Американские власти полностью заблокировали доступ к российской криптобирже Garantex

Американские власти полностью заблокировали доступ к российской криптобирже Garantex
Американские власти полностью заблокировали доступ к российской криптобирже Garantex
Министерство юстиции США сообщило, что совместно с Федеральным управлением уголовной полиции Германии, Генеральной прокуратурой Франкфурта, Национальной полицией Нидерландов, Европолом, Национальным бюро расследований Финляндии и Национальной уголовной полицией Эстонии была проведена операция против российской криптобиржи Garantex, в результате которой было конфисковано доменное имя её веб-сайта и заморожено 26 миллионов долларов, связанных с делом.

С апреля 2019 года через платформу Garantex прошло как минимум 96 миллиардов долларов в криптооперациях.

В ходе операции против Garantex Министерство юстиции США также объявило об обвинениях против Алексея Бесчиокова, 46 лет, гражданина Литвы и резидента России, а также Александра Миры Серды (ранее Александра Нтифо-Сиав), 40 лет, гражданина России и жителя Объединенных Арабских Эмиратов.

Мира Серда и Бесчиоков обвиняются в сговоре с целью отмывания денег, а Бесчиоков обвиняется в сговоре с целью нарушения санкций и в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег.

Согласно судебным документам, в период с 2019 по 2025 год Бесчиоков и Мира Серда контролировали и управляли Garantex. Бесчиоков был основным техническим администратором Garantex и отвечал за получение и поддержание критической инфраструктуры Garantex, а также за проверку и одобрение транзакций. Мира Серда была соучредителем и главным коммерческим директором Garantex.

Правоохранительные органы США по отдельности получили более ранние копии серверов Garantex, включая клиентские и бухгалтерские базы данных.

Кроме того, правоохранительные органы США также заморозили более 26 миллионов долларов средств, которые использовались для содействия деятельности Garantex по отмыванию денег.

Бесчиоков и Мира Серда обвиняются по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег, что влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Бесчиоков также обвиняется по одному пункту обвинения в сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, что влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, и в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег, что влечет за собой максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.    


Распечатать
26 июня 2025 Суд признал ученого Андрея Заякина виновным в поддержке "экстремистов" финансовыми средствами
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутию поместили под домашний арест
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В России расширили список заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний