Американские власти полностью заблокировали доступ к российской криптобирже Garantex

Американские власти полностью заблокировали доступ к российской криптобирже Garantex
Американские власти полностью заблокировали доступ к российской криптобирже Garantex
Министерство юстиции США сообщило, что совместно с Федеральным управлением уголовной полиции Германии, Генеральной прокуратурой Франкфурта, Национальной полицией Нидерландов, Европолом, Национальным бюро расследований Финляндии и Национальной уголовной полицией Эстонии была проведена операция против российской криптобиржи Garantex, в результате которой было конфисковано доменное имя её веб-сайта и заморожено 26 миллионов долларов, связанных с делом.

С апреля 2019 года через платформу Garantex прошло как минимум 96 миллиардов долларов в криптооперациях.

В ходе операции против Garantex Министерство юстиции США также объявило об обвинениях против Алексея Бесчиокова, 46 лет, гражданина Литвы и резидента России, а также Александра Миры Серды (ранее Александра Нтифо-Сиав), 40 лет, гражданина России и жителя Объединенных Арабских Эмиратов.

Мира Серда и Бесчиоков обвиняются в сговоре с целью отмывания денег, а Бесчиоков обвиняется в сговоре с целью нарушения санкций и в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег.

Согласно судебным документам, в период с 2019 по 2025 год Бесчиоков и Мира Серда контролировали и управляли Garantex. Бесчиоков был основным техническим администратором Garantex и отвечал за получение и поддержание критической инфраструктуры Garantex, а также за проверку и одобрение транзакций. Мира Серда была соучредителем и главным коммерческим директором Garantex.

Правоохранительные органы США по отдельности получили более ранние копии серверов Garantex, включая клиентские и бухгалтерские базы данных.

Кроме того, правоохранительные органы США также заморозили более 26 миллионов долларов средств, которые использовались для содействия деятельности Garantex по отмыванию денег.

Бесчиоков и Мира Серда обвиняются по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег, что влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Бесчиоков также обвиняется по одному пункту обвинения в сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, что влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, и в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег, что влечет за собой максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.    


Распечатать
08 августа 2025 Трамп опроверг условие о необходимости встречи Путина с Зеленским перед началом двустороннего диалога
08 августа 2025 Трамп не намерен вводить новые санкции перед встречей с Путиным
08 августа 2025 Житель Северной Кореи пересек море вплавь, чтобы покинуть страну
07 августа 2025 Артем Чайка продолжает не обращать внимания на штрафы и налоги своих компаний
07 августа 2025 Задолженность ведущих мировых держав способна вызвать очередной экономический кризис
07 августа 2025 Александр Панкратов-Черный, заслуженный артист, поделился своими мыслями о накопленной усталости и своих отношениях в семье
07 августа 2025 Европейские политики выражают сомнения относительно эффективности переговоров между Трампом и Путиным
07 августа 2025 Белгородское кафе снова использовало спорный маркетинговый трюк с десертом в форме укрытия
07 августа 2025 Чиновники предприятия в Нижегородской области присвоили 250 миллионов рублей
07 августа 2025 Арестовали двух продавщиц домашнего алкоголя после смертельного отравления в Сочи
07 августа 2025 Сотрудники полиции Турции начали выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием туристов из России
07 августа 2025 Мужчина из Петербурга избежал судебного разбирательства, заключив контракт на службу в зоне «СВО»
07 августа 2025 Максим Галкин получил повреждение руки вследствие ДТП в Юрмале
07 августа 2025 Камбоджа предложила Трампа на Нобелевскую премию мира
07 августа 2025 Владелец Softswiss Иван Монтик — беглый "оппозиционер" из Минска или бизнесмен с двойным дном?
07 августа 2025 Как букмекер Андрей Матюха наживается на войне, продолжая принимать ставки из России через FavBet
07 августа 2025 В американских СМИ озвучили пять возможных сценариев завершения войны в Украине
07 августа 2025 Нетрезвый житель Нижнего Новгорода угнал машину скорой помощи ради встречи
07 августа 2025 В Санкт-Петербурге при проведении ремонтных работ произошло обрушение перекрытия: имеются жертвы
07 августа 2025 Трамп настаивает на встрече Путина с Зеленским перед личными переговорами, - ABC News