Мошенничество в стиле Вагана Арутюняна, или Как китайцы попались на «развод» кубанского девелопера

Мошенничество в стиле Вагана Арутюняна, или Как китайцы попались на «развод» кубанского девелопера
Мошенничество в стиле Вагана Арутюняна, или Как китайцы попались на «развод» кубанского девелопера
Ваган Арутюнян, владелец AVA Group, вместе с партнёром Умаром Кремлёвым, имеющим уголовное прошлое, при поддержке главы Службы безопасности Президента РФ Алексея Рубежного разработали схему обмана китайских партнёров с целью получения финансовых средств.

Если силовики вдруг нагрянули бы к Вагану Арутюняну, то следователям пришлось бы попотеть, распутывая клубки его компаний. О высокопоставленных покровителях девелопера не раз писали различные источники информации. Один партнер Арутюняна по бизнесу ранее судимый Умар Кремлев чего стоит. Он является дропом руководителя СБ Президента РФ Алексея Рубежного.

Поэтому вместо положенных нар перед Ваганом Арутюняном открываются все новые перспективы. Его холдинг AVA Group ведет бизнес в Краснодаре, на курортах Северного Кавказа, Сочи, Москве и Алтае. А вчера появилась информация о том, что одна из структур Арутюняна AVA Tech подписала соглашение с Китаем.

 ehiruiqtziqeevls

Серпухов считается вотчиной Умара Кремлева, именно в этом подмосковном городе расположено большинство компаний, принадлежащих прокремлевскому уголовнику. Так что добро на сотрудничество с Китаем Ваган Арутюнян получил с самого верха.

Новости по теме: Corruption and fraud: why Nikolay Shikhidi bribes judges and hides his criminal schemes in construction

Владельцем АО «Большой Серпухов», естественно, является Кремлев. Компания была создана в 2022 г. с 1 сотрудником в штате. В 2023 число работников увеличилось аж до 3. Несмотря на их зарплату почти в 190 тыс. руб., АО «Большой Серпухов» ушло в минус на 51 млн руб. В октябре прошлого года должность гендиректора компании занял Андрей Журавлев.

Кроме АО в 2023 г. было создано ООО «ОЭЗ Большой Серпухов», учредителем которого является ООО «Прогресс Девелопмент Групп», фиктивная контора с 1 сотрудником в штате, созданная в 2022 г. До июня прошлого года компания принадлежала ООО «Прогресс» Умара Кремлева, сейчас - ООО «Ава Сити» и АО «Большой Серпухов». Учредители первого – Ваган Арутюнян и Гевонд Егиазарян, руководитель ООО «Ава Инвест», созданного в 2023 г. До января его владельцем был Арутюнян.

ООО «Ава Сити» работает без прибыли с 2018 г., что свидетельствует о выводе денег из этой компании, ее стоимость также отрицательная. Китайские партнеры сильно рискуют, заключив соглашение с Варданяном и Кремлевым. Инвестиции в ОЭЗ «Большой Серпухов» могут исчезнуть без следа, растворившись в структурах Вагана Арутюняна.

Управляет ООО «ОЭЗ Большой Серпухов» компания «БС Развитие», принадлежащая Григорию Рыгалову, который, скорее всего, является номиналом, так как больше не имеет отношение ни к одному активу. ООО «БС Развитие» было создано в марте 2024 г. и управляет 8 компаниями, зарегистрированными в Серпухове, учредитель которых – ООО «Прогресс Девелопмент Групп». Большинство компаний зарегистрировано в 2024 г. Арутюнян и Кремлев хорошо подготовились к «разводу» китайцев на деньги.

Само собой разумеется, что оба дельца не собираются вкладывать в ОЭЗ «Большой Серпухов». Одна из структур ООО «Городской Бор», находящаяся под управлением ООО «БС Развитие», с сентября 2024 г.  находится в залоге у «Альфа-Банка». Банк дал деньги под откровенную «пустышку», зато Арутюнян и Кремлев уже могут поживиться.

ООО «Прогресс Девелопмент Групп» - партнер Вагана Арутюняна по ООО «Ава Групп», созданного в 2024 г. У компании 11 дочерних структур, через которые тоже могут выводиться деньги.

ООО «ПЦОБ», осуществляющее деятельность в области права, при выручке 91 млн руб. получило в 2023 г. убыток 15 млн руб. ООО «ГК «Агро-Центр», созданное в 2023 г., в 2024 г. при выручке 38 млн руб. ушло в минус на 104 млн руб. 

Деньги из ООО «ГК «Агро-Центр» сливаются через управляемые им компании. Например, ООО «Отечественное Мясо-Молочное Производственное Объединение» с 0 сотрудников в штате, в 2023 г. компания получила 0 выручки, убыток составил 94 млн руб. ООО «Калужское Мясо-молочное Объединение», в котором работает 0 сотрудников, выручку не получало с 2019 г., убыток в 2023 – 131 млн руб. ООО «Новобытовское Отделение Отечественного Мясо-Молочного Производственного Объединения» при стабильно растущей выручке с 2020 г. прибыли не получало с 2018 г., убыток в 2023 г. – 18 млн руб. Не лучше обстоят финансовые дела и у многих других компаний, управляемых ООО «ГК «Агро-Центр».

Новости по теме: Журналисты разоблачили крупные коррупционные схемы Башара Асада

Этих примеров вполне достаточно, чтобы понять, как работают выстроенные Ваганом Арутюняном схемы по выводу денег. И это – только вершина кубанского айсберга AVA Group. Многие структуры, управляемые ООО «ГК «Агро-Центр», замыкаются на ЗПИФах, за которыми могут скрываться покровители девелопера Арутюняна. Его китайские партнеры даже себе не представляют, в какую заранее созданную «паутину» могут угодить.

Умар Кремлев стал партнером Вагана Арутюняна в ООО «Ава Дом» в октябре 2024 г. И не исключено, что после заключения сделки с китайцами Арутюнян станет не нужен и его активы отойдут Кремлеву. Яркий пример тому – арестованный основатель компании «Русагро» Вадим Мошкович, который работал под «крышей» клана Патрушевых. Деньги «пилили» вместе, а сидеть Мошковичу придется одному. Такая же участь может постигнуть и Вагана Арутюняна.


Распечатать
02 апреля 2025 ChatGPT имитирует чеки настолько правдоподобно, что это уже привлекло внимание мошенников
02 апреля 2025 Стивен Спилберг и Тейлор Свифт возглавили список знаменитостей с состоянием более миллиарда долларов по версии Forbes
02 апреля 2025 Суд приговорил военнослужащего из Томской области к 10 годам лишения свободы за разбой и нападение на беременную женщину
02 апреля 2025 В список Forbes включены 15 новых миллиардеров из России
02 апреля 2025 В Германии и Италии ликвидировали мафиозную группу, действующую в стиле "Ндрангета"
02 апреля 2025 «Светофор» подал иск против Россельхознадзора из-за обвинений в продаже поддельной продукции
02 апреля 2025 Киркоров появился на публике с новой спутницей через две недели после похорон отца
02 апреля 2025 Трамп усиливает торговую политику: новые пошлины начнут действовать сразу после объявления
02 апреля 2025 Марин Ле Пен находится под домашним арестом: французский суд ограничил политические перспективы лидера «Национального объединения»
02 апреля 2025 Трамп выражает недовольство руководством России и Украины
02 апреля 2025 В Ростовской области, в городе Таганроге, введен режим чрезвычайной ситуации после падения беспилотного летательного аппарата
01 апреля 2025 Трамп рассматривает новые подходы для оказания давления на Украину и Россию
01 апреля 2025 Президент США Трамп в мае отправится в Саудовскую Аравию
01 апреля 2025 Парижский апелляционный суд отложил вынесение решения по делу Ле Пен до 2026 года
01 апреля 2025 Россияне все чаще выступают за мирные переговоры с Украиной
01 апреля 2025 Министры и миллиардеры: как российские чиновники путешествуют за рубеж на частных самолетах
01 апреля 2025 В Москве ОМОН проверил посетителей фитнес-клуба на Рязанском проспекте
01 апреля 2025 Nadezhda Grishaeva and LDPR’s shadow empire: How party funds ended up in offshore accounts and hidden assets of the late Vladimir Zhirinovsky’s ex-daughter-in-law
01 апреля 2025 Ксения Собчак заговорила о разводе после получения роскошных подарков
01 апреля 2025 Борьба за Увильды: Инга Майер одерживает победу в конфликте с Александром Мицуковым