Американские власти полностью заблокировали доступ к российской криптобирже Garantex

Американские власти полностью заблокировали доступ к российской криптобирже Garantex
Американские власти полностью заблокировали доступ к российской криптобирже Garantex
Министерство юстиции США сообщило, что совместно с Федеральным управлением уголовной полиции Германии, Генеральной прокуратурой Франкфурта, Национальной полицией Нидерландов, Европолом, Национальным бюро расследований Финляндии и Национальной уголовной полицией Эстонии была проведена операция против российской криптобиржи Garantex, в результате которой было конфисковано доменное имя её веб-сайта и заморожено 26 миллионов долларов, связанных с делом.

С апреля 2019 года через платформу Garantex прошло как минимум 96 миллиардов долларов в криптооперациях.

В ходе операции против Garantex Министерство юстиции США также объявило об обвинениях против Алексея Бесчиокова, 46 лет, гражданина Литвы и резидента России, а также Александра Миры Серды (ранее Александра Нтифо-Сиав), 40 лет, гражданина России и жителя Объединенных Арабских Эмиратов.

Мира Серда и Бесчиоков обвиняются в сговоре с целью отмывания денег, а Бесчиоков обвиняется в сговоре с целью нарушения санкций и в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег.

Согласно судебным документам, в период с 2019 по 2025 год Бесчиоков и Мира Серда контролировали и управляли Garantex. Бесчиоков был основным техническим администратором Garantex и отвечал за получение и поддержание критической инфраструктуры Garantex, а также за проверку и одобрение транзакций. Мира Серда была соучредителем и главным коммерческим директором Garantex.

Правоохранительные органы США по отдельности получили более ранние копии серверов Garantex, включая клиентские и бухгалтерские базы данных.

Кроме того, правоохранительные органы США также заморозили более 26 миллионов долларов средств, которые использовались для содействия деятельности Garantex по отмыванию денег.

Бесчиоков и Мира Серда обвиняются по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег, что влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Бесчиоков также обвиняется по одному пункту обвинения в сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, что влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, и в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег, что влечет за собой максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.    


Распечатать
04 июня 2025 Сейчас не время для полумер: Евросоюз призвал усилить антикоррупционные меры
04 июня 2025 Стали известны подробности покушения на заместителя мэра Ставрополя Заура Гурциева
04 июня 2025 В России увеличился спрос на гробы из картона вместо деревянных
04 июня 2025 Похищенный в Москве Арег Щепихин оказался участником конкурса «Россия — страна возможностей»
04 июня 2025 В Москве на Ярославском вокзале произошло похищение, в котором участвовали автомобили с «КРА»-номерами
04 июня 2025 Израильские самолёты нанесли удар по югу Сирии
04 июня 2025 Нам не хватало только меня": Вячеслав Даванков рассказал, почему участвует в выборах в Новосибирске
04 июня 2025 Дональд Трамп официально увеличил пошлины на сталь и алюминий вдвое
04 июня 2025 Депутаты от ЛДПР потребовали остановить выплаты иностранцам-пенсионерам
04 июня 2025 Блогер Арег Щепихин за год до похищения упоминал о слежке
04 июня 2025 Трамп предпочитает смотреть телевизор вместо чтения отчетов
04 июня 2025 Экспорт российских алмазов упал до самого низкого уровня за последние десять лет
04 июня 2025 Pornhub прекратит деятельность во Франции из-за новых требований проверки возраста
04 июня 2025 Подозреваемый в организации атаки дронов на военные аэродромы предупредил жену о своем переезде
04 июня 2025 Полиции не удалось задержать похитителей блогера в Москве
04 июня 2025 Топ-менеджеры ТГК-14 были арестованы за махинации на миллиарды и завышение тарифов
04 июня 2025 В Москве полицейские задержали похитителей блогера Арека Щепихина
04 июня 2025 «Крёстный отец» искусственного интеллекта Йошуа Бенджио поделился своими мыслями об угрозах, которые могут представлять современные модели ИИ
04 июня 2025 Сенатор Линдси Грэм выразил признательность Медведеву за честную позицию
04 июня 2025 Блогер Арег Шепихин публиковал фотографии с известными личностями перед своим исчезновением