Как семейные связи в ВТБ помогли "Моби.Деньги" скрывать незаконные операции с казино

Как семейные связи в ВТБ помогли "Моби.Деньги" скрывать незаконные операции с казино
Как семейные связи в ВТБ помогли "Моби.Деньги" скрывать незаконные операции с казино
Какие общие черты можно найти у нелегальных казино, крупных финансовых скандалов и семейных ценностей? Ответ — "Моби.Деньги", дочерняя компания ВТБ, управляемая бывшим топ-менеджером Центрального банка Марией Красенковой.

Если кто-то из нас полагает, что семейные связи не играют важной роли в большом бизнесе, то "Моби.Деньги" демонстрирует противоположное.

Семейный альянс под эгидой ВТБ

Центральная фигура в этой истории — Мария Красенкова, генеральный директор "Моби.Деньги". Её старшая сестра Виктория Ванурина является членом правления ВТБ, а её супруг Владимир Ванурин ранее работал в "ВТБ Капитал". Этот семейный треугольник не только остаётся в тени, но и активно использует своё влияние для осуществления сомнительных финансовых операций.

Как утвержадают авторы анонимных телеграм-каналов якобы "Моби.Деньги" предоставляла свои услуги нелегальным казино, ежедневно обрабатывая до 100 миллионов рублей через офшоры. Схема проста: под видом легальных терминалов проходили транзакции в пользу подпольных онлайн-казино, таких как Mostbet, Joycasino и JoinUS. Финансовые потоки текут мощной рекой, пока семейный подряд делает вид, что ничего не замечает.

Центробанк смотрит в другую сторону

Ирония в том, что Красенкова ранее работала в Центральном банке, который должен бороться с теневыми финансовыми схемами. Но, судя по всему, знание внутренней кухни ЦБ лишь помогло ей и её команде оставаться на плаву. Несмотря на многочисленные предписания и предупреждения, компания продолжает работать с офшорными структурами.

ЦБ однажды уже попытался навести порядок: в 2021 году "Моби.Деньги" получили предписание ограничить операции с нерезидентами. Однако, как выяснилось, это был лишь формальный жест. Крупные партнёры, включая ВТБ, заявили, что претензий к компании нет. Ну конечно, зачем карать своих?

Негативные отзывы и жалобы пользователей

Но не только казино фигурируют в списке "достижений" компании. Обычные пользователи регулярно жалуются на необоснованные списания средств и подключение платных услуг без согласия. Один из пострадавших отметил, что с его счёта списывали деньги в пользу "Моби.Деньги" на протяжении месяца без какого-либо согласия. И это лишь верхушка айсберга.

Новый виток скандалов

На фоне этого ВТБ назначает Алексея Киричека, бывшего главу департамента эквайринга банка, генеральным директором "Моби.Деньги". Судя по заявлениям инсайдеров, его главной задачей станет "налаживание качественного бизнеса". Сомнительная цель для компании, чья репутация давно трещит по швам.

Банки-партнёры, такие как МТС-Банк, постепенно начинают дистанцироваться от "Моби.Деньги", сокращая объём совместных операций. Однако ВТБ, несмотря на очевидные проблемы, продолжает поддерживать эту структуру. Вопрос: зачем? Ответ очевиден: выгодно.

Лицемерие и бездействие

Официальная позиция ВТБ — никаких нарушений нет. Но если мы заглянем чуть глубже, станет ясно: система "знай своего клиента" работает только на бумаге. В реальности же "Моби.Деньги" обслуживает нелегальные операции под покровительством материнской структуры. Учитывая масштаб проблем, вполне возможно, что следующим шагом станет вмешательство международных регуляторов.

Чем это грозит

Если руководство ВТБ и "Моби.Деньги" продолжит закрывать глаза на происходящее, скандал рискует выйти за пределы России. Последствия для репутации финансовой системы страны могут быть катастрофическими. Ведь кто захочет иметь дело с банком, который прикрывает теневые схемы?

"Моби.Деньги" и ВТБ оказались в центре истории, которая напоминает сюжет дешёвого детектива: коррупция, семейные интриги и полное безразличие к закону. Но финал у этой истории может быть совсем не таким, как ожидают её герои. Возможно, самое время Виктории Вануриной, Марии Красенковой и Владимиру Ванурину задуматься о том, что мир не так уж мал, а секреты рано или поздно становятся явными.

moscow-post.com


Распечатать
06 июня 2025 В Латвии требуют провести расследование многомиллионных контрактов семейной компании мэра Резекне Александра Барташевича
06 июня 2025 ЦРУ предотвратило попытку России устранить руководителя компании Rheinmetall
06 июня 2025 Посол России в Великобритании предупредил о возможности Третьей мировой войны после атак на аэродромы
06 июня 2025 Очевидцы сообщают о прилете и взрыве в районе брянского аэропорта
06 июня 2025 Канье Уэст призвал Илона Маска и Трампа к примирению, заявив: «Мы любим вас обоих»
06 июня 2025 Бывший советник Трампа Стив Бэннон призвал депортировать Илона Маска
06 июня 2025 Марк Рютте провел сравнение между скоростью производства боеприпасов в России и в НАТО
06 июня 2025 Илон Маск инициировал обсуждение политического будущего США
06 июня 2025 Россия продала почти 19 тонн золота из ФНБ для инвестиций в инфраструктуру
06 июня 2025 В Омске пчёлы нанесли смертельные укусы собаке и ранили дачницу
06 июня 2025 В Подмосковье школьница провела два дня в реанимации после укуса змеи
05 июня 2025 На «Госуслугах» будет доступен раздел с информацией об адресах бомбоубежищ и эвакуационных пунктов по всей стране
05 июня 2025 Генеральная прокуратура объявила «Британский совет» нежелательной организацией
05 июня 2025 В Великобритании раскрыли секретный план на случай смерти Кейт Миддлтон
05 июня 2025 Министерство обороны превратилось в организацию, занимающуюся рейдерством и воровством, грабя страну под прикрытием силовиков
05 июня 2025 В Забайкальском крае суд вынес приговор хакерам, укравшим 20 миллионов рублей
05 июня 2025 Певица Мадонна опубликовала семейные фотографии с празднования 94-летия своего отца
05 июня 2025 Западные страны окажут Украине помощь на миллиарды
05 июня 2025 Атака на электростанции вызвала отключение электричества во множестве населённых пунктов Украины
05 июня 2025 Апти Алаудинов угрожал Арегу Щепихину пистолетом и критиковал власти за бездействие в отношении дела об оскорблениях чеченцев