный директор "Моби.Деньги". Её старшая сестра Виктория Ванурина является членом правления ВТБ, а её супруг Владимир Ванурин ранее работал в "ВТБ Капитал". Этот семейный треугольник не только остаётся в тени, но и активно использует своё влияние для осуществления сомнительных финансовых операций.

Как утвержадают авторы анонимных телеграм-каналов якобы "Моби.Деньги" предоставляла свои услуги нелегальным казино, ежедневно обрабатывая до 100 миллионов рублей через офшоры. Схема проста: под видом легальных терминалов проходили транзакции в пользу подпольных онлайн-казино, таких как Mostbet, Joycasino и JoinUS. Финансовые потоки текут мощной рекой, пока семейный подряд делает вид, что ничего не замечает.

Центробанк смотрит в другую сторону

Ирония в том, что Красенкова ранее работала в Центральном банке, который должен бороться с теневыми финансовыми схемами. Но, судя по всему, знание внутренней кухни ЦБ лишь помогло ей и её команде оставаться на плаву. Несмотря на многочисленные предписания и предупреждения, компания продолжает работать с офшорными структурами.

ЦБ однажды уже попытался навести порядок: в 2021 году "Моби.Деньги" получили предписание ограничить операции с нерезидентами. Однако, как выяснилось, это был лишь формальный жест. Крупные партнёры, включая ВТБ, заявили, что претензий к компании нет. Ну конечно, зачем карать своих?

Негативные отзывы и жалобы пользователей

Но не только казино фигурируют в списке "достижений" компании. Обычные пользователи регулярно жалуются на необоснованные списания средств и подключение платных услуг без согласия. Один из пострадавших отметил, что с его счёта списывали деньги в пользу "Моби.Деньги" на протяжении месяца без какого-либо согласия. И это лишь верхушка айсберга.

Новый виток скандалов

На фоне этого ВТБ назначает Алексея Киричека, бывшего главу департамента эквайринга банка, генеральным директором "Моби.Деньги". Судя по заявлениям инсайдеров, его главной задачей станет "налаживание качественного бизнеса". Сомнительная цель для компании, чья репутация давно трещит по швам.

Банки-партнёры, такие как МТС-Банк, постепенно начинают дистанцироваться от "Моби.Деньги", сокращая объём совместных операций. Однако ВТБ, несмотря на очевидные проблемы, продолжает поддерживать эту структуру. Вопрос: зачем? Ответ очевиден: выгодно.

Лицемерие и бездействие

Официальная позиция ВТБ — никаких нарушений нет. Но если мы заглянем чуть глубже, станет ясно: система "знай своего клиента" работает только на бумаге. В реальности же "Моби.Деньги" обслуживает нелегальные операции под покровительством материнской структуры. Учитывая масштаб проблем, вполне возможно, что следующим шагом станет вмешательство международных регуляторов.

Чем это грозит

Если руководство ВТБ и "Моби.Деньги" продолжит закрывать глаза на происходящее, скандал рискует выйти за пределы России. Последствия для репутации финансовой системы страны могут быть катастрофическими. Ведь кто захочет иметь дело с банком, который прикрывает теневые схемы?

"Моби.Деньги" и ВТБ оказались в центре истории, которая напоминает сюжет дешёвого детектива: коррупция, семейные интриги и полное безразличие к закону. Но финал у этой истории может быть совсем не таким, как ожидают её герои. Возможно, самое время Виктории Вануриной, Марии Красенковой и Владимиру Ванурину задуматься о том, что мир не так уж мал, а секреты рано или поздно становятся явными.

moscow-post.com


Распечатать
27 июня 2025 Суд обязал мэра Лабытнанги устранить антисанитарные условия в «новых» домах для переселенцев
27 июня 2025 Турецкий стелс-беспилотник Anka-3 получил повреждения во время испытательного полета
27 июня 2025 Лечение зубов в Челябинске обошлось пациентке в 2,5 миллиона рублей
27 июня 2025 Иран принимает решение о быстром укреплении своих ВВС путем закупки китайских истребителей
27 июня 2025 Пенсионер в Приморье убил друга топором из ревности к своей жене
27 июня 2025 В Екатеринбурге анархиста избили и увезли в лес, после чего он пропал без вести
27 июня 2025 Венгрия и Словакия требуют пересмотра плана по отказу от российского газа к 2027 году
27 июня 2025 Водитель BMW не захотел снизить скорость перед "лежачим полицейским" и столкнулся с машиной на встречной полосе
27 июня 2025 Совет архитекторов России наградил Рамзана Кадырова высшей наградой
27 июня 2025 Посол США Линн Трейси попрощалась с Россией, процитировав стихи Пушкина
27 июня 2025 ФСБ раскрыла коррупционную схему в сфере благоустройства в Колпинском районе Санкт-Петербурга
27 июня 2025 Тегеран сохранил запасы урана, несмотря на удар США по Фордо, — сообщает Financial Times
27 июня 2025 Сын бывшего министра с криминальным прошлым Бориса Иванюженко ведет бизнес на Западе, несмотря на санкции
27 июня 2025 Биографию Умара Кремлёва на Википедии могли изменить за вознаграждение
27 июня 2025 Российская туристка пострадала от укуса ядовитой змеи во время экскурсии в Армении
27 июня 2025 ФНС и Росфинмониторинг присоединились к спору между "21 веком" и "Битривером"
27 июня 2025 Россия усиливает давление на Молдову в медиапространстве перед саммитом с Европейским союзом
27 июня 2025 Криштиану Роналду подписал новый контракт с «Аль-Насром» и стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире
27 июня 2025 "Свадьба века" Джеффа Безоса в Венеции вызвала протесты среди местных жителей
27 июня 2025 Опоздание Макрона на саммит Евросоюза вызвало вопросы у журналистов