На первый взгляд дело обычное – одна из букмекерских контор Украины, а именно Favbet Андрея Матюхи, требует с «Даймонд Пей», которая была оператором ее платежей, взыскать 364 882 982 гривен в качестве штрафа за то, что «Даймонд Пей» нарушила условия договора об обслуживании счетов Favbet. Плюс к этому Favbet требует 1 059 800 гривен в качестве возмещения уплоченного судебного сбора.
На первый взгляд, ничего необычного: «Даймонд Пей» являлась компанией, которая обслуживала игорный рынок Украины до того, как потеряла лицензию в июле прошлого года. Она принимала на свои счета деньги от игроков в азартные игры, а потом переводила их на счета казино или букмекеров, в которых те просаживали свои денежки. Обычный посредник. Казалось бы. Но углубление в суть дела вызывает больше вопросов, чем есть ответов.
Что такое «Даймонд Пей»
Для начала небольшая справка: ООО «Даймонд Пей» являлось практически монополистом на рынке платежных услуг для казино – в конце 2023 года 70% всех игорных платежей проходили через него. На момент потери лицензии эта доля возросла до почти 90%. Но в данном случае важно даже не это, а то, что лицензию «Даймонд Пей» утратило через то, что помогло российским Pin-UP и Vbet, которые невозбранно действовали на игорном рынке Украины несколько лет, вывести заблокированные после утраты лицензий почти три миллиарда гривен.
После того, как у Pin-UP и Vbet были заблокированы счета, «Даймонд Пей» продолжало принимать от игроков деньги для этих букмекеров, ничего не сообщая игрокам о невозможности сделать ставку. После того, как Pin-UP и Vbet открыли себе новые счета, «Даймонд Пей» перевело накопленные на своих счетах деньги на новые счета Pin-UP и Vbet. ОГПУ при этом делал вид, что ничего не замечает.
После этого начался скандал, и оказалось, что «Даймонд Пей» связано с Россией. Несмотря на официальные данные о том, что ООО «Даймонд Пей» якобы принадлежит гражданам Украины, его владельцем является Максим Сигалов, который также владеет системой платежей «E-pay», которая в 2014-2016 годах обслуживала пророссийские бандформирования в «ЛНР». А брат Максима Сигалова владеет в России онлайн-казино Inbet.
Собственно, об этом было известно и до лишения лицензии. Но «Даймонд Пей» прикрывал своей могучей грудью член КРАИЛ Евгений Яхний, чья жена, ФОП Яхний Лилия Сергеевна, получила от ООО «Даймонд Пей» на свои счета 800 000 гривен. И это только 16 апреля 2024 года. Сколько же всего и как именно получили господа Яхний за свои услуги от российской платежной системы «Даймонд Пей» - вопрос пока открытый. В ОГПУ по этому поводу тоже хранят молчание. Как и в СБУ. Кстати, госпожа Яхний работает в Департаменте лицензирования НБУ, что не мешает ей подрабатывать в качестве предпринимателя.
Что необычного в иске Матюхи к «Даймонд Пей»
После того, как вся эта история вскрылась, ООО «Даймонд Пей» лишилось лицензии. И потому у букмекеров, которые оно обслуживало, возникли претензии. Пока вроде все логично. В своем иске Favbet (ООО «Букмекерская компания Фавбет») к ООО «Даймонд Пей» требует взыскать с последней «364 882 982,41грн. штрафа и 1 059 800,00 грн. - расходы на оплату судебного сбора». Кстати, это требование было удовлетворено решением Днепропетровского хозяйственного суда 19 декабря 2024 года в полном объеме.
Но неожиданно в суд обратился еще один букмекер – ООО «Спейсикс» (бренд Cosmolot). С требованием снизить сумму штрафа на 500 000 тысяч гривен. Казалось бы – этим-то что за дело? Но – нет, дело есть. Кстати, к «Спейсиксу» БЭБ имеет претензии относительно отмывания денег от игорного бизнеса через Великобританию. Как это связано с Favbet, Андреем Матюхой, «Даймонд Пей», российским агентом Евгением Яхнием – непонятно. Но иск есть.
На этом странности не заканчиваются. Самое странное здесь кроется в самом истце - ООО «Букмекерская компания Фавбет» и его владельце Андрее Матюхе. Формально ООО «Букмекерская компания Фавбет» - чисто украинское предприятие. Принадлежит оно Матюхе Дмитрию Андреевичу, который стал бенефициаром компании в декабре 2024 года, заменив собой Матюху Андрея Валерьевича.
Случилось это как раз тогда, когда начались странные телодвижения вокруг штрафа для «Даймонд Пей». Как эти события связаны между собой – до конца непонятно. Но причина смены бенефициара казино Favbet имеет объяснение. Дело в том, что сразу после того, как Favbet получило лицензию на деятельность в Украине, появились публикации, утверждающие, что его владелец Андрей Матюха связан с россиянами и, более того, имеет российское гражданство. В сети появилось фото паспорта гражданина РФ Матюхи Андрея Валерьевича.
Новости по теме: Журналисты разоблачили крупные коррупционные схемы Башара Асада
Кроме того, имелась масса материалов о связях Андрея Матюхи с российской ОПГ «Лужниковские», чей представитель Борис Баум был одним из авторов закона о легализации азартных игр в Украине. Большинство материалов уже зачищены, есть только следы. Вот что писал об Андрее Матюхе и конторе Favbet известный блогер Александр Голобуцкий в апреле прошлого года. Кстати, этот пост в доступе, ссылка – вот:
А вот и исчезнувший скриншот, о котором говорит Голобуцкий:
Известно, что до 2014 года Favbet работала в России под брендом «Фаворит спорт», а специализированные издания до сих пор включают ее в рейтинги, специально оговаривая, что теперь «Фаворит спорт» - это Favbet.
В 2022 году издание delo.ua провело расследование, из которого следовало, что Favbet без проблем обслуживает граждан Российской Федерации. И в деталях рассказало, как это работает. Материал уже зачищен, но следы остались.
В 2019 году Favbet фигурировала в материалах уголовного дела № 12016100040000990 в отношении ООО «Лаки ленд» по факту финансирования террористов из «ДНР» и «ЛНР». После смены власти дело заглохло, а Favbet в числе первых получило лицензию на букмекерскую деятельность в Украине.
Были и другие публикации, связывающие Андрея Матюху с Россией, ее организованной преступностью и спецслужбами, которые контролируют там игорный бизнес. Сам Андрей Матюха, понятно, либо все отрицает, либо отмалчивается, напирая при этом на свою «помощь ВСУ».
Как бы там ни было, а Favbet продолжает выкачивать деньги из карманов украинцев. Официальных обвинений Андрею Матюхе так никто и не выдвинул. Но в связи с тем, что его букмекерская контора обслуживалась в «Даймонд Пей», чья связь с российскими спецслужбами сомнений уже не вызывает ни у кого, в отношении Андрея Матюхи возникают дополнительные вопросы. Они же, кстати, возникают и к другим операторам игорного рынка, которые там обслуживались. А таковых было целых восемь.
Возвращаясь к судебному иску букмекерской конторы Андрея Матюхи Favbet к компании «Даймонд Пей», через которые шли платежи в Россию, остается непонятным, что это – инициатива самого Андрея Матюхи, решившего прикарманить оставшиеся временно бесхозными деньги, или же команда его кураторов из ФСБ, не желающих выпускать из своих цепких рук почти десять миллионов долларов, зависших в неизвестности?