В Швейцарии были разблокированы миллионы долларов на счетах лиц, причастных к делу Магнитского

В Швейцарии были разблокированы миллионы долларов на счетах лиц, причастных к делу Магнитского
В Швейцарии были разблокированы миллионы долларов на счетах лиц, причастных к делу Магнитского
Швейцарский Верховный суд вынес окончательное решение по апелляции инвестиционного фонда Hermitage Capital, который стремился отменить решение Генеральной прокуратуры Швейцарии и нижестоящих судов о разблокировке средств участников дела о выводе денег из российского бюджета (эту схему в 2000-х годах раскрыл аудитор Сергей Магнитский).

Решение суда создает прецедент: теперь швейцарские банки могут вернуть участникам дела Магнитского 14 миллионов франков (более 15 миллионов долларов), что может привести к нарушению санкций США.

Вердикт был вынесен еще 21 января, однако был опубликован в начале февраля.

В решении отмечается, что Верховный суд Швейцарии подтвердил позицию Федерального уголовного суда, который определил, что Hermitage Capital не считается пострадавшим по делу о мошенничестве с российским бюджетом и «не понес никакого ущерба». Кроме того, истец не смог доказать, что «получение активов, якобы отмытых в Швейцарии, было прямым и непосредственным следствием преступлений», о которых заявлял фонд.

В постановлении также указывается, что швейцарские банки, такие как UBS и Credit Suisse, могут вернуть сумму, равную 14 миллионам швейцарских франков (из замороженных 18 миллионов франков), трем россиянам, которые фигурировали в деле Магнитского.

Hermitage Capital исчерпал все свои правовые возможности оспорить решение о возврате денег участникам дела Магнитского, сообщает швейцарское издание SWI.

Оспариваемые активы принадлежат бывшему супругу экс-главы московской налоговой № 28 Ольги Степановой — Владлену Степанову, сыну бывшего вице-президента РЖД Денису Кацыву и банкиру Дмитрию Клюеву. В отношении Степанова, его бывшей жены, а также Клюева США ввели санкции по закону Магнитского.

До сих пор неясно, разморозят ли банки активы после решения суда, сообщает SWI. Банки стоят перед выбором — выполнить решение швейцарского суда, рискуя попасть под санкции США, или игнорировать решение швейцарской судебной системы, уточняет издание.

Содействие при проведении транзакций для лиц, находящихся под санкциями, может привести к серьезным штрафам, говорится в письме, которое Hermitage Capital направил в руководство UBS.

Банк UBS не сообщил, что намерен делать со средствами, которые разморозил швейцарский суд. Однако в своем письменном ответе он указал: «Как глобальный финансовый институт UBS соблюдает применимые правовые и нормативные требования и санкции в различных юрисдикциях, включая требования ООН, Швейцарии, ЕС, Великобритании и США».

Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) заявил, что «санкции, введенные третьими странами, такими как США, не имеют юридической силы в стране». В то же время в SECO отметили, что банки «учитывают иностранные санкции, чтобы снизить риски».

UBS, вероятно, откажется выдать замороженные средства, сославшись на «невозможность осуществить транзакцию», предположил бывший глава отдела по экономическим и организованным преступлениям в министерстве юстиции и полиции Швейцарии Марк Пит.


Распечатать
14 марта 2025 Стали известны подробности стрельбы возле детского сада в Новой Москве: стрелял отец
14 марта 2025 Слухи об отставке Олега Николаева: как губернатор пытается удержать власть перед выборами
14 марта 2025 Россия использует криптовалюты для обхода санкций в международной торговле нефтью
14 марта 2025 Семейная яхта Чемезова перешла к миллиардеру Альберту Авдоляну
14 марта 2025 Андрей Костин "возрождает" ОСК: поможет ли корпорации продажа активов?
14 марта 2025 Глеб Франк обошёл законы и стал владельцем элитного жилого комплекса на месте пансионата «Крылатское»
14 марта 2025 В Новой Москве мужчина устроил стрельбу в детском саду: имеются пострадавшие
14 марта 2025 Лондонский суд рассматривает дело Вячеслава Платона: экстрадиция в Молдову может затянуться
14 марта 2025 В Екатеринбурге появился арт-объект, посвященный теме любви и разводов Шамана
14 марта 2025 Трамп убирает с обсуждения вопрос о вступлении Украины в НАТО
14 марта 2025 В США в аэропорту загорелся самолет American Airlines
14 марта 2025 В Ростовской области началась выездная проверка судов под контролем Верховного суда
14 марта 2025 В Самаре раскрыто вымогательство в хоккейном клубе: задержаны бывший тренер и генеральный директор
14 марта 2025 Олег Мельниченко может заменить Лазуткину на должности сенатора
14 марта 2025 В Новосибирске обнаружен повешенным журналист Юрий Фомиченко
14 марта 2025 Беспилотный летательный аппарат совершил атаку на военный полигон в Нижегородской области
14 марта 2025 Криптомайнинг и тарифы: как Олег Дерипаска противостоит Кобзеву в борьбе за влияние в Иркутской области
14 марта 2025 Министра из команды Трампа, Марко Рубио, встретили на небольшой красной дорожке в Канаде
14 марта 2025 В Вязьме неизвестные подожгли военно-патриотический музей
14 марта 2025 Совет Федерации не одобрил законопроект об эвтаназии бездомных собак