Речь идет о текущем учредителе Надежде Ильиной, которая с сентября 2019 года до момента начала процедуры банкротства также занимала должность директора ООО. А также о Инессе Филатовой - она ранее была учредителем и руководила компанией с 2017 по 2019 годы. Ходатайство будет рассмотрено 27 февраля, размер ответственности пока не установлен.
Г-жа Филатова продолжает вести сельскохозяйственную деятельность как ИП, она зарегистрировалась в ноябре 2023 года. Г-жа Ильина была фермером до 2016 года. В настоящее время, кроме банкротящейся «Волжской пшеницы», у нее другого бизнеса нет.
БВ сообщал, что инициатором банкротства «Волжской пшеницы», стартовавшего в марте 2023 года, было АО «Росагролизинг» с претензиями на 1,4 млн рублей. С ним же связаны все иски, предъявленные компании до подачи заявления о банкротстве, не считая его, их 4, на суммы от 208 тысяч до 1,4 млн рублей.
Логично предположить, что предметами лизинга были сельхозмашины. Но лишь в одном из дел указана молотилка в комплекте с жаткой и стеблеподъемником, в остальных случаях прописаны только даты и суммы договоров. Все дела рассматривались Арбитражным судом Москвы, по месту регистрации истца. Сейчас в отношении «Волжской пшеницы» открыто 4 исполнительных производства на общую сумму 2,9 млн, из них долги на 2,7 млн рублей остаются непогашенными.
Проанализировав документы предприятия, конкурсный управляющий обнаружил в банкротстве признаки преднамеренности. Так, предприятие находится под временным управлением с июля 2023 года, но уже на 31 декабря 2020 года показывало нулевую платежеспособность по текущим обязательствам, не имело никаких производственных резервов.
Перед тем, как «Волжская пшеница» сошла на ноль, у компании поменялась структура собственников. В июле 2019 года в бизнес вошла Надежда Ильина, добавив 1 тысячу рублей к уставному капиталу, а уже в сентябре предыдущая собственница Инесса Филатова передала ей всю компанию и сама из состава «Волжской пшеницы» вышла. С декабря 2018 года по ноябрь 2019 «Волжская пшеница» наращивала кредиторскую задолженность при одновременном уменьшении прибыли. Все это управляющий счет признаками преднамеренного банкротства компании. Но пока это все выводы, к которым получилось прийти.
Суд в августе 2024 года обязал г-жу Ильину предоставить управляющему бухгалтерские документы, без которых не представляется возможным выяснить, есть ли у ООО сделки к оспариванию. Судя по тому, что соответствующих ходатайств управляющий до сих пор не подал, не исключено, что документы до сих пор не предоставлены.
«Волжская пшеница» была зарегистрирована как аграрная компания в 2004 году, основной вид деятельности - торговля зерном, спектр дополнительных весьма широк, от разведения свиней и производства копченого мяса, до торговли листовым стеклом, лекарствами, топливом и даже физкультурно-оздоровительной деятельности.
Изменения в структуре собственников шли в несколько этапов. Сначала, в 2017 году, из компании вышли Петр Потапов и Василий Свиридов, их сменила Инесса Филатова. Спустя 2 года она сама вышла из бизнеса, передав компанию Надежде Ильиной, что и привлекло внимание управляющего. Но любопытно не это: за все годы существования «Волжская пшеница» показала выручку всего один раз, в 2018 году, когда она составила 924 тысячи рублей. Для компании, зарегистрированной как трейдер, мягко говоря, странно. Что касается прибыли, то она всю дорогу была нулевой.
Из бывших собственников «Волжской пшеницы» агробизнес имеется у Василия Свиридова, распоряжавшегося компанией до 2017 года. Ему принадлежит ООО «Мукомол Поволжья», компания зарегистрирована в Пугачеве, в 2022 году принесла 32,5 млн рублей выручки. Там же прописана еще одна фирма Свиридова, торгующая компьютерами ООО «Компьюмат», но она уже несколько лет не показывает выручки.
У другого бывшего собственника, Петра Потапова, действующего бизнеса не осталось. Но согласно ЕГРЮЛ, он был учредителем двух кредитных потребительских кооперативов под одним и тем же названием "Грин", там же, в городе Пугачеве. Первый кооператив, КПК "Грин" был ликвидирован в 2016 году. Это была именно самоликвидация, согласно сайту ЦБ, претензий у регулятора к организации не было. Второй кооператив, учрежденный в 2011 году, имеет немного другой статус, он КСПК, то есть сельскохозяйственный. Действует до сих пор, нынешняя структура собственников неизвестна.