В Швейцарии были разблокированы миллионы долларов на счетах лиц, причастных к делу Магнитского

В Швейцарии были разблокированы миллионы долларов на счетах лиц, причастных к делу Магнитского
В Швейцарии были разблокированы миллионы долларов на счетах лиц, причастных к делу Магнитского
Швейцарский Верховный суд вынес окончательное решение по апелляции инвестиционного фонда Hermitage Capital, который стремился отменить решение Генеральной прокуратуры Швейцарии и нижестоящих судов о разблокировке средств участников дела о выводе денег из российского бюджета (эту схему в 2000-х годах раскрыл аудитор Сергей Магнитский).

Решение суда создает прецедент: теперь швейцарские банки могут вернуть участникам дела Магнитского 14 миллионов франков (более 15 миллионов долларов), что может привести к нарушению санкций США.

Вердикт был вынесен еще 21 января, однако был опубликован в начале февраля.

В решении отмечается, что Верховный суд Швейцарии подтвердил позицию Федерального уголовного суда, который определил, что Hermitage Capital не считается пострадавшим по делу о мошенничестве с российским бюджетом и «не понес никакого ущерба». Кроме того, истец не смог доказать, что «получение активов, якобы отмытых в Швейцарии, было прямым и непосредственным следствием преступлений», о которых заявлял фонд.

В постановлении также указывается, что швейцарские банки, такие как UBS и Credit Suisse, могут вернуть сумму, равную 14 миллионам швейцарских франков (из замороженных 18 миллионов франков), трем россиянам, которые фигурировали в деле Магнитского.

Hermitage Capital исчерпал все свои правовые возможности оспорить решение о возврате денег участникам дела Магнитского, сообщает швейцарское издание SWI.

Оспариваемые активы принадлежат бывшему супругу экс-главы московской налоговой № 28 Ольги Степановой — Владлену Степанову, сыну бывшего вице-президента РЖД Денису Кацыву и банкиру Дмитрию Клюеву. В отношении Степанова, его бывшей жены, а также Клюева США ввели санкции по закону Магнитского.

До сих пор неясно, разморозят ли банки активы после решения суда, сообщает SWI. Банки стоят перед выбором — выполнить решение швейцарского суда, рискуя попасть под санкции США, или игнорировать решение швейцарской судебной системы, уточняет издание.

Содействие при проведении транзакций для лиц, находящихся под санкциями, может привести к серьезным штрафам, говорится в письме, которое Hermitage Capital направил в руководство UBS.

Банк UBS не сообщил, что намерен делать со средствами, которые разморозил швейцарский суд. Однако в своем письменном ответе он указал: «Как глобальный финансовый институт UBS соблюдает применимые правовые и нормативные требования и санкции в различных юрисдикциях, включая требования ООН, Швейцарии, ЕС, Великобритании и США».

Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) заявил, что «санкции, введенные третьими странами, такими как США, не имеют юридической силы в стране». В то же время в SECO отметили, что банки «учитывают иностранные санкции, чтобы снизить риски».

UBS, вероятно, откажется выдать замороженные средства, сославшись на «невозможность осуществить транзакцию», предположил бывший глава отдела по экономическим и организованным преступлениям в министерстве юстиции и полиции Швейцарии Марк Пит.


Распечатать
26 июня 2025 Суд признал ученого Андрея Заякина виновным в поддержке "экстремистов" финансовыми средствами
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Бывший министр Хубутия, который совершил нападение с топором на женщину, был оправдан в суде
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В России расширили список заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний