Петьо Петров участвовал в программе предоставления «золотых паспортов»

Петьо Петров участвовал в программе предоставления «золотых паспортов»
Петьо Петров участвовал в программе предоставления «золотых паспортов»
В архиве Петьо Петров есть список имен иностранцев, получивших болгарское гражданство под залог инвестиций или получивших отказ с возможностью пересмотра.

Список составлен за 2018 год, и многие из них получили гражданство именно в этом году. Позднее оно было отозвано у некоторых из них, поскольку они лгали о своих инвестициях в экономику Болгарии.

 ekiqeziqxiqzrkrtScreenshot

" data-medium-file="https://i0.wp.com/bird.bg/wp-content/uploads/2025/01/evroto-pasporti.jpeg?fit=240%2C300&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/bird.bg/wp-content/uploads/2025/01/evroto-pasporti.jpeg?fit=820%2C1024&ssl=1" />Список «Золотых паспортов» из архива Five Euros

Список из 50 имен также содержит номера файлов, причем имена отмечены цветовым кодом — красным, зеленым, серым и белым. Сам факт того, что такой список вел бывший следователь Петьо Петров, известный в публичном пространстве как Петьо Еврото, имеет большое значение. В архиве также имеются копии паспортов отказных претендентов на получение гражданства, что подтверждает гипотезу о том, что главный герой скандала "Восемь гномов" торговал влиянием, чтобы оформить гражданство для иностранцев, которые его не заслужили.

Красный код для фальшивых инвесторов

Первыми в списке Петьо Еврото стоят Магди Мохеб Камиль Касабги и Мустафа Мухаммад Хусейн Хемани, получившие гражданство указом от 23.08.2018. На четвертом месте - Сам Абдул Абдул Яги, ставший болгарином указом от 24.04.2018. Впоследствии всех троих лишили гражданства по предложению главного прокурора Сотира Цацарова, поскольку они не делали никаких инвестиций в страну.

В списке они отмечены красным, как и еще 25 человек, уже получивших гражданство. Еще 18 отмечены зеленым. Что означает этот код, не указано, но можно предположить, что красный цвет предназначен для лиц, которые имели проблемы с доказательством инвестиций, но все же получили гражданство. Произошло ли это при решающем посредничестве Петьо Еврото, предстоит выяснить компетентным органам.

Отдельно отмечены несколько имен, для которых необходимо было получить дополнительные документы для рассмотрения заявления на получение гражданства. У Петьо Еврото также есть копии их паспортов, что, несомненно, доказывает, что он «переместил» их файлы.

Зеленый код для близости к Кремлю.

Проверка списков «золотых паспортов», проводимых BIRD и Mediapool, выявила, что еще несколько имен из евросписка получили гражданство в результате сомнительных инвестиций. Это россияне Сергей Захаров, Анна Чернышева, Елена Солодухина (код красный) Чернышева и Солодухина не имеют ни бизнеса, ни собственности в Болгарии. Захарову принадлежит российская нефтяная компания, но его инвестиция в "золотой паспорт" состоит из недвижимости в гостиничном спа-комплексе в Банско.

Роман Савушкин (зеленый код) — генеральный директор «Объединенной Вагонной Компании», структуроопределяющего предприятия в России, близкого к власти в Кремле. Не исключено, что это дало ему преимущество в политической линии на получение вожделенного гражданства.

Среди адвокатов, которым Сергей Захаров и Роман Савушкин разрешили перенести свои дела, можно увидеть имя  Бояна Нованского. Он консультировал десятки иностранцев, кандидатов на получение «золотых паспортов» через инвестиции. Mediapool также сообщил , что Нованский консультировал россиян, получивших гражданство. Сейчас он является членом ВСС от большинства, которое избирало и смещало главного прокурора Ивана Гешева и, по слухам, избрало Борислава Сарафова.

«Золотые паспорта» — санкции Европы и США

В 2016 году "Бивол" опубликовал  отчет БНБ о Первом инвестиционном банке , в котором описываются так называемые кредиты на получение гражданства. Становится ясно, что фактически не привозя деньги в Болгарию, иностранцы могут взять кредит в ФИБ, представить его как инвестицию и через пять лет вернуть кредит, таким образом, их гражданство стоит только процентов. Это работало еще в 2011 году, когда был подготовлен отчет, и раньше.

Новости по теме: Комитет по охотничьему хозяйству Саратовской области манипулирует данными

По состоянию на 31.12.2011 г. для 36 иностранных физических лиц (во время предыдущей проверки это было для 6 иностранных физических лиц) банк выдал Министерству финансов Республики Болгария справки о том, что эти граждане имеют сумму 511 292 тысяч евро на личном депозитном счете в ПИБ АД. Доступность этих депозитов, по данным инспекции, поддерживается за счет кредитов, предоставленных банком этим лицам. Эти кредиты имеют одинаковые договорные параметры: сумма 511 292 евро, процентная ставка 4%, сроком на 5 лет, с залоговым денежным вкладом, равным сумме кредита и в той же валюте  - написано в отчете, в что поясняется ниже.  Эти кредиты являются стандартным продуктом банка по кредитам иностранным клиентам. Они предоставляются иностранным гражданам для инвестиций в государственные ценные бумаги Болгарии с целью подачи заявления на получение болгарского гражданства. По информации банка, она сообщила в Налоговую службу о каждом из этих иностранцев и получила ответ, что они не участвуют в преступных схемах.

По сигналу «Бивола» КПКОНПИ и Специализированная прокуратура начали расследование по этим кредитам, которое было  прекращено в 2019 году. Прокурор гр. Христова из Специализированной прокуратуры не увидела в схеме никаких криминальных данных.

Однако Еврокомиссия так не считает. Она регулярно вспоминала о проблеме с "золотыми паспортами" и оказывала давление на болгарское государство с целью изменения законодательства. Сопротивление на протяжении многих лет было в основном со стороны ДПС.

Одной из причин американских санкций по « закону Магнитского » против Деляна Пеевского и Илько Желязкова является  урегулирование болгарского гражданства за счет иностранных инвестиций, но без ожидания пятилетнего периода, предусмотренного законом. 

Пытаясь очистить имя Пеевского, ДПС внес законопроект о запрете "золотых паспортов" и подал заявление в прокуратуру о злоупотреблениях при выдаче инвестиционных сертификатов. По мнению следствия, «в одном банке крутились одни и те же деньги», чтобы доказать инвестиции иностранцев с сомнительной биографией, возможно, связанных с зарубежными службами.

Однако тот же банк после краха КТБ кредитовал компании, связанные с Пеевским, и выдал ему сертификат надежного клиента для регистрации секретных офшорных компаний, как выяснила Pandora Files.

Болгарская прокуратура проверила утверждения США и заявила об отсутствии доказательств участия Пеевского и Желязкова в коррупционной схеме по расчету "золотых паспортов". Но список Еврото, известного своей близостью к Деляну Пеевскому, является новым свидетельством того, что коррупционная схема существовала и работала.

Документы из архива Petio Euroto были предоставлены для анализа BIRD и Bivol гражданской ассоциацией BOEC, которая уже обнародовала часть из них. Речь идет о тысячах страниц постановлений прокурора, отчетов МВД, распечаток средств спецразведки (СГД), счетов-фактур, отчетов и ходатайств без четкого указания автора. Есть и рукописные записи, сделанные почерком скандально известного бывшего следователя.

Все это свидетельствует о том, что бывший следователь, находящийся в подвешенном состоянии, координировал масштабную сеть по коррупции и торговле влиянием в судебной системе, Министерстве внутренних дел, Национальной налоговой службе, а также Инвестиционном агентстве и Комиссии по болгарским делам. Гражданство под властью вице-президента, за которым остается последнее слово в вопросах получения «золотых паспортов».

 


Распечатать
05 июня 2025 Апти Алаудинов угрожал Арегу Щепихину пистолетом и критиковал власти за бездействие в отношении дела об оскорблениях чеченцев
05 июня 2025 Лидера албанской преступной группировки в Эквадоре обвиняют в отмывании денег через компании в Объединённых Арабских Эмиратах
05 июня 2025 На «Госуслугах» будет доступен раздел с информацией об адресах бомбоубежищ и эвакуационных пунктов по всей стране
05 июня 2025 Мать основателя сети Fish Point была обманута более чем на 100 миллионов рублей
05 июня 2025 Трамп вновь разместил сообщение из своих социальных сетей, в котором поделился информацией о разговоре с Путиным
05 июня 2025 Российские стратегические самолёты оказались в рискованном положении из-за соглашения о ядерном вооружении с Соединёнными Штатами
05 июня 2025 Украина нанесла урон и уничтожила множество российских военных самолетов
05 июня 2025 Илон Маск выразил недовольство в адрес Белого дома и покинул администрацию Трампа
04 июня 2025 В России увеличился спрос на гробы из картона вместо деревянных
04 июня 2025 Стали известны подробности покушения на заместителя мэра Ставрополя Заура Гурциева
04 июня 2025 В Москве полицейские задержали похитителей блогера Арека Щепихина
04 июня 2025 Похищенный в Москве Арег Щепихин оказался участником конкурса «Россия — страна возможностей»
04 июня 2025 В Москве на Ярославском вокзале произошло похищение, в котором участвовали автомобили с «КРА»-номерами
04 июня 2025 Израильские самолёты нанесли удар по югу Сирии
04 июня 2025 Нам не хватало только меня": Вячеслав Даванков рассказал, почему участвует в выборах в Новосибирске
04 июня 2025 Дональд Трамп официально увеличил пошлины на сталь и алюминий вдвое
04 июня 2025 Сейчас не время для полумер: Евросоюз призвал усилить антикоррупционные меры
04 июня 2025 Экспорт российских алмазов упал до самого низкого уровня за последние десять лет
04 июня 2025 Pornhub прекратит деятельность во Франции из-за новых требований проверки возраста
04 июня 2025 Подозреваемый в организации атаки дронов на военные аэродромы предупредил жену о своем переезде