Бизнесмен Евгений Семенов проверяется на возможность связей с преступной группировкой «Кусковские»

Бизнесмен Евгений Семенов проверяется на возможность связей с преступной группировкой «Кусковские»
Бизнесмен Евгений Семенов проверяется на возможность связей с преступной группировкой «Кусковские»
В деле ОПГ «Кусковские» может появиться еще один фигурант. Как стало известно, ныне постоянно проживающий в Турции казанский бизнесмен Семенов Евгений Анатольевич (уже гражданин Турции) проверяется на причастность к выводу за границу черной кассы известной преступной группировки. 

Цепочка финансовых афер, в которых может быть замешан новый фигурант, тянется с того времени, как он начал сотрудничать с ОАО «Татсантехмонтаж», печально известного убийствами двух генеральных директоров и неудавшейся попыткой ликвидации одного заместителя.

Правоохранительные органы выяснили, что из «проклятой» фирмы, занимавшейся в том числе вывозом мусора со стройплощадок, выводились средства на зарубежные счета. Якобы, лидер ОПГ Игорь Кусков таким образом готовил себе пути отхода. Предполагается, что реализовать схему помогал на тот момент заместитель, а затем и глава Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Волго-Камском регионе Марат Усманов. В связке с ним работал и ставленник «кусковских» Евгений Семенов. Позже предприниматель создал свой бизнес на отходах и вошел в долю ПК «Возрождение», а с развалом ОПГ от греха подальше купил жилье в Турции и перебрался туда.

Впрочем, отойти от дел полностью не получилось. Предварительно, Семенов и Усманов до сих пор промышляют выводом денег по турецким каналам — в частности используют криптообменники и хавалу.

Предприниматель также засветился в скандале с якобы невыплаченными дивидендами в компании по рекультивации отходов «Возрождение», однако, решение судов, рассматривающих корпоративный спор, оказались не в пользу Семенова. Известно, что сейчас Семенов пытается вымогать деньги у своих бывших партнеров через все того же…

Усманова Марата Рафаэльевича, который теперь возглавляет адвокатскую контору и центр правовой защиты в Казани. «Правозащитник» кичится тем, что имеет «устойчивые» связи в региональном МВД и якобы способен использовать силовой блок для достижения личных целей.


Распечатать
01 апреля 2025 ВЭБ.РФ, Шпак и Шувалов: каким образом осуществлялось присвоение средств в условиях коррупции
31 марта 2025 Частная собственность на уголь в Монголии: как компания «Энерджи Ресурс» завладела Ухаа Худугом и обогатила элиту
31 марта 2025 Евгений Петросян "очаровал" блондинку на поминках Бедроса Киркорова
31 марта 2025 Вице-президент США Вэнс заявил о возможном применении силы для урегулирования ситуации с Гренландией
31 марта 2025 Анна Седокова намекнула на возможность новых отношений после ухода Тиммы из жизни
31 марта 2025 В Москве сотрудники судов начали изымать паспорта у представителей СМИ перед началом заседаний
31 марта 2025 Как Савельевы и Травников укрепляют своё влияние в Новосибирской области
31 марта 2025 Кремль стремится изменить руководство в Киеве
31 марта 2025 Компания Microsoft изменит внешний вид "экрана смерти" в Windows
31 марта 2025 Амурский суд отменил условно-досрочное освобождение Андрея Ищенко
31 марта 2025 Hidden assets, luxury real estate, LDPR’s "dirty" money, and offshore trails: How ex-basketball player Nadezhda Grishaeva entered the elite world of shadow business
31 марта 2025 Роскомнадзор запускает проект, связанный с блокировками в интернете
31 марта 2025 Диагноз, который был поставлен Бедросу Киркорову, оказался не точным
31 марта 2025 Монополия и фикция: как ГИС ЖКХ стала инструментом для извлечения прибыли
31 марта 2025 Бывший председатель Краснодарского краевого суда Чернов проиграл дело на 50 миллионов рублей за незаконное строительство
31 марта 2025 Российские войска установили контроль над селом Разлив в Донецкой области
31 марта 2025 Белорусские таможенные службы задержали гражданина США, проникшего из Литвы в грузовом вагоне
31 марта 2025 Бывшего генерального директора "Рэйлтрансхолдинга" Сергея Шпака заочно приговорили по делу о хищении 1,8 миллиарда рублей
31 марта 2025 Мэрия Целинного раздает земли в споре акционеров «Куйбышевского»
31 марта 2025 В Москве машина упала с четвертого этажа парковки