Бывшему бенефициару банка "Развитие" назначили 7,5 лет лишения свободы в колонии за хищение 2,9 миллиарда рублей

Бывшему бенефициару банка "Развитие" назначили 7,5 лет лишения свободы в колонии за хищение 2,9 миллиарда рублей
Бывшему бенефициару банка "Развитие" назначили 7,5 лет лишения свободы в колонии за хищение 2,9 миллиарда рублей
Бывшему бенефициару черкесского КБ «Развитие» Илье Гаврилову в Москве назначили наказание в виде семи с половиной лет колонии общего режима.

Остальные участники дела получили различные сроки от двух до трех с половиной лет в зависимости от степени их участия в преступлении. С июля по октябрь 2016 года они похитили у банка свыше 2,9 млрд руб., которые теперь обязаны вернуть, так как суд удовлетворил гражданский иск от Агентства по страхованию вкладов.

Судебное разбирательство в отношении шести участников дела, обвиняемых в особо крупной растрате денежных средств банка «Развитие» (ч. 4 ст. 160 УК РФ), началось в Хамовническом районном суде столицы в декабре 2023 года.

По данным следствия, с июля по октябрь 2016 года под руководством фактического бенефициара КБ «Развитие» предпринимателя Ильи Гаврилова, участники организованной им преступной группы — начальник отдела кассовых операций КБ «Развитие» Наталья Коврижкина, главный операционист филиала «Московский» Снежана Сергеева, а также с помощью клиентов и других сотрудников банка Андрея Осипова, Юлии Бухариной, Владимира Кулишенко, Сергея Кочкина — похитили средства банка на сумму более 2,9 млрд руб., путем заключения фиктивных договоров уступки права требования (цессии) и договоров процентного займа, а также предоставления «технических кредитов» без фактической передачи денежных средств.

Хамовнический райсуд Москвы приговорил 54-летнего Илью Гаврилова, которого суд считает главой преступной группы, к семи с половиной годам лишения свободы. Остальные фигуранты, в зависимости от роли и степени участия в совершении преступления, признаны виновными в растрате имущества и в пособничестве в этом, за это их приговорили к срокам от двух до трех с половиной лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также суд лишил Илью Гаврилова, Наталью Коврижкину, Юлию Бухарину и Снежану Сергееву права заниматься банковской деятельностью сроком на три года. Приговор в законную силу не вступил.

При этом суд посчитал, что осужденные Бухарина, Коврижкина, Осипов, Сергеева и Кулишенко уже отбыли назначенные сроки наказания, пока находились под стражей, домашним арестом и ограничением определенных действий.

Гражданский иск, заявленный госкорпорацией «Агeнтство по страхованию вкладов» (АСВ) в интересах банка, удовлетворен в размере более 2,9 млрд руб. Арест имущества сохранен до исполнения приговора в части гражданского иска.

В ходе следствия Илья Гаврилов признал свою вину, его адвокат Николай Елистратов сообщил, что они обжалуют в апелляции только размер гражданского иска.

Отметим также, что Илья Гаврилов ранее был судим за растрату средств «Новикомбанка» на общую сумму 3,6 млрд руб. В феврале 2023 года Замоскворецкий райсуд Москвы по требованию Генпрокуратуры приговорил его к семи годам лишения свободы. Вынося в пятницу приговор, Хамовнический райсуд с учетом отбытого добавил к этому совсем немного.

Ранее, в июле 2023 года, Хамовнический райсуд вынес приговор другому фигуранту расследования — экс-руководителю банка «Развитие» Максиму Румянцеву. Его дело рассмотрели в особом порядке, так как бывший топ-менеджер еще на стадии предварительного следствия заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, признав вину. Ему инкриминировалось особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), банкир был приговорен к четырем годам лишения свободы. Также, согласно приговору, на имущество Максима Румянцева был наложен обеспечительный арест в рамках гражданского иска на 2,9 млрд руб. от АСВ.

В апреле 2023 года стало известно о еще одном фигуранте расследования — экс-учредителе банка «Развитие» Олеге Березовском. Басманный райсуд столицы арестовал его заочно. В данный момент банкир находится в бегах и объявлен в международный розыск. Ему предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере.

Примечательно, что ЦБ отозвал у кредитной организации, созданной еще в 1994 году, лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году в связи с тем, что она проводила «высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы».

При этом отмечалось, что достаточность собственных средств (капитала) кредитной организации снизилась до критических значений. А руководители и собственники банка не приняли действенных мер по нормализации его деятельности. Позже кредитное учреждение было признано банкротом.

В прокуратуре, в свою очередь, сообщали, что банк в преддверии отзыва лицензии предоставил ряд крупных кредитов — от 100 млн до 400 млн руб. — заведомо неплатежеспособным гражданам. Позднее глава ЦБ Эльвира Набиуллина обратилась с заявлением в СКР, который, проверив изложенные в заявлении факты, возбудил уголовное дело.

rucompromat.eu


Распечатать
16 февраля 2025 Жители Приморского края собираются провести митинг из-за увеличения тарифов на электроэнергию
16 февраля 2025 Марко Рубио подтвердил продолжение переговоров с Лавровым по украинским вопросам
16 февраля 2025 США намерены смягчить санкции против Беларуси в обмен на освобождение заключённых
16 февраля 2025 Лукашенко освободил американского гражданина и двух белорусских политических заключенных: возможный шаг к соглашению с США
16 февраля 2025 Российский МИД раскрывает подробности первого разговора Лаврова и Рубио
16 февраля 2025 Российские домохозяйства уменьшили валютные запасы на 5% за год
16 февраля 2025 Турецкий актер Бурак Озчивит требует миллион долларов за возможность посидеть рядом с ним
16 февраля 2025 Украина не примет участие в предстоящих переговорах между США и Россией
16 февраля 2025 Екатерина Мизулина пообещала раскрыть правду о своих отношениях с SHAMAN
16 февраля 2025 В Австрии сирийский беженец убил подростка и ранил еще четверых человек
16 февраля 2025 Россиянин Труфанов, освобожденный из плена ХАМАС, получил новый паспорт
16 февраля 2025 В Ингушетии было совершено покушение на бывшего начальника полиции Карабулака, Илез Нальгиева
16 февраля 2025 Участники конференции в Мюнхене критиковали правительство Афганистана
15 февраля 2025 «Газпром» продает недвижимость и санаторий в Москве
15 февраля 2025 В Санкт-Петербурге два подростка избили одноклассника и забрали документы из школы
15 февраля 2025 Московский предприниматель приобрёл 215 участков земли возле Балаково за 2 миллиона рублей
15 февраля 2025 Алена Кравец обратилась в суд в связи с трагической гибелью Тиммы
15 февраля 2025 В Таиланде маг пытался отправить клиентам мумифицированных младенцев
15 февраля 2025 Любовница Илона Маска объявила о рождении его тринадцатого ребёнка
15 февраля 2025 Бутурлиновский мясокомбинат оказался на первой стадии банкротства