Российский след в Pin-Up: механизм вывода миллионов из Украины через сеть казино

Российский след в Pin-Up: механизм вывода миллионов из Украины через сеть казино
Российский след в Pin-Up: механизм вывода миллионов из Украины через сеть казино
ГБР разоблачает крупномасштабную аферу, связанную с деятельностью украинской компании ООО «Укр Гейм Технолоджи», где номинальным директором числится Игорь Зотько, управляющий известной сетью онлайн-казино и букмекерских контор под брендом Pin-Up.

Об этом 368.media стало известно из материалов уголовного производства ГБР № 62024000000000286.

По данным следователей, под видом легального игорного бизнеса скрываются связи с Россией, вывод сотен миллионов гривен за границу и даже угрозы национальной безопасности Украины. Рассказываем, что известно о данном резонансном деле.

Компания получила лицензию от Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) в апреле 2021 года для функционирования под брендом Pin-Up.

Эта сеть включает онлайн-казино Pin-Up.Casino, платформу для ставок на спорт Pin-Up.Bet и партнерскую программу Pin-Up.Partners, действующие не только в Украине, но и в Казахстане, Азербайджане, Турции, Индии и Бразилии.

Но за ширмой успешного бизнеса стоит кипрская компания GURUFLOW TEAM LTD, которая, по данным ГБР, контролируется гражданами России — адвокатом Дмитрием Пуниным и его женой Мариной Ильиной, занимающей пост директора и представляющейся CEO Pin-Up Global, а также еще одним россиянином — CEO Pin-Up.Partners Михаилом Рогозиным, который в феврале 2024 года получал награду в Дубае на SIGMA Евразия 2024.

Следствие утверждает, что эти лица через кипрскую фирму управляют сетью Pin-Up и выводят средства из Украины. По данным расследования, с января 2022 года по февраль 2024 года ООО «Укр Гейм Технолоджи» перевело GURUFLOW более 260 млн гривен (6,25 млн евро) как оплату за программное обеспечение. Эти транзакции происходили даже после начала полномасштабного вторжения России, в условиях военного положения, когда вывод валюты из Украины строго ограничен. Программное обеспечение Guru Platform Suit, которое использует Pin-Up, поддерживает российские платежные системы, такие как «МИР», QIWI и Yandex Money, находящиеся под санкциями Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Кроме того, GURUFLOW до апреля 2022 года владела российской компанией «ООО «Пин-Ап.РУ», которая после ребрендинга стала «ООО «Фонкор» и заплатила в бюджет РФ 579 миллионов рублей в 2022 году. Эти средства, по версии следствия, пошли на финансирование силового блока России и её агрессии против Украины. В марте 2023 года СНБО наложил санкции на «Фонкор» на 50 лет, но это не остановило схему.

Номинальным владельцем представительства российского казино в Украине с марта 2023 года является Игорь Зотько. По данным спецслужб, он не смог объяснить происхождение 30 млн гривен, внесенных в уставной капитал компании, а также получил 605 млн гривен как дивиденды. Следствие считает эти операции частью схемы легализации доходов, полученных преступным путем. В январе 2025 года Зотько получил подозрение по статье о содействии государству-агрессору — ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНДИСЕ) от ноября 2024 года показала, что использование казино украинскими военнослужащими негативно влияет на боеспособность Сил обороны. Программное обеспечение собирает персональные данные игроков — от анкетных до банковских — и может передавать их в руки россиян. СБУ еще в 2021-2022 годах предупреждала о таких рисках, но сеть продолжает работать.

Чтобы избежать санкций, Pin-Up использует «зеркала» сайтов, такие как pin-up.world, и перенаправляет пользователей между платформами. В марте 2022 года бренд в России ребрендировали на Ivanbet, а связанные сайты администрируют компании в Кюрасао и B.W.I. Black-Wood Limited (Кипр), конечным бенефициаром которых является еще один россиянин — Максим Баев. Эти платформы работают даже на оккупированных территориях Украины, не выплачивая налоги в государственный бюджет.

Среди должностных лиц действия казино прикрывали глава КРАИЛ Иван Рудый и член комиссии Евгений Яхний.

Скандал с Pin-Up отбрасывает тень на игорный бизнес в Украине: сможет ли государство остановить деятельность сети, которая, по данным следствия, финансирует врага и угрожает безопасности граждан?


Распечатать
03 июня 2025 Зеленский раскритиковал предложение России о временном прекращении огня
03 июня 2025 В Нижнем Новгороде охранники клуба напали на посетительницу
03 июня 2025 Немецкий суд приостановил миграционный проект канцлера Мерца
03 июня 2025 Во Вьетнаме мужчина подвергся нападению и избиению палками, а также потерял паспорт после того, как у него угнали арендованный мотоцикл
03 июня 2025 Публицист Анатолий Несмиян включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
03 июня 2025 Россия заявила о возможной угрозе срыва переговоров с Украиной
03 июня 2025 Участник "СВО" совершил изнасилование женщины и закопал её, когда она была ещё жива
03 июня 2025 Пока Соловьёв призывает к расстрелам, его сын строит карьеру в Лондоне
03 июня 2025 После триумфа "ПСЖ" в Лиге чемпионов в столице Франции произошли беспорядки
03 июня 2025 Российские власти с недоверием относятся к результатам переговоров с Украиной, которые состоялись в Стамбуле
03 июня 2025 Екатерина Тихонова усиливает своё влияние в российской государственной системе
02 июня 2025 Лавров провел телефонный разговор с Рубио
02 июня 2025 Нового президента Польши, Кароля Навроцкого, раскритиковали в Израиле
02 июня 2025 В Стамбуле Россия и Украина обменялись документами для урегулирования конфликта
02 июня 2025 "Я недальновидная": Татьяна Буланова объяснила, почему не помогала детям с домашними заданиями
02 июня 2025 По заявлению Дональда Трампа, Байден скончался в 2020 году и был заменён «клоном»
02 июня 2025 Мединский охарактеризовал призыв Киева вернуть детей как «шоу для европейских дам преклонного возраста»
02 июня 2025 Российский «убийца Steam Deck» оказался копией китайской приставки
02 июня 2025 Украина нанесла серьезные повреждения аэродрому Белая в Иркутской области
02 июня 2025 Сотрудники правоохранительных органов задержали работников склада в Челябинске после нападения дронов