Схема утечки: как девелопер Тимохин «очистил» государственные активы Мосгортранса и скрывает улики

Схема утечки: как девелопер Тимохин «очистил» государственные активы Мосгортранса и скрывает улики
Схема утечки: как девелопер Тимохин «очистил» государственные активы Мосгортранса и скрывает улики
Девелопер Тимохин устраняет следы своих спорных сделок с государственными активами, которые ранее числились на балансе Мосгортранса.

Компанию «Центр управление активами» (ЦУА), через продажу которой Мосгортранс передал девелоперу, близкому к местным властям, здание на Раушской набережной, решили ликвидировать. Возможно, участники спорной истории пытаются замести следы?

ООО «Центр управление активами» (ЦУА), которое было создано в июле 2023 года явно под приватизационные торги, до июня 2024 года было подконтрольно Мосгортрансу. 

Изначально Мосгортранс выставил на торги лишь 20% доли в ЦУА, за судьбой которого следовала судьба здания на Раушской набережной, где ранее была штаба-квартира самого ГУП, и земля под ним. Продан актив был по стартовой цене, то есть практически без выгоды для бюджета.

Торги прошли под бой курантов - в декабре 2023 года и их победителем стало ничем не примечательное на первый взгляд ООО «Р2-Девелопмент». 

Дальше схема напоминала ловлю рыбки в мутной воде: пользуясь преимущественным правом компания «Р2-Девелопмент», как владелец 20%, выкупила оставшиеся 80% доли в ЦУА, став единоличным владельцем здания и фирмы. Подобный ход позволил избежать конкуренции на возможных торгах, а она могла бы быть, если б актив выставляли сразу как 100% доли, а не дробя. ООО-шка даже заручилась соответствующим согласием в ФАС, чтобы комар носу не подточил.

Уже в январе 2024 года ООО «Р2-Девелопмент» оказалось единственным владельцем ЦУА. При этом, судя по залогу долей, под сделку брался кредит - доля заложена Сбербанку. Кстати, именно дочка Сбера - ООО «Сбербанк-Инвестиции» имеет 1% доли в ООО «Р2-Девелопмент», которое и само-то было создано за несколько месяцев до ЦУА. Её контролирующий владелец - ООО «Р2-Холдинг» (98,9%) также появился в 2023 году.

Сливной бачок Мосгортранса: Тимохин заметает следы? qkhiktidtzixdvls

А уже в январе 2025 года ЦУА отправили на ликвидацию, которая должна завершиться не позднее января 2026 года. 

Судя по всему, единственный актив ЦУА уже успешно вывели на другие юрлица, а, судя по многомиллионному убытку 2023 года, задача свеженького юрлица и была в том, чтобы, пользуясь дырками в законе, передать здание в нужные руки. ЦУА свою роль отыграла и можно сливать.

Ликвидатором назначена неизвестная дама - Валерия Голубева из Пермского края.

Сливной бачок Мосгортранса: Тимохин заметает следы?

В сделке с ЦУА в своё время как доверенное лицо засветилась Елена Гомина - на неё было оформлено ООО «Р2-Холдинг». 

Гомина тесно связана с дивизионом Тимохина и не раз всплывала в той или иной сделке с госактивами. 

Связь Гоминой и Тимохина УтроNews показывал не раз. Так, она фигурирует в совместных активах со многими топ-менеджерами и приближенными к MR Group. Она же владелец компании «Гасфор», которое управляло «Р2-Холдинг» и ещё несколькими десятками юрлицами. В числе таких фирм было ООО «Ч-Холдинг», который создавали сам Тимохин, его партнёр Алексей Годованец и Илья Давыдик - сын владельца «Локо-банка» Владимира Давыдика, ещё одного неоднозначного героя расследований.

Пересекались Гомина и Тимохин в фирме ООО «О-Холдинг», ООО «Бизнес-резерв», через «Ступино Холдинг», где Гомина была руководителем, да и много ещё через какие активы.

Сливной бачок Мосгортранса: Тимохин заметает следы?

Любопытный факт: после того как была прокручена сделка по выкупу оставшихся 80% ЦУА у Мосгортранса, Гомину из числа владельцев ООО «Р2-Холдинг» исключили, передав его под группу ЗПИФ, коими управляет АО «АБ Капитал», созданное на базе тимохинского УК «МР Капитал».

Ранее у этого УК директором был бывший чиновник из Пенсионного Фонда Сергей Ревин, но с марта 2024 года кресло передали Михаилу Соковикова, который якобы может быть  родней Олега Соковикова - бывшего скандально известного главы Павло-Посадского района Московской области. Кроме того, полный тёзка Соковикова был сотрудником АКБ «Лефко-Банк», что лопнул в 2008 году. 

УтроNews также показала возможную связь Соковикова с олигархом Вадимом Мошковичем, чей сын может быть инвестором венчурного фонда 8VC, который вливает деньги в иностранные компании - Palantir и Anduril, выполняющие заказы для Пентагона и НАТО.

Сливной бачок Мосгортранса: Тимохин заметает следы?

Судя по тому, что в январе 2025 года г-жа Гомина как-то резко в один день передала шесть компаний, то в дивизионе приближенного к Собянину девелопера готовится новая скупочная сделка по госактивам, а засвеченную Гомину выводят, меняя на другое доверенное лицо. Видимо, чтобы так явственно уши Тимохина не торчали из сделок?

Занятно, часть бывших фирм Гоминой отошли в ЗПИФ, которым управляет всё то же АО «АБ Капитал», а часть под контроль получило некое АО «Редевелопмент». Еще часть компаний оказались закольцованы между собой.

Сливной бачок Мосгортранса: Тимохин заметает следы?

АО «Редевелопмент» учреждено в 2020 году, в 2021-2023 годы им управляла фирма Гоминой - тот самый вездесущий «Гасфор». 

С 2022 году учредителем АО числится ООО «Д-Девелопмент», в котором вплоть до сентября 2023 года присутствовал сам Роман Тимохин и его давние партнёры по МР Групп. Сейчас ООО принадлежит ООО «Феррум-М», в котором долю имеет уже упомянутая выше дочка Сбера - ООО «Сбербанк-Инвестиции» (20%). Оставшаяся доля у некоего Евгения Савосько, но при этом заложена она Сберу.

Сам Савосько, скорее всего, очередное доверенное лицо дивизиона. Он, кстати, руководит фирмой СЗ «Даниан», где долю имеет дочерний актив другого госбанка - ООО «Дом.РФ Капитал» (АО «Банк Дом.РФ»). Савосько имеет долю в СЗ через ООО СК «Статстрой», то есть фактически обеспечивает связь со вторым госбанком, который весьма активен в кредитовании столичных строек.

Кстати, через другой свой актив - ООО «Ресинвест» Савосько связан с семьей Жарковых, в частности, Егором Антоновичем Жарковым, который может приходиться родней экс-депутату Госдумы Антону Жаркову. С Антоном Жарковым Савосько имел также общее юрлицо, где наследил и Юрий Заматкин - директор АО «Редевелопмент».

Сливной бачок Мосгортранса: Тимохин заметает следы?

Складывается впечатление, что у Тимохина есть некий бизнес-спрут на все случаи жизни, участников которого можно выставлять в сделках скупки госактивов, не светя себя.

Стоит отметить, что Тимохин со-компания весьма обласкан столичными властями и, пожалуй, может составить конкуренцию тому же скупщику Собянина - Павлу Тё. Так, например, вероятно, именно Тимохинской команде перепало ООО «Перспектива Реновации Силикатный», на балансе которой 7,8 га земель под жилую застройку, и перепало весьма дешево - ниже номинала в десять раз (605 млн рублей). Данное ООО - ещё один актив Мосгортранса, выставленный на продажу почти сразу после создания. Сообщалось, что покупателем могло стать созданное в 2023 году ООО «Ц2-Девелопмент», в конце контролирующей цепочки которого стоит всё та же Гомина и ЗПИФ под управлением АО «АБ Капитал». Пока в ЕГРЮЛ у ООО «Перспектива Реновации Силикатный» собственника не поменяли, а сами торги уже несколько месяцев зависли в стадии подведения итогов.

И это далеко не единственный пример.

Все признаки говорят о том, что Тимохин входит в так называемый придворный дивизион Собянина, а своим людям, как известно, перепадают самые жирные куски...

utro-news.ru


Распечатать
04 апреля 2025 Подростки-угонщики из Краснодарского края зафиксировали на видео автомобильную погоню
04 апреля 2025 Мошеннический картель: Александр Прочухан и Ко обвели тысячи людей вокруг пальца через Five Winds и Questra holdings
04 апреля 2025 В США запускается «золотая карта»: право на гражданство за 5 миллионов долларов
04 апреля 2025 Трамп подтвердил готовность вести переговоры по тарифам с другими странами
04 апреля 2025 ОПЕК+ объявила о рекордном увеличении добычи нефти
04 апреля 2025 Шаляпин прокомментировал информацию о биологическом отце дочери Виталины Цымбалюк-Романовской
04 апреля 2025 Юлия Барановская рассказала о подарке от мужа на день рождения дочери
04 апреля 2025 Врачи отмечают «положительную динамику» у Паши Техника после остановки сердца
04 апреля 2025 Суд завершает разбирательство между Прилучным и Муцениеце по поводу их сына
04 апреля 2025 Принц Гарри находится на грани нервного истощения из-за скандалов и утраты титула
04 апреля 2025 В Шереметьево задержали гражданина Франции с 56 тысячами евро, которые оказались контрабандными
04 апреля 2025 Мировые тарифы Трампа угрожают ослабить доминирование доллара и изменить экономический баланс
04 апреля 2025 В Дубае потерпел крушение воздушный шар с туристами: имеются погибшие
04 апреля 2025 Трамп вызвал крупнейшее сокращение капитала в США: убытки составили 208 миллиардов долларов
04 апреля 2025 Трамп осудил преследование Марин Ле Пен, сравнив её дело с "охотой на ведьм"
04 апреля 2025 Жерар Депардье ищет убежище в России и начинает изучать язык после обвинений в сексуальных домогательствах
04 апреля 2025 Подростки угнали машину и едва не сбили мужчину на дороге, ведущей в Сочи
04 апреля 2025 После освобождения Михаил Ефремов устроит грандиозную вечеринку: квартиру актера звукоизолируют
04 апреля 2025 Бывший губернатор Свердловской области Куйвашев может попасть под следствие из-за попытки сохранить контроль над фармацевтическим заводом
04 апреля 2025 Сокращение объемов производства на "АвтоВАЗе": сотрудники останутся без сверхурочных часов