Генеральная прокуратура требует конфисковать в пользу государства 100% доли долларовых миллиардеров в ООО "ДМЕ Холдинг". Они считают, что, будучи резидентами других стран, они переводили прибыль компании за границу — в Турцию, ОАЭ и Израиль.
За созданным на федеральном уровне прецедентом с беспокойством следят в регионах, опасаясь, что это может быть распространено на деятельность региональных компаний.
В Татарстане не прекращаются суды между учредителями "Промышленной компании "Возрождение": один из них, резидент Турции Евгений Семенов, требует выплатить дивиденды в обход указа президента о запрете таких действий в адрес иностранных граждан и нерезидентов России. Компания не желает переводить деньги, которые могут быть направлены на ее развитие, за границу. В "Возрождении" предполагают, что спешка и обилие судебных исков со стороны Семенова связаны с его опасениями, что его доля в компании может перейти государству.
Есть в татарстанской истории и подводные камни, не отраженные в документах суда. Тот самый Семенов может быть причастен к выводу за пределы России черной кассы ОПГ "Кусковские".